ศาลนิวยอร์กตั้งข้อหาผู้สนับสนุนโครงการ crypto ponzi 2 ราย 

เมื่อวันศุกร์ เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก การเรียกเก็บเงิน ผู้สนับสนุนโครงการ Forcount Ponzi อีกสองคน Forcount เป็นกลโกงคริปโตเคอเรนซีในบราซิลที่ฉ้อโกงนักลงทุนที่พูดภาษาสเปนทั่วโลกเป็นจำนวนเงินรวม 8.4 ล้านดอลลาร์

Nestor Nunez หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Salvador Molina” ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงในสเปนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2022 Ramon Perez ชาวอเมริกันวัย 40 ปี มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 6 มกราคมในข้อหาฉ้อโกง และข้อหาฟอกเงิน 

ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมอเมริกัน (DoJ) กำลังตามหาตัวนูเนซ ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จากสเปน เปเรซ หุ้นส่วนของเขาได้เผชิญหน้ากับซาราห์ เน็ตเบิร์น ผู้พิพากษาผู้พิพากษาสหรัฐเมื่อวันศุกร์

ในการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา เปเรซถูกตั้งข้อหาหลอกลวงนักลงทุนที่คาดหวังและปกปิดอาชญากรรมของเขาโดยใช้ธุรกิจเชลล์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อฟอกเงิน

นัยว่าในปี 2018 นูเนซเริ่มเสนอตัวเป็น CEO ของ Forcount โดยใช้ชื่อ "Salvador Molina" ตาม การฟ้องร้อง. เขาเป็นนักแสดงที่ถูกว่าจ้างโดยผู้บงการที่แท้จริงของโครงการที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นพลเมืองบราซิลชื่อฟรานซิสลีย์ ดา ซิลวา

มีรายงานว่ามีการใช้เครือข่ายผู้ก่อการในการหลอกลวงซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2017 ถึงปี 2021 โดยสัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมากจากส่วนแบ่งกำไรจากกิจกรรมการขุดและการซื้อขายที่สมมติขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าระหว่างปี 2017 ถึง 2021 ดา ซิลวาและเพื่อนของเขาใช้จ่ายเงินของลูกค้าอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพื่อส่งเสริมการขาย การหลอกลวง และซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยให้ตัวเอง ขณะที่เหยื่อ ส่วนใหญ่สูญเสียเงินไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) มี ก่อนหน้านี้ Da Silva และผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุน Forcount อีกสามคน ได้แก่ Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias และ Jose Ramiro Coronado Reyes ในความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้และคำฟ้องของศาล 

แม้ว่าข้อกล่าวหาในคำฟ้องเหล่านี้จะยังถือได้ว่า ข้อกล่าวหาการทำให้จำเลยบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด สิ่งสำคัญคือต้องทราบข้อกล่าวหาที่อาจเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับความผิดของพวกเขา

นูเนซเผชิญโทษจำคุก 40 ปี หลังถูกตั้งข้อหาคนละ XNUMX กระทง สมรู้ร่วมคิด เพื่อดำเนินการฉ้อโกงผ่านสายและฉ้อโกงผ่านสาย

เปเรซถูกกล่าวหาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำ การฟอกเงิน; ซึ่งแต่ละกรณีมีโทษจำคุก 20 ปี

ติดตามเราบน Google News