ผู้ก่อตั้ง Forsage ถูกฟ้องข้อหาโครงการ “Global Ponzi” มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์บน Ethereum Blockchain

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตออริกอนได้ส่งคำฟ้องต่อบุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังการหลอกลวง "Ponzi ระดับโลก" ที่รู้จักกันในชื่อ Forsage ซึ่งกล่าวกันว่าสร้างรายได้ 340 ล้านดอลลาร์

ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ผู้ก่อตั้งชาวรัสเซีย 340 คน ได้แก่ Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov ถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่ามีบทบาทสำคัญในโครงการที่ระดมทุนได้ประมาณ XNUMX ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อ ข้อมูลนี้มาจากการกล่าวหาอย่างเป็นทางการ

นาตาลี ไวต์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโอเรกอนระบุว่า “คำฟ้องในวันนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างเข้มงวดที่ใช้เวลาหลายเดือนในการปะติดปะต่อว่าการโจรกรรมอย่างเป็นระบบมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์” เธอยังระบุด้วยว่า “การดำเนินคดีกับนักแสดงต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อกระทำการฉ้อโกงในตลาดการเงินเกิดใหม่เป็นความพยายามที่ซับซ้อนซึ่งเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการประสานงานอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง”

Forsage ส่งเสริมตัวเองในฐานะแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งใช้ Ethereum blockchain และเสนอโอกาสให้ลูกค้าสร้างรายได้แบบพาสซีฟในระยะยาว ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ Blockchain ถูกกล่าวหาว่าแสดงให้เห็นว่า XNUMX% ของ "นักลงทุน" ของ Forsage ได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมในตอนแรก

การวิเคราะห์สัญญาอัจฉริยะตามที่รายงานโดยกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ระบุว่าเงินที่ได้รับเมื่อนักลงทุนรายใหม่ซื้อ "สล็อต" ในสัญญาอัจฉริยะของ Forsage จะถูกส่งต่อไปยังนักลงทุนที่มีอายุมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับคำจำกัดความของ "Ponzi โครงการ”

Forsage มีบัญชี Twitter ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งพวกเขาเพิ่งโพสต์กระทู้ว่าสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมใน “The Ambassador Program” จะสามารถรับสิ่งจูงใจรายเดือนได้จากการทำกิจกรรมบางอย่างให้สำเร็จ ทวีตถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยื่นฟ้องในข้อหาฉ้อโกงและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อผู้ก่อตั้งบริษัท 1 คนและผู้ก่อการ XNUMX คนเมื่อวันที่ XNUMX สิงหาคม ในเวลานั้น Carolyn Welshhans รักษาการหัวหน้าหน่วย Crypto Assets และ Cyber ​​Unit ของ SEC กล่าวว่า “ผู้ฉ้อโกงไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางได้ กฎหมายโดยเน้นแผนการของพวกเขาไปที่สัญญาอัจฉริยะและบล็อคเชน”

ย้อนกลับไปในปี 2020 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับ Forsage โดยระบุว่าอาจเป็นโครงการ Ponzi อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดือนต่อมา แพลตฟอร์มดังกล่าวยังคงเป็นแอพพลิเคชั่นกระจายอำนาจ (DApp) ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองบน Ethereum blockchain

เมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและกล่าวหาว่าพวกเขากระทำความผิด จะเรียกว่าข้อหา อย่างไรก็ตาม คณะลูกขุนใหญ่จะยื่นคำฟ้องหากอัยการสามารถโน้มน้าวใจสมาชิกคณะลูกขุนส่วนใหญ่ได้สำเร็จว่าการกล่าวหาอย่างเป็นทางการนั้นถูกต้องหลังจากการสอบสวน

การใช้คณะลูกขุนเป็นการปฏิบัติที่แพร่หลายในการดำเนินคดีอาชญากรรมทางอาญาที่สำคัญของรัฐบาลกลางและรัฐ