ก.ล.ต. สั่งลงโทษบุคคลและธุรกิจ 8 รายที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงมูลค่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ

อุตสาหกรรม crypto สั่นสะเทือนอีกครั้งด้วยเรื่องอื้อฉาวอีกครั้ง และในครั้งนี้ ชื่อของกิจการที่ได้รับความสนใจคือ CoinDeal

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา การเผยแพร่ รายงานรายละเอียดการฟ้องร้องต่อบุคคลและองค์กรธุรกิจแปดรายที่เกี่ยวข้องกับความยุ่งเหยิง 

Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc และ BannersGo, LLC ทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าใช้แผนการลงทุน CoinDeal เพื่อหลอกลวงนักลงทุน

จำเลยถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามการฉ้อโกงและกำหนดให้ต้องจดทะเบียน

CoinDeal: สรุปกรณี

ตามรายงาน ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าเป็นเท็จว่านักลงทุนของ CoinDeal สามารถให้ผลตอบแทนที่มหาศาลจากเทคโนโลยีบล็อกเชนพื้นฐาน

ในช่วงระหว่างปี 2019-2022 โครงการนี้ได้รวบรวมกองทุนนักลงทุนจำนวน 45 ล้านดอลลาร์ 

จากนั้นผู้ถูกกล่าวหานำเงิน CoinDeal ไปใช้ส่วนตัวกับ Chandran แม้กระทั่งใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และเรือ

Daniel Gregus ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคชิคาโกของ SEC กล่าวว่า: 

“เรากล่าวหาว่าจำเลยอ้างว่าเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีค่าอย่างไม่ถูกต้อง และการขายเทคโนโลยีที่ใกล้จะเกิดขึ้นจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่าให้กับนักลงทุน” 

ก.ล.ต. เรียกร้องให้จำเลยทั้งหมดชดใช้เงินที่พวกเขาขโมยไป พร้อมดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษา ค่าปรับ และคำสั่งห้ามถาวร

แถลงข่าวยังแยกผู้ต้องหาตามข้อหาดังนี้ 

• Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op และ BannersGo ถูกตั้งข้อหาละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงและการลงทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
• Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op และ BannersGo ถูกตั้งข้อหาละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ ขณะที่พวกเขาช่วย Chandran ด้วยโครงการ
• Mossel และ AEO Publishing ถูกตั้งข้อหาละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ Glaspie ด้วยโครงการ

โดยรวมแล้ว กรณีของ CoinDeal ยังคงร้อนจากเตาอบ ดังนั้นเราควรคาดหวังการอัปเดตในอีกไม่กี่วันหรือหลายเดือนข้างหน้า 

ในขณะเดียวกัน Chandran กำลังถูกคุมขังเพื่อพิจารณาคดีในคดีฉ้อโกงการลงทุนอีกคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง

หากพบว่ามีความผิดโดย DOJ Chandran อาจใช้เวลา 20 ปีในคุกของรัฐบาลกลาง

มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 777 พันล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แผนภูมิ: TradingView.com

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับอุตสาหกรรม Crypto

อย่างที่เราทราบกันดีว่าโลกของ crypto, DeFi และ Web3 นั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ตลอดชั่วอายุขัยของมัน มันประสบความสำเร็จมากมายและมีส่วนแบ่งพอสมควรจากเหตุการณ์อื้อฉาวที่คล้ายกับเหตุการณ์นั้น 2008 วิกฤตการณ์ทางการเงิน. 

ด้วยการล่มสลายของ FTX การควบคุม อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อฉลครั้งใหญ่เช่นนี้

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและเศรษฐกิจเกิดใหม่ด้วยซ้ำ การผ่านกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้ cryptocurrencies เป็นวิธีการชำระเงินและเพื่อปกป้องนักลงทุนเช่นกัน 

ที่กล่าวว่าอุตสาหกรรม crypto ต้องพร้อมที่จะเผชิญกับกฎระเบียบระลอกใหม่เพื่อกำจัดอุตสาหกรรม crypto ของนักแสดงที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของกฎระเบียบในอนาคตยังคงต้องรอดูกันต่อไป

- ภาพเด่น: WBRE