ซิกเนเจอร์แบงก์และอดีตผู้บริหารฟ้องผู้ถือหุ้นฐานฉ้อโกง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อธนาคาร Signature Bank ที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับในนิวยอร์ก และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Joseph DePaolo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Patrick Duffy เป็นหนึ่งในหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่าตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง Crypto

Patrick Duffy ซึ่งเป็นนักบัญชีสาธารณะที่ได้รับการรับรอง (CPA) เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ คนในย่าน Bay Area (ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย) ที่ดูเหมือนว่าจะตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง crypto อย่างหนักโดยอ้างว่ากำลังดำเนินการ...

ธนาคาร Silicon Valley ถูกฟ้องโดยผู้ถือหุ้นโดยกล่าวหาว่าฉ้อโกง

24 วินาทีที่แล้ว | ใช้เวลาอ่าน 2 นาที ข่าว Bitcoin ธนาคาร Silicon Valley มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 16 พันล้านดอลลาร์ ณ วันปิดบัญชี คำร้องเรียนดังกล่าวอ้างว่ามีการจัดการที่ผิดพลาดในสถานการณ์ที่นำไปสู่การ...

ผู้ถือหุ้นยื่นฟ้องธนาคาร Silicon Valley โดยกล่าวหาว่าฉ้อโกง: รายงาน

มีรายงานว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทแม่ของ Silicon Valley Bank และผู้บริหารบางส่วน ท่ามกลางวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้น สำนักข่าวหลายสำนักรายงานวันที่ 13 มีนาคม...

Eddy Alexandre สารภาพผิดต่อแผนการฉ้อโกง Crypto มูลค่าเกือบ 250 ล้านดอลลาร์

Eddy Alexandre ชายในนิวยอร์ก ยอมรับสารภาพผิดเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ หลังจากดำเนินโครงการฉ้อโกง crypto ซึ่งขโมยเงินเกือบ 250 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนหลากหลายราย เอ็ดดี้ อเล็กซานเดร ขอร้อง...

การดำเนินการฉ้อโกง Crypto ใหม่นี้มีเป้าหมายที่ชาวละติน

ผู้ที่ชื่นชอบ Crypto และผู้ใช้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากการสูญเสียเงินทุนจากราคาที่ตกต่ำแล้ว นักลงทุนยังสามารถสูญเสียเงินผ่านการหลอกลวง แผนการ pump-and-dump การแลกเปลี่ยน ...

Crypto Fraud: ก.ล.ต. หยุด Green United

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กลับมาอีกครั้ง คราวนี้เป็นการปราบปรามบริษัทขุดคริปโตที่เรียกว่า Green United ซึ่งถูกกล่าวหาว่าตั้งโครงการฉ้อโกงเพื่อผลประโยชน์พิเศษของบริษัท

ผู้บริหาร AirBit Club ยอมรับข้อกล่าวหาการฉ้อโกง Cryptocurrency

ผู้บริหารระดับสูงและผู้ดำเนินการของธุรกิจการขุดและการค้าสกุลเงินดิจิทัล AirBit Club ได้ยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการฟอกเงิน อัยการสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์ กล่าวว่า “นี่...

ผู้บริหาร AirBit Club ต้องเผชิญกับคุกหลายสิบปีหลังจากสารภาพว่าฉ้อโกงเงิน 100 ล้านดอลลาร์

คนหกคนที่เกี่ยวข้องกับ “โครงการ Ponzi” ของสกุลเงินดิจิทัลที่กวาดรายได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปี ได้สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงินหลายคดี โดยแต่ละคนมีความผิดสูงสุดที่ส่ง...

ผู้ก่อตั้ง Airbit Club และทนายความสารภาพผิดต่อโครงการฉ้อโกงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

Airbit Club เป็นการหลอกลวงระดับโลกที่ผู้สนับสนุนจัดงาน "งานแสดงสินค้าฟุ่มเฟือย" และการนำเสนอของชุมชนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และยุโรปตะวันออก และโน้มน้าวให้เหยื่อลงทุนใน "สมาชิก...

เราเห็นความวุ่นวาย การฉ้อโกง การขาดความโปร่งใส ความเสี่ยง – การควบคุมข่าว Bitcoin

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ได้ระบุถึงความเสี่ยงหลายประการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคริปโตในระหว่างการพิจารณาคดีต่อหน้าคณะกรรมาธิการการธนาคาร การเคหะ และกิจการเมืองของวุฒิสภา โดยระบุว่า...

ประธานเฟด Jerome Powell: Crypto 'ความวุ่นวาย การฉ้อโกง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น' กำลังถูกตรวจสอบ

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวในวันนี้ว่าพื้นที่ crypto จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเต็มไปด้วยความวุ่นวาย แต่นวัตกรรมในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ควรถูกหยุดยั้ง...

Tucker Carlson ลดลงเป็นสองเท่าในการเรียกร้องการฉ้อโกงการเลือกตั้งในปี 2020 พร้อมวิดีโอ 6 มกราคมแม้จะมีคดีหมิ่นประมาท Fox

Tucker Carlson ผู้ประกาศข่าวของ Topline Fox News ยังคงแสดงความสงสัยในผลการเลือกตั้งปี 2020 เมื่อคืนวันจันทร์ แม้จะมีคดีหมิ่นประมาทที่มีเดิมพันสูงเกี่ยวกับการเรียกร้องการฉ้อโกงของเครือข่าย ซึ่งเอกสารของศาลแนะนำว่า...

ก.ล.ต. อายัดทรัพย์สินของกองทุน Crypto Hedge Fund ในไมอามีในคดีฉ้อโกง Crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ⋆ ZyCrypto

อีกวันหนึ่งการดำเนินการบังคับใช้ของ ก.ล.ต. อีกครั้ง หน่วยงานเฝ้าระวังหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง B...

ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจาก BKCoin สำหรับการฉ้อโกง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อ Miami Investment Adviser, BKCoin Management LLC ในสิ่งที่มาพร้อมกับซีรีส์การบังคับใช้ล่าสุด...

ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง BKCoin กรณีฉ้อโกงมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ในกรณีฉุกเฉิน

7 วินาทีที่แล้ว | อ่านข่าว Bitcoin เพียง 2 นาที BKCoin รวบรวมเงินเกือบ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 55 ราย จำเลยใช้เงินของนักลงทุนมากกว่า 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อชำระเงินแบบ Ponzi สำหรับมาสเตอร์มี...

ก.ล.ต. เริ่มดำเนินการฉุกเฉินกับ BKCoin สำหรับแผนการฉ้อโกง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เริ่มดำเนินการฉุกเฉินกับที่ปรึกษาการลงทุน BKCoin Management ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกง crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ตามที่ ก.ล.ต....

ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง Bkcoin ในโครงการฉ้อโกง Crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ – ข้อบังคับ Bitcoin News

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อ Bkcoin ที่ปรึกษาการลงทุนในไมอามี่ และหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท Kevin Kang “จำเลยเพิกเฉยต่อการที่...

ก.ล.ต. ฟ้อง BKCoin ข้อหาฉ้อโกง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ยังคงดำเนินการบังคับใช้กับอุตสาหกรรม crypto โดยยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ในไมอามี BKCoin และ Ke...

Christopher Harborne ผู้บริจาค BoJo ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวกลางในการเรียกร้องการฉ้อโกง Tether

Christopher Harborne ผู้บริจาครายใหญ่ Brexit และผู้บริจาค Boris Johnson ได้รับการเสนอชื่อในการเปิดเผยรายงานครั้งแรกโดย Wall Street Journal (WSJ) ที่แนะนำว่า Tether หลบเลี่ยงการบล็อกโดยธนาคารสหรัฐฯ ผ่านการปลอมแปลง...

ก.ล.ต. กล่าวหา BKCoin ที่รวบรวมจากนักลงทุน Crypto ดำเนินการหลอกลวง

ก.ล.ต. ยังคงสนุกสนานกับการบังคับใช้ในภาค crypto เมื่อวันจันทร์โดยดำเนินการตามที่ปรึกษาการลงทุนในไมอามี ซึ่งหน่วยงานอ้างว่ามีแผนการฉ้อโกง BKCoin Management ระดมทุนได้ประมาณ $100 ไมล์...

ก.ล.ต. ดำเนินการตามหลัง BKCoin และ Kang ในข้อกล่าวหาฉ้อโกง

ก.ล.ต. สหรัฐได้ยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อ BKCoin Management LLC และประธานบริษัท Kevin Kang ในข้อหาวางแผนฉ้อโกง crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ก.ล.ต. ได้รับการอายัดทรัพย์สิน...

ก.ล.ต. ปิด 'การฉ้อโกง Crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์' ในไมอามี

อีกวันหนึ่งมีคดีปราบปรามการเข้ารหัสลับของ SEC อีกครั้ง วันนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการดำเนินการฉุกเฉินกับที่ปรึกษาการลงทุน BKCoin Management ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา ก.ล.ต. และ...

ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง BKCoin กรณีระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ผ่านการฉ้อโกงคริปโต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้องฉุกเฉินเพื่อยึดทรัพย์สินของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน BKCoin Management LLC ในไมอามี่ และนาย Kevin Kang หัวหน้าของบริษัท เพื่อขอ...

ก.ล.ต. สหรัฐอายัดทรัพย์สินของ BKCoin สำหรับการจัดเตรียมแผนการฉ้อโกง crypto

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ประกาศว่าได้ยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อ BKCoin Management LLC ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านการเข้ารหัสลับ นอกจากนี้ การดำเนินการยังขยายไปถึงการร่วม...

ก.ล.ต. ยังคงดำเนินการบังคับใช้ต่อไป กำหนดเป้าหมาย BKCoin สำหรับการฉ้อโกงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC กำหนดเป้าหมายที่ปรึกษาการลงทุนและบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในกฎหมายบังคับใช้ล่าสุด

Binance เปิดตัวแคมเปญต่อต้านการฉ้อโกง crypto

ตลาดการแลกเปลี่ยน Crypto Binance ได้เปิดตัวแคมเปญต่อต้านการหลอกลวงร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ใน...

ศาลยกฟ้องการฉ้อโกงภาษีต่อ MicroStrategy ของ Michael Saylor

ศาลสูงแห่ง District of Columbia ได้ยกฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัท MicroStrategy บริษัทข่าวกรองธุรกิจสัญชาติอเมริกัน ซึ่งกล่าวหาว่าบริษัทช่วยเหลือ Michael S...

Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการ FTX สารภาพในข้อหาฉ้อโกง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงให้เห็นว่า Nishad Singh รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกง FTX ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รายงานเกี่ยวกับเจตนาของเขาที่จะรับสารภาพในศาล นิแชด ซิงห์ อดีตผู้กำกับ...

อดีตหัวหน้าวิศวกรร่วมของ FTX ถูก ก.ล.ต. ตั้งข้อหาฉ้อโกง

Nishad Singh อดีตหัวหน้าวิศวกรร่วมของ FTX Trading Ltd ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งข้อหา ฐานเข้าร่วมในโครงการระยะยาวเพื่อหลอกลวงผู้ลงทุนในหุ้นของ FTX ผลการกล่าวหาว่าเ...

ผู้บริหารระดับสูงของ FTX สารภาพผิดต่อการฉ้อโกง

Nishad Singh อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ยักษ์ใหญ่ที่ล้มละลาย ได้สารภาพในข้อหาทางอาญา XNUMX คดีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเขากับบริษัทในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเมื่อวันอังคาร ไทย...

อดีตผู้บริหาร FTX Nishad Singh สารภาพผิดในคดีฉ้อโกงของ Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่หมดอายุ สารภาพเมื่อวันอังคารในข้อหาฉ้อโกงที่ยื่นต่อ H...