“มีหน่วยงานที่สำนักงานแห่งหนึ่งของ Nexo ในบัลแกเรีย ซึ่งอย่างที่คุณทราบ ประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป)” โฆษกของ Nexo กล่าวในอีเมลถึง CoinDesk “พวกเขากำลังทำการสอบถามเกี่ยวกับ AML และภาษีเกี่ยวกับนิติบุคคลบัลแกเรียของกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า แต่มีเพียงฟังก์ชันในสำนักงานสนับสนุนเท่านั้น เช่น การจ่ายเงินเดือน การสนับสนุนลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนด เราเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับ KYC/AML”
ที่มา: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =พาดหัวข่าว