เมื่อวันศุกร์ปี 2023 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ (BI) ได้ช่วยเหลือเหยื่อผู้อพยพ XNUMX รายที่สนามบินนานาชาติคลาร์ก ซึ่งเพิ่งติดอยู่ใน "วงจรการค้ามนุษย์ที่เข้ารหัสลับ" ขณะนี้ทางสำนัก...
Tag: ที่ถูกกล่าวหา
สหรัฐฯ ฟ้อง Google ข้อหาผูกขาดโฆษณา—ชุดต่อต้านการผูกขาดทางเทคโนโลยีล่าสุด
Topline กระทรวงยุติธรรมและรัฐอีก XNUMX รัฐได้ยื่นฟ้อง Google ในคดีแพ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดโดยอ้างว่า Google ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีใช้การผูกขาดในเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์ในทางที่ผิด และได้ระงับ...
Grogan ทำลายแผนการวิ่งนำหน้าที่ถูกกล่าวหาที่ Binance
Conor Grogan หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจของ Coinbase ตำหนิ Binance ที่อนุญาตให้นักแสดงที่ไม่รู้จักทำการซื้อขายล่วงหน้า Grogan อ้างว่าสามารถติดตามรูปแบบที่ยืดได้นานถึง 18 เดือน...
นักลงทุนกำลังฟ้องร้อง Gemini Exchange เรื่องการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา
นักลงทุนในการแลกเปลี่ยน Gemini ในนิวยอร์กกำลังฟ้องร้องบริษัทและผู้ก่อตั้ง ได้แก่ Cameron และ Tyler Winklevoss ในข้อหาฉ้อโกง ราศีเมถุนกำลังถูกฟ้อง มีการกล่าวหาในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มว่า co...
นักต้มตุ๋นที่ถูกกล่าวหาส่งโทเค็น FTX 2.0 จากกระเป๋าเงิน FTX
โทเค็นที่เรียกว่า FTX 2.0 (FTX2.0) กำลังแพร่กระจายไปยังผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลจากที่อยู่ FTX จริง ธุรกรรมหนึ่งรายการย้าย 22 ล้านไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย Justin Sun ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ethereum...
Compass Mining ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 2 ล้านเหรียญจากการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา
ลูกค้าฟ้องร้องบริษัทขุดเหมือง Crypto Compass Mining ในข้อหาฉ้อโกง ลูกค้าเรียกร้องเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์จากบริษัทเหมืองแร่ที่ไม่สามารถคืนอุปกรณ์ได้ ปัญหานี้เกิดจากคอมพ์...
มูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ของ FTX ใน 'สินทรัพย์สภาพคล่อง' ที่ถูกกล่าวหารวมถึงแคช SOL ที่ถูกล็อคและการถือครอง FTT ที่มีสภาพคล่องต่ำ – ข่าว Bitcoin
เมื่อสองวันก่อน ผู้บริหารที่ล้มละลายและลูกหนี้ FTX เผยแพร่การอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันที่อ้างว่าค้นพบสินทรัพย์สภาพคล่องมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ กองทุนเหล่านี้ประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์กำลังร้องไห้...
อดีตเจ้าหน้าที่รณรงค์ของ Walker ยื่นฟ้องนาย Matt Schlapp เจ้าหน้าที่ GOP ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
Topline อดีตเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์หาเสียงที่ล้มเหลวของพรรครีพับลิกัน Herschel Walker สำหรับวุฒิสภาจอร์เจียได้ยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารกับ Matt Schlapp ผู้ปฏิบัติการทางการเมืองของพรรครีพับลิกันโดยกล่าวหาว่า Schlapp มีเพศสัมพันธ์ ...
อาชญากรไซเบอร์ชาวเกาหลีเหนือที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง Harmony Hack Lazarus Group เคลื่อนย้ายเงิน 64 ล้านดอลลาร์ใน Crypto ที่ถูกขโมยในช่วงสุดสัปดาห์
ผู้ก่อเหตุแฮ็ก Harmony Lazarus Group เพิ่งย้ายเงิน 63.5 ล้านดอลลาร์ใน ETH โดย Binance และ Huobi กู้คืนได้ 2.5 ล้านดอลลาร์ กลุ่มอาชญากรไซเบอร์ Lazarus ของเกาหลีเหนือเชื่อมโยงกับเงิน 100 ล้านดอลลาร์ ...
ผู้ให้กู้ Crypto Nexo ตกเป็นเป้าหมายในการสอบสวนบัลแกเรียในการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา, การละเมิดภาษี
“มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สำนักงานแห่งหนึ่งของ Nexo ในบัลแกเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่ทุจริตที่สุดในสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป)” โฆษกของ Nexo กล่าวในอีเมลถึง CoinDesk ...
โปรแกรมเมอร์กระเป๋าเงิน Chivo ของเอลซัลวาดอร์เปิดใจเกี่ยวกับการฉ้อโกง ID ที่ถูกกล่าวหา ปัญหาเทคโนโลยีและการฟอกเงิน – แลกเปลี่ยน Bitcoin News
โปรแกรมเมอร์กระเป๋าเงิน Chivo ได้เปิดใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่กระเป๋าเงินดิจิตอลสกุลเงินหลักของประเทศเอลซัลวาดอร์ต้องเผชิญในช่วงเริ่มแรก ชอน โอเวอร์ตัน ผู้ซึ่งอ้างว่าเขาถูกจ้างให้...
Nexo ถูกสอบสวนในบัลแกเรียสำหรับข้อกล่าวหา ML
ผู้ให้กู้ Crypto Nexo พบว่าตัวเองตกอยู่ภายใต้การสอบสวนครั้งใหญ่ ในขณะที่ทางการบัลแกเรียสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ ความผิดด้านภาษี และอาชญากรรมอื่น ๆ
หุ้น Paytm ลดลงหลังจาก บริษัท ในเครืออาลีบาบาถูกกล่าวหาว่าขายหุ้นมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์
Paytm บริษัทชำระเงินดิจิทัล พบว่าหุ้นของบริษัทลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากที่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งขายหุ้นออกไป 19.20 ล้านหุ้น หุ้น Paytm ร่วงลง 8.8% ในวันพฤหัสบดีภายหลังการฟื้นตัวของข้อตกลงบล็อค...
ผู้ให้กู้ Crypto Nexo อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา การละเมิดการคว่ำบาตรของรัสเซียในบัลแกเรีย – ข่าว Bitcoin
ตามรายงานหลายฉบับ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของบัลแกเรียกำลังสอบสวน Nexo ผู้ให้กู้ crypto ในข้อหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ซิกา มิเลวา โฆษกบัลแกเรีย...
หน่วยงานกำกับดูแลของไทยสอบถาม CEO ของ Zipmex สำหรับการดำเนินการที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย
ก.ล.ต. ไทยเปิดภารกิจใหม่กับ Zipmex สงสัยฝ่าฝืนกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลขอให้ซีอีโอชี้แจงก่อนวันพฤหัสบดีหน้า ปีที่แล้ว Zipmex อายัดบัญชีลูกค้า...
พนักงานด้านเทคโนโลยีของซีแอตเติลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง 'Office Space' กวาดเงิน 300 ดอลลาร์จากนายจ้างของเขาในโครงการซอฟต์แวร์ที่ถูกกล่าวหา นี่คือ 3 วิธีง่ายๆ ในการปกป้องเงินของคุณทางออนไลน์
พนักงานเทคโนโลยีในซีแอตเทิลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง 'Office Space' กวาดเงิน 300 ดอลลาร์จากนายจ้างของเขาในโครงการซอฟต์แวร์ที่ถูกกล่าวหา ต่อไปนี้คือ 3 วิธีง่ายๆ ในการปกป้องเงินของคุณทางออนไลน์ The 1999 c...
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ กล่าวหาว่ามีการประชุมร่วมกับอัยการในนิวยอร์ก – ข่าว Bitcoin
มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบ Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX อย่างละเอียด ตามรายงานที่อ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ รายงานอีกฉบับเผยแพร่...
ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินผู้สร้างโครงการ Crypto Scheme มูลค่า 45,000,000 ดอลลาร์ที่สัญญาว่าจะส่งคืน 500,000 เท่า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังตั้งข้อหาทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการ CoinDeal เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนหลายหมื่นคน ก.ล.ต. ยื่นฟ้องนีล แชนเดอร์...
DOJ จับกุมชายวัย 24 ปีในข้อหาฉ้อโกง NFT
ด้วยจำนวนการกระทำฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นในตลาด NFT จึงไม่มีใครสามารถรับรองได้ว่าตลาดทั้งหมดเป็นสถานที่ในการลงทุนที่แท้จริง เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เ...
CFTC ฟ้องร้องผู้ค้า Crypto เกี่ยวกับการหลอกลวงตลาด Mango ที่ถูกกล่าวหา
การใช้ประโยชน์จาก Mango Markets ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในจำนวน dApps ที่ถูกแฮ็กและถูกโจมตีในปีที่แล้ว ถือเป็นการกระทำที่น่าทึ่ง การหาประโยชน์ดังกล่าวทำให้สูญเสียเงินประมาณ 114 ล้านดอลลาร์จากการกระจายอำนาจดิจิทัลและ...
ความฟุ้งเฟ้อของผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ถูกเปิดเผยในเอกสารของศาลล้มละลาย – ข่าว Bitcoin
หลังจากการยื่นฟ้องของศาลที่แสดงให้เห็นว่า Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ต้องการเข้าถึงหุ้น Robinhood มูลค่า 460 ล้านดอลลาร์ของ FTX เอกสารของศาลล้มละลายในเดลาแวร์แสดงให้เห็นว่ามีการใช้เงินหลายสิบล้าน...
สามรัฐกำลังฟ้องร้องเรื่อง Fast-Cash Scam ที่ถูกกล่าวหา
รัฐสามแห่งกล่าวหาว่า MV Realty ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดา ใช้แนวทางปฏิบัติที่หลอกลวงเพื่อสร้างสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นสินเชื่อที่กินสัตว์อื่นซึ่งปลอมแปลงเป็นข้อตกลงการบริการอสังหาริมทรัพย์สำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังมองหา...
DOJ ยื่นฟ้อง Ape Planet NFT Rug Pull ที่ถูกกล่าวหาว่ากลายพันธุ์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ได้จับกุมและยื่นฟ้องผู้ก่อตั้งโครงการ NFT โดยกล่าวหาว่าผู้ถือ "ดึงพรม" และฉ้อโกงเงินจำนวน 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ...
ผู้ใช้ประโยชน์จากตลาด Mango ที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธการประกันตัวในขณะที่ SBF ช่วยชีวิต
ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตเปอร์โตริโกปฏิเสธการให้ประกันตัว Avraham Eisenberg ผู้เอารัดเอาเปรียบ Mango Markets ที่ถูกกล่าวหา โดยอ้างถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยสาธารณะ ในการพิจารณาคดีวันที่ 4 มกราคม 2023 ผู้พิพากษาบรูซ...
New York AG ฟ้อง Alex Mashinsky ผู้ร่วมก่อตั้งของ Celsius ในข้อหาฉ้อโกง
Alex Mashinsky ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของบริษัทผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลายอย่าง Celis Network ถูกอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก Letitia James ฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน ซึ่งรวมถึง m...
LastPass โดนฟ้องร้องข้อหาขโมย bitcoin มูลค่า 53 ดอลลาร์
LastPass กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องในศาลแขวงแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 3 มกราคม โดยอ้างว่า LastPass ล้มเหลวในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้ระหว่างการละเมิดในเดือนสิงหาคม 2022 อย่างเพียงพอ ในช่วงที่ผ่านมา...
ก.ล.ต. สั่งลงโทษบุคคลและธุรกิจ 8 รายที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงมูลค่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ
อุตสาหกรรม crypto สั่นสะเทือนอีกครั้งด้วยเรื่องอื้อฉาวอีกครั้ง และในครั้งนี้ ชื่อของเอนทิตีที่อยู่ในสปอตไลท์คือ CoinDeal สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เปิดเผยรายงาน...