ก.ล.ต. ฟ้อง BKCoin ข้อหาฉ้อโกง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังคงดำเนินการบังคับใช้กับอุตสาหกรรม crypto การจัดเก็บ การดำเนินการฉุกเฉินกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์การเข้ารหัสลับในไมอามี่ BKCoin และหัวหน้า Kevin Kang 

จากการร้องเรียนของ ก.ล.ต. กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เปิดตัวในปี 2018 โดยผู้ร่วมก่อตั้ง Carlos Betancourt และ Kevin Kang ระดมทุนได้ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 55 รายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ crypto ซึ่งนาย Kevin Kang หลักเคย “ชำระเงินแบบ Ponzi และสำหรับใช้ส่วนตัว” Eric Bustillo ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค Miami ของ SEC กล่าวว่า:

ตามที่เรากล่าวหา นักลงทุนมอบหมายเงินของพวกเขาให้กับจำเลยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto จำเลยกลับยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้แต่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมแบบ Ponzi

BKCoin ก่อการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมหรือไม่?

การยื่นฟ้องของ ก.ล.ต. ต่อกองทุนเฮดจ์ฟันด์การเข้ารหัสลับในไมอามี่อ้างว่า BKCoin และหัวหน้าของ Keving Kang “ละเมิด” บทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง จากการยื่นของ ก.ล.ต. BKCoin และ Kang รับประกันนักลงทุนว่าเงินจะถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto และสร้างผลกำไรเพิ่มเติมสำหรับ BKCoin ผ่านบัญชีที่จัดการแยกต่างหากและกองทุนส่วนบุคคล XNUMX กองทุน 

นอกจากนี้ Kang และ BKCoin ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินมากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระเงินแบบ "Ponzi-like" ให้กับนักลงทุนกองทุน ในเรื่องนี้ ก.ล.ต. กล่าวหาว่าคัง "ยักยอก" เงินทุนของนักลงทุนมากกว่า 371,000 ดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าวันหยุดพักผ่อน ค่าตั๋วชมการแข่งขันกีฬา และอพาร์ทเมนต์ในนครนิวยอร์ก 

จากการร้องเรียนของ ก.ล.ต. Kevin Kang ได้แก้ไขเอกสารของนักลงทุนด้วยยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารที่ “สูงเกินจริง” ให้กับผู้ดูแลระบบบุคคลที่สามสำหรับเงินทุนบางส่วนที่พวกเขาระดมทุนได้ตั้งแต่เปิดตัวกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto

ก.ล.ต. กวาดล้างบริษัท Crypto อื่น

การร้องเรียนยังกล่าวหาว่า BKCoin บิดเบือนความจริงต่อนักลงทุนว่ากองทุน crypto hedge fund หรือกองทุนใด ๆ ในสี่แห่งได้รับรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี "ท็อปโฟร์" เมื่อตาม ก.ล.ต. ไม่มีกองทุนใดที่ได้รับรายงานการตรวจสอบไม่ว่าเวลาใด ระหว่างปี 2018 ถึง 2022 

ตามการยื่นฟ้อง การดำเนินการบังคับใช้ของ ก.ล.ต. ร้องขอ “คำสั่งห้ามถาวร” กับ BKCoin และ Kevin Kang, ความไม่พอใจ, ดอกเบี้ยที่มีอคติ และบทลงโทษทางแพ่งกับทั้งสองฝ่าย Eric Bustillo สรุป:

การดำเนินการนี้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องนักลงทุนและถอนรากถอนโคนการฉ้อโกงในภาคหลักทรัพย์ทั้งหมด รวมถึงเวทีสินทรัพย์ crypto

ก่อนหน้านี้ Kevin Kang ผู้ร่วมก่อตั้ง BKCoin ถูกไล่ออกโดย BKCoin Management LLC ซึ่งเป็นนิติบุคคลหลักของ BKCoin เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์สินมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์จากกองทุนหลายกลยุทธ์สามแห่ง จากข้อมูลเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม การจัดเก็บ โดยนิติบุคคล BKCoin สำหรับ Miami-Dade County ในรัฐฟลอริดา

มูลค่าตลาดของ cryptocurrency ทั่วโลกในปัจจุบันอยู่ที่ 985.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยังคงต่ำกว่าเครื่องหมายล้านล้านดอลลาร์ที่หายไปตั้งแต่ความบาดหมางของ Silvergate เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจุบัน มูลค่าตลาดของ BTC อยู่ที่ 432 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งครองส่วนแบ่ง 40.36% ของภาคส่วนนี้ 

ในทางกลับกัน มูลค่าตลาดของ Stablecoins อยู่ที่ 136 พันล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนแบ่ง 12.7% ของมูลค่าตลาดของ crypto ทั้งหมด 

ภาพเด่นจาก Unsplash แผนภูมิจาก TradingView.com