โลกของ cryptocurrency ได้รับการสั่นสะเทือนอีกครั้งจากรายงานล่าสุดจาก Wall Street Journal ตามแหล่งที่มา Binance ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีโดยทางการสหรัฐฯ
ในการดำเนินการที่กล้าหาญ บริษัทได้ก่อตั้งหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาในปี 2019 เพื่อลดผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา
ดูเหมือนว่าการแลกเปลี่ยนนั้นดำเนินไปบนน้ำแข็งบาง ๆ และภัยคุกคามที่จะถูกติดตามโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐก็ปรากฏขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว
พื้นที่ รายงานของ Wall Street Journal นัยว่าการกระทำของการแลกเปลี่ยน crypto อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความสิ้นหวัง ซึ่งเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะหลีกเลี่ยงแขนยาวของกฎหมาย
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะจินตนาการถึงความรู้สึกเร่งด่วนที่ต้องผลักดันผู้บริหารของบริษัทในขณะที่พวกเขาตะเกียกตะกายเพื่อจัดตั้งหน่วยงานในสหรัฐฯ โดยหวังว่าจะเพียงพอที่จะป้องกันพวกเขาจากผลกระทบทางกฎหมาย
รูปภาพ: Cryptopolitan
ข้อแก้ตัวเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
บทความยังอ้างว่า Binance ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และ Binance.US ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอดีตนั้นมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่บริษัทเคยปล่อยไว้ ทั้งสองแบ่งปันพนักงาน กองทุน และบริษัทในเครือที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
มีการชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ของบริษัทจะอยู่ในจีนและญี่ปุ่น แต่ XNUMX ใน XNUMX อยู่ในสหรัฐอเมริกา Binance.US ดำเนินการในซานฟรานซิสโก
ข้อความและเอกสารของผู้บริหาร Binance แสดงแผนการที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหรัฐฯ – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- รอยเตอร์ (@Reuters) March 5, 2023
ยิ่งไปกว่านั้น ซอร์สโค้ดของกระเป๋าดิจิทัลในสหรัฐฯ ได้รับการดูแลโดยนักพัฒนา Binance ในประเทศจีน ด้วยเหตุนี้ Binance ในฐานะบริษัทระดับโลกจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาได้
ต่อมาตัวแทนบริษัท ส่งอีเมลถึงสำนักข่าวรอยเตอร์ เพื่อพูด:
“เรารับทราบแล้วว่าเราไม่มีการปฏิบัติตามและการควบคุมที่เพียงพอในช่วงปีแรก ๆ เหล่านั้น … เราเป็นบริษัทที่แตกต่างกันมากในวันนี้เมื่อพูดถึงการปฏิบัติตาม”
Binance: 'นิวเคลียร์ Fallout'
ตามรายงานของ Journal ผู้บริหารของ Binance ได้เตือนเพื่อนร่วมงานในแชทส่วนตัวในปี 2019 ว่าคดีฟ้องร้องจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ซึ่งได้คาดการณ์ถึงการรณรงค์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทคริปโตนอกชายฝั่งที่ไม่ได้รับการควบคุมนั้นเป็นเหมือน “ผลกระทบจากนิวเคลียร์” สำหรับบริษัทและผู้นำของบริษัท
Binance ซึ่งเป็นอดีตคู่แข่งของ FTX คริปโตที่เลิกใช้แล้ว ได้รับคำสั่งจากกลุ่มวุฒิสมาชิกจากทั้งสองพรรคการเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย
วุฒิสมาชิกให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมต่อการแลกเปลี่ยน crypto ในจดหมายของพวกเขา และอ้างว่าการแลกเปลี่ยนนั้นขาดความเปิดเผย
มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 987 พันล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แผนภูมิ: TradingView.com
ด้วยความกังวลว่าการแลกเปลี่ยนละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ DOJ จึงเปิด การสืบสวนคดีอาชญากรรม เทียบกับ Binance และ CEO Changpeng Zhao ในปี 2018
DOJ ยังไม่ได้ระบุว่าจะยื่นฟ้องต่อธุรกิจหรือผู้บริหารรายใดรายหนึ่ง
- ภาพเด่นจาก Castellex
ที่มา: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/