เมื่อวันที่ 14 มีนาคม มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อธนาคาร Signature Bank ที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับในนิวยอร์ก และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Joseph DePaolo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Tag: ที่ถูกกล่าวหา
ตำรวจอียิปต์จับกุม 29 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการแอปหลอกลวงขุดคริปโต – ข่าว Bitcoin
มีรายงานว่าตำรวจอียิปต์ได้จับกุมบุคคล 29 รายที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแอปขุดเหมือง Cryptocurrency Hoggpool นอกจากยึดโทรศัพท์มือถือได้ 95 เครื่อง และซิมการ์ด 3,367 ชิ้นแล้ว ยัง...
ก.ล.ต. ยื่นคำร้องต่อ BKCoin และผู้ร่วมก่อตั้งสำหรับการหลอกลวงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
นักลงทุน crypto จำนวนมากสูญเสียเงินทุนจากการหลอกลวงเช่น BKCoin ตัวอย่างเช่น Bitcoinist รายงานว่าภาค DeFi ทำรายได้ให้กับแฮกเกอร์สูงถึง 678 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2022 ซึ่งค...
Hedera Network ถูกกล่าวหาว่าถูกเอาเปรียบ
เครือข่าย Hedera เผชิญกับการหาประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายไปที่กระบวนการถอดรหัสในสัญญาอัจฉริยะ การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) SaucerSwap Labs ได้ขอให้ผู้ใช้ถอนสภาพคล่องของตน จานรองSwap L...
ก.ล.ต. ฟ้อง BKCoin ข้อหาฉ้อโกง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ยังคงดำเนินการบังคับใช้กับอุตสาหกรรม crypto โดยยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ในไมอามี BKCoin และ Ke...
ก.ล.ต. ยังคงดำเนินการบังคับใช้ต่อไป กำหนดเป้าหมาย BKCoin สำหรับการฉ้อโกงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC กำหนดเป้าหมายที่ปรึกษาการลงทุนและบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในกฎหมายบังคับใช้ล่าสุด
Binance ในน้ำร้อนเป็นเอกสาร ข้อความเกี่ยวกับแผนหลบเลี่ยงข้อบังคับถูกเปิดเผย
โลกของสกุลเงินดิจิทัลสั่นสะเทือนอีกครั้งโดยรายงานล่าสุดจาก Wall Street Journal ตามแหล่งข่าว Binance ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ได้พัฒนา...
ผู้สร้าง NFT ถูกสอบสวนในอิสราเอลในข้อหาเลี่ยงภาษี – เก็บภาษี Bitcoin News
หน่วยงานด้านภาษีของอิสราเอลดำเนินการหลังจากผู้สร้างโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) สองคนต้องสงสัยว่าไม่สามารถรายงานรายได้เกือบ 2.2 ล้านดอลลาร์ ข่าวการสอบสวนเกิดขึ้นภายหลังการจับกุมผู้...
จาเลน คาร์เตอร์ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าชั้นนำของ NFL ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการแข่งขัน Fatal Street Race
เจ้าหน้าที่ Topline ได้ตั้งข้อหา Jalen Carter อดีตดาราฟุตบอลแห่งมหาวิทยาลัยจอร์เจียในข้อหาลหุโทษสองคนเมื่อวันพุธเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการแข่งขันบนท้องถนนซึ่งส่งผลให้ De...
ผู้ก่อตั้ง Forsage ถูกฟ้องข้อหาโครงการ “Global Ponzi” มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์บน Ethereum Blockchain
คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตโอเรกอนได้ยื่นฟ้องต่อบุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังกลโกง "Ponzi" ระดับโลกที่รู้จักกันในชื่อ For...
กลุ่มอาชญากรชาวอิสราเอลที่ถูกกล่าวหามีเป้าหมายเป็นนักลงทุน crypto ของออสเตรเลีย
รายงานระบุว่าบุคคลชาวออสเตรเลียเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเครือข่ายหลอกลวงคอลเซ็นเตอร์สกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อน ซึ่งเชื่อกันว่าได้รับการจัดการโดยเจ้าอาชญากรในอิสราเอล ไร่ล่าสุด...
ชายคนหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาขุดเหมือง crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าซ่อนอยู่ใต้โรงเรียน
อดีตพนักงานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกกล่าวหาว่าตั้งค่าการดำเนินการขุด cryptocurrency ที่เป็นความลับภายในพื้นที่รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนแมสซาชูเซตส์ มีกำหนดถูกจับกุมหลังจากพลาดการพิจารณาคดีของศาลตามกำหนดเพื่อตอบ...
Feds ค้นพบโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ของ DeFi
การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อยู่ภายใต้การคุกคามที่จะถูกตำหนิโดยหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกา เมื่อปรากฏว่าสิ่งต่าง ๆ จะถูกจำกัดอยู่เพียงภาคการแลกเปลี่ยน ก็พบว่าอีกภาคส่วนหนึ่งกำลังรอ...
CTO ของ Composable Finance ลาออกหลังถูกกล่าวหาว่าดำเนินการผิดกฎหมายโดย CEO
Karel Kubat ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (CTO) ของ Composable Finance ได้ลาออกจากโครงการ โดยอ้างถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายหลายประการของ Omar Zaki ซีอีโอของบริษัท Karel Kubat ลาออกจากค...
Jesse Powell ตำหนิ Watchdog เกี่ยวกับกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ถูกกล่าวหา
เพียงไม่กี่วันนับตั้งแต่ Kraken ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ได้ปิดบริการ Stake และจ่ายเงินจำนวน 30 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติการขาย ตามข้อมูลของ SEC บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีใบอนุญาต...
ผู้แทนพระเยซู การ์เซีย ถูกถอดถอนจากคณะกรรมการสภา หลังถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับ FTX
เฆซุส “ชุย” การ์เซีย ผู้แทนจากพรรคเดโมแครตถูกถอดออกจากคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภา หลังจากการแซงหน้าสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรครีพับลิกันและการดำเนินการ ...
ก.ล.ต. ปราบปราม Terraform Labs และผู้ร่วมก่อตั้งในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Terraform Labs และผู้ร่วมก่อตั้ง Do Kwon ในข้อหาหลอกลวงนักลงทุน การร้องเรียนกล่าวหาว่าบริษัทกระทำผิด...
อัยการเกาหลีใต้กล่าวหาว่าผู้บริหารยอมรับ LUNA
ทนายความของเกาหลีใต้ต้องการหมายจับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tmon ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากเกาหลีในข้อหารับเงินหลายพันล้านวอนของเกาหลีใต้ในรูปแบบของ Tera (LUNA) ซึ่ง...
Binance ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับ Bitzlato ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนที่เลิกใช้แล้ว (ทางอาญา)
เมื่อวานนี้ Live Bitcoin News ได้เผยแพร่บทความที่พูดถึงผู้บริหาร crypto ชาวรัสเซียที่ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต รู้จักกันในชื่อ Bitzlato การแลกเปลี่ยน crypto นั้นไม่ได้ลงทะเบียน...
บาห์เรนล้มเหลวในการเสนอราคาเพื่อเรียกร้องการคุ้มกันจากรัฐจากการแฮ็กข้อมูลของผู้คัดค้านที่ถูกกล่าวหา
ภายนอกศาลยุติธรรมในลอนดอน สหราชอาณาจักร ที่ตั้งของศาลสูงและศาลแห่ง ... [+] อุทธรณ์เก็ตตี้ รัฐบาลบาห์เรนเผชิญกับการฟ้องร้องอีกคดีหนึ่งเกี่ยวกับการแฮ็กข้อมูลของ Tw...
ผู้นำนีโอนาซีถูกจับในข้อหาวางแผนโจมตีโรงไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของ Topline ได้จับกุมและตั้งข้อหาคน XNUMX คนในข้อหาสมคบคิดทำลายโรงงานพลังงานในแผนการที่อัยการกล่าวว่ามีแรงจูงใจทางเชื้อชาติ หลังจากมีผู้ก่อเหตุหลายราย...
สหรัฐฯ เรียกเก็บเงิน 4 บริษัทสำหรับการหลอกลวง Crypto ที่ถูกกล่าวหา
การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลแพร่หลายมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นและการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล กลโกงเหล่านี้มักจะมาเพื่อ...
Logan Paul เผชิญคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มเกี่ยวกับ CryptoZoo NFT Rug Pull
สื่อชาวอเมริกัน นักมวยปล้ำอาชีพ และนักแสดง Logan Paul เป็นหนึ่งในจำเลยในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่ยื่นฟ้อง CryptoZoo โครงการโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) ที่ล้มเหลว ชั้นเรียนแอค...
Logan Paul ผู้ใช้ YouTube ของ Crypto เผชิญคดีฟ้องร้องคดีดึงพรมที่ถูกกล่าวหา
มีการยื่นฟ้อง CryptoZoo และ Logan Paul ในข้อหาขโมย crypto โจทก์โต้แย้งว่า Paul และผู้บริหารของ CryptoZoo ทำการดึงพรม ก่อนหน้านี้ YouTuber ได้ทวีตเกี่ยวกับ...
เจ้าของ Bithumb ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เจ้าของเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ Bithumb ถูกจับกุมในประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีจากข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อฉลและการโกงหุ้น
Tether CTO หักล้างข้อกล่าวหาเงินกู้ 2 พันล้านดอลลาร์จากผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลาย - Cryptopolitan
เมื่อวันที่ 31 มกราคม Paolo Ardoino ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Tether และบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต Bitfinex ได้ชี้แจงสิ่งต่าง ๆ บน Twitter เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ USDT กับเซลเซียส เขาบอกว่าพวกเขาไม่เคย...
Alameda Research เรียกร้องเงิน 446 ล้านดอลลาร์จาก 'การโอนสิทธิพิเศษ' ที่ถูกกล่าวหาไปยัง Voyager Digital – ข่าว Bitcoin
เมื่อวันจันทร์ Alameda Research Ltd. ได้ยื่นคำร้องทางกฎหมายต่อ Voyager Digital LLC และ HTC Trading Inc. ในศาลล้มละลายสหรัฐ คำฟ้องอ้างว่าจำเลยได้รับสิทธิพิเศษโอน...
อัยการสหรัฐฯ พยายามที่จะแบน SBF จาก Signal หลังจากมีการติดต่อกับพยานที่ถูกกล่าวหา
อัยการรัฐบาลกลางได้ร้องขอให้แก้ไขเงื่อนไขการประกันตัวของอดีตซีอีโอ Sam Bankman-Fried (SBF) ของ FTX เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกล่าวหาว่าพยายามมีอิทธิพลต่อคำให้การของพยานอีกต่อไป เอกสารของศาล...
TotalEnergies ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง Adani ผ่านกิจการร่วมค้ามูลค่าหลายพันล้าน
Gautam Adani ประธาน Adani Group พูดระหว่างการประชุม Forbes CEO Summit ในสิงคโปร์ เมื่อวันอังคารที่ ... [+] 27 กันยายน 2022 อินเดียต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อรองรับประชากรจำนวนมากและกำจัด ...
Binance โอน 20,000 BTC ไปยัง Bitzlato ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน
Binance ถูกกล่าวหาว่าส่ง Bitcoin มากกว่า 346 ล้านดอลลาร์ไปยัง Bitzlato ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2018 จนถึงการปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม ในข้อหาแปรรูปเงินกว่า 700 ดอลลาร์...
OpenSea NFT Marketplace เผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขาดความปลอดภัย
ผู้รวบรวมโทเค็นที่ไม่สามารถป้องกันได้ (NFT) ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับตลาด OpenSea NFT สำหรับข้อกล่าวหาการละเมิดจำนวนหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเขาถูกป้องกันไม่ให้เข้าถึง...
Mango Labs ฟ้องเทรดเดอร์ที่ถูกกล่าวหาว่ายักย้ายถ่ายเทโทเค็นมูลค่า 114 ล้านดอลลาร์
บริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม DeFi Mango Markets ได้ตัดสินใจยื่นฟ้องผู้ค้าของตน เขาถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนราคาตลาดของโทเค็น MNGO และสร้างรายได้มากกว่า 114 ล้านดอลลาร์ บัญชี...