ผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ Airbit Club ได้สารภาพในข้อหาทางอาญาต่างๆ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ Airbit Club ได้รับคำมั่นสัญญาว่า “รับประกันผลตอบแทนรายวันของ...
Tag: Ponzi
ผู้ดำเนินการของ AirBit สารภาพผิดต่อโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กประกาศว่าผู้บริหารทั้งหมด XNUMX คนของโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัล AirBit Club ได้สารภาพผิดสำหรับบทบาทของพวกเขาในคดีระหว่างประเทศ
ผู้บริหารของบริษัทซื้อขาย Crypto ปลอมสารภาพผิดต่อโครงการ Ponzi มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
ผู้บริหาร 100 คนของโครงการ Ponzi AirBit Club ยอมรับความผิดในโครงการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บเงินจากเหยื่อ 8 ล้านดอลลาร์ ตามการระบุของอัยการ เมื่อวันที่ XNUMX มีนาคม...
ชาวรัสเซีย 4 คนถูกฟ้องในการดำเนินโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์
ทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัย Forsage ได้เตรียมแผน g...
ผู้ก่อตั้ง Forsage ถูกฟ้องข้อหาโครงการ “Global Ponzi” มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์บน Ethereum Blockchain
คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตโอเรกอนได้ยื่นฟ้องต่อบุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังกลโกง "Ponzi" ระดับโลกที่รู้จักกันในชื่อ For...
ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Forsage ถูกฟ้องร้องในโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านเหรียญ –
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด Forsage ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการลงทุน DeFi crypto ถูกฟ้องโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตโอเรโก...
Feds ค้นพบโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ของ DeFi
การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อยู่ภายใต้การคุกคามที่จะถูกตำหนิโดยหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกา เมื่อปรากฏว่าสิ่งต่าง ๆ จะถูกจำกัดอยู่เพียงภาคการแลกเปลี่ยน ก็พบว่าอีกภาคส่วนหนึ่งกำลังรอ...
US DoJ ฟ้องผู้ก่อตั้ง Forsage ในโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านเหรียญ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) ได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Forsage สี่ราย จากการจัดทำโครงการ DeFi Ponzi และพีระมิดระดับโลกที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ หากถูกพิพากษาลงโทษ จำเลยสามารถ...
ผู้ก่อตั้ง Forsage ถูกฟ้องในข้อหา Ponzi Scheme มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ โดยปลอมเป็นแพลตฟอร์ม DeFi
Forsage อาศัยสัญญาอัจฉริยะบน Ethereum, Binance Smart Chain และ Tron ที่ “สอดคล้องกับโครงการ Ponzi” แถลงการณ์กล่าว “ทันทีที่นักลงทุนลงทุนใน Forsag...
ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Defi ชาวรัสเซีย Forsage ถูกฟ้องในโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ – ข่าว Bitcoin
ชาวรัสเซีย 20 คนถูกตั้งข้อหาในสหรัฐฯ ฐานปฏิบัติการปิรามิดเข้ารหัสลับและโครงการ Ponzi ที่ฉ้อโกงนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด มีโทษสูงสุด XNUMX ปี...
ผู้ก่อตั้ง Forsage ฟ้อง DeFi 'โครงการ Ponzi' มูลค่ากว่า 340 ล้านดอลลาร์
ผู้ก่อตั้งที่อยู่เบื้องหลังโครงการ "Ponzi" ระดับโลกที่ถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ Forsage ถูกฟ้องโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตโอเรกอน ผู้ก่อตั้งรัสเซียสี่คน ได้แก่ Vladimir Okhotnikov, Olena ...
ผู้ก่อตั้ง Forsage ถูกฟ้องในโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์
กฎหมาย • 22 กุมภาพันธ์ 2023, 6:34 น. EST ผู้ก่อตั้ง Forsage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุน crypto ทางการเงินแบบกระจายอำนาจ ถูกฟ้องในข้อหามีบทบาทใน "Ponzi และพีระมิดระดับโลกมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์...
Crypto Ponzi ของจีนกลายเป็นตัวยึดโพลิกอน (MATIC) ยอดนิยม นี่คือวิธีการ
Vladislav Sopov 'รายได้แบบพาสซีฟ' ในธีม Avatar ในหมู่ผู้ใช้น้ำมันชั้นนำในบล็อกเชนชั้นนำที่เข้ากันได้กับ EVM เนื้อหา Crypto Ponzi Avatar จัดสรรเงิน 26 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น Polygon (MATIC) ทำไม...
ปลาวาฬที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi ของจีนกลายเป็นผู้ถือครอง MATIC รายใหญ่ที่สุดอันดับที่ห้า
จากข้อมูลของบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนและการวิเคราะห์ข้อมูล PeckShield ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi การตลาดหลายระดับของจีน (MLM) ได้รวบรวมมากกว่า 22.37 ล้าน...
กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Ponzi กลายเป็นผู้ถือ MATIC ที่ใหญ่เป็นอันดับห้า
กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — ได้สะสมเหรียญรูปหลายเหลี่ยม (MATIC) มากกว่า 22 ล้านเหรียญ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ที่อยู่ MATIC ใหญ่เป็นอันดับห้า ...
โครงการ Avatar Ponzi จากจีนกลายเป็นวาฬ MATIC
โครงการ MLM Ponzi ของจีนได้กลายเป็นผู้ถือครอง MATIC รายใหญ่อันดับที่ห้า ธุรกรรมของโครงการส่งผลให้ค่าธรรมเนียมก๊าซเพิ่มขึ้นในเครือข่าย โครงการ Ponzi การตลาดหลายระดับ (MLM) ถือเป็นโครงการที่ห้า...
ก.ล.ต. กำลังปฏิบัติต่อ Ripple เหมือนโครงการ Ponzi ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายกล่าว
เนื่องจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กล่าวหา Ripple ว่าขายโทเค็น XRP อย่างผิดกฎหมายนั้น กำลังรอข้อสรุปที่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง กฎหมายฉบับหนึ่งที่บังคับใช้...
Peter Schiff รู้ว่าเครือข่ายของ Celsius คือ Ponzi สงสัยว่าทำไมหน่วยงานกำกับดูแลถึงไม่ทำ
นักวิจารณ์ Bitcoin ของ Godfrey Benjamin กล่าวว่าเขารู้ว่าเครือข่ายเซลเซียสเป็นโครงการ Ponzi มาตลอด นักวิจารณ์ crypto ยอดนิยม Peter Schiff เรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาไม่ค้นพบ...
เซลซีขนานนามโครงการ Ponzi ในรายงานอย่างเป็นทางการ
ผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลในคดีล้มละลายของผู้ให้ยืม crypto เซลเซียส ได้ยื่นรายงานขั้นสุดท้าย เพื่อยืนยันการดำเนินงานของบริษัทในรูปแบบ Ponzi เซลเซียสได้รับการยืนยันว่าเป็น Ponzi sc...
ผู้ตรวจสอบการล้มละลายของสหรัฐชี้ว่าเซลเซียสกำลังดำเนินการ Ponzi Schemes
Martin Glenn ผู้พิพากษาคดีล้มละลายของสหรัฐฯ ทำหน้าที่ดูแลคดีในบทที่ 11 ของเซลเซียส โดยแต่งตั้งอดีตอัยการ Shoba Pillay เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินดิจิทัล คาดว่าผู้ตรวจสอบจะปล่อยตัว...
ผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งตั้งยืนยันว่าเซลเซียสทำงานเป็นพอนซี
ผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลสหรัฐฯ รายงานว่า เซลเซียสได้ใช้เงินฝากของลูกค้าเพื่อสนับสนุนโทเค็น CEL และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ก่อตั้งบริษัทสองคน รายงานของอดีตอัยการโชบา...
ผู้ตรวจสอบอิสระพบว่าเซลเซียสตรงทุกช่อง Ponzi
การสอบสวนที่เป็นอิสระได้ระบุว่าผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลายในขณะนี้เป็นโครงการ Ponzi โดยใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อซื้อโทเค็นดั้งเดิมและเพิ่มราคาให้สูงขึ้น ตั้งแต่เดือนกันยายน ฟอร์ม...
ธนาคารกลางไอริช Crypto Ponzi เรียกร้องให้ห้ามโฆษณา
ในอดีต ธนาคารกลางไอร์แลนด์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล Gabriel Makhlouf ผู้ว่าการธนาคารกลางของไอร์แลนด์ ได้เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติสั่งห้ามโฆษณา crypto ตามที...
'Crypto เป็นโครงการ Ponzi แบบกระจายอำนาจ…': JPMorgan CEO กล่าว
ในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับ “Squawk Box” ของ CNBC, Jamie Dimon ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ JPMorgan พูดคุยเกี่ยวกับ Bitcoin (BTC), โครงการเข้ารหัสลับ และบล็อกเชน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2023 Dimon กล่าวว่า “Bitcoi...
Bitcoin เป็น 'Pet Rock Ponzi' หัวหน้า JPM กล่าว Jamie Dimon
Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan Chase กล่าวถึง Bitcoin (อีกครั้ง) นอกรอบการประชุมสุดยอดประจำปีของ World Economic Forum ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC Dimon กล่าวว่า “Bitcoin นั้น...
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ “Textbook Ponzi” ของ BitConnect จะได้รับการชดเชย 17 ล้านดอลลาร์
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการรายงานข่าวด่วน ตามคำตัดสินของศาลแคลิฟอร์เนีย เหยื่อประมาณ 800 รายของการหลอกลวง BitConnect อันโด่งดังจะได้รับความเสียหายในไม่ช้า
เหยื่อกว่า 800 รายจาก BitConnect Crypto Ponzi Scheme จะได้รับเงิน 17,000,000 ดอลลาร์ในการชดใช้ตาม US DOJ
เหยื่อกว่า 800 รายจากโครงการ BitConnect crypto Ponzi ที่ล่มสลาย ได้รับเงินชดเชย 17 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ศาลแขวงของรัฐบาลกลางในซานดิเอโก ...
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ Bitconnect จะได้รับการชดใช้มากกว่า 17 ล้านดอลลาร์จากโครงการ Ponzi – ข่าว Bitcoin
การชดใช้ค่าเสียหายมากกว่า 17 ล้านดอลลาร์จะถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนในโครงการพีระมิด Bitconnect ภายใต้คำสั่งศาลในสหรัฐอเมริกา โครงการลงทุน crypto ที่มีชื่อเสียงฉ้อโกงท...
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ BitConnect Ponzi มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ จะได้รับเงินชดเชย 17 ล้านดอลลาร์
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการ Ponzi BitConnect อาจได้รับการผ่อนปรนในที่สุด ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย สั่งให้ชดใช้เงินกว่า 17 ล้านดอลลาร์เพื่อแจกจ่าย...
Mark Cuban จะถูกปลดในเดือนหน้าในชุด Voyager 'Ponzi'
Mark Cuban มหาเศรษฐี “Shark Tank” ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฐานะส่วนหนึ่งของคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มเกี่ยวกับบทบาทของเขาในการส่งเสริมผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มเหลวแก่ Voyager ให้กับชาวอเมริกันหลายล้านคน ผู้ใช้ยานโวเอเจอร์จำนวนหนึ่ง...
ศาลนิวยอร์กตั้งข้อหาผู้สนับสนุนโครงการ crypto ponzi 2 ราย
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้ตั้งข้อหาผู้สนับสนุนโครงการ Forcount Ponzi อีกสองคน Forcount เป็นการหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลในบราซิลที่ทำลาย...