Signature Bank กำลังเผชิญกับการตรวจสอบจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในความพยายามที่จะป้องกันการฟอกเงิน ตามที่คนวงในคุ้นเคยกับเรื่องที่อ้างถึงใน B...
Tag: และปราบปรามการฟอก
ธนาคารลายเซ็นเผชิญข้อกล่าวหาฟอกเงิน
มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กำลังสืบสวนธนาคาร Signature Bank ที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสลับในข้อหาฟอกเงิน แต่มันคือการพัฒนาล่าสุดในการปฏิบัติการ Choke Point หรือไม่? ตามรายงานของ Bloomberg สหรัฐ...
มีรายงานว่าบริษัทสื่อของทรัมป์อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางในข้อหาฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย
Topline การสอบสวนทางอาญาของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับบริษัทสื่อของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทรัมป์ มีเดีย ได้ขยายไปสู่การละเมิดการละเมิดการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับเงินกู้ 8 ล้านดอลลาร์พร้อม ...
ซิกเนเจอร์แบงก์โดนสอบสวนคดีฟอกเงินก่อนสวรรคต: รายงาน
มีรายงานว่า Signature Bank ที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลถูกสอบสวนโดยหน่วยงานรัฐบาลสองแห่งของสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะล่มสลาย ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่อ้างถึงผู้คนในครอบครัว...
อินเดียนำ Crypto มาอยู่ภายใต้กฎหมายฟอกเงิน: สิ่งที่อยู่ข้างหน้าสำหรับเหรียญ Meme เช่น Dogecoin และ Big Eyes Coin
หลังจากจัดเก็บภาษี 30% จากกำไรที่เกิดจาก cryptocurrencies เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลอินเดียได้นำสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน เช่น cryptocurrencies ภายใต้การป้องกันการฟอกเงิน...
อินเดียนำธุรกรรม Crypto ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันการฟอกเงิน – กฎระเบียบ ข่าว Bitcoin
กระทรวงการคลังของอินเดียได้ประกาศว่าธุรกรรม crypto จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินปี 2002 (PMLA) โดยสังเกตว่าการเคลื่อนไหว “เป็นก้าวเชิงบวกในการตระหนักถึง...
ธนาคารที่ให้บริการ crypto ต้องการความสามารถในการต่อต้านการฟอกเงินใหม่
ปีใหม่เริ่มต้นด้วยข่าวที่ว่าผู้ประกอบการ Web3 ที่มีชื่อเสียงอย่าง Kevin Rose ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง ซึ่งเขาสูญเสียโทเค็นที่ไม่สามารถป้องกันได้ (NFT) มูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากกระแสการเงินหลัก...
อินเดียจะรวมบทบัญญัติการฟอกเงินในภาค Crypto
ตามรายงานจาก Reuters รัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจที่จะแนะนำบทบัญญัติการฟอกเงินในภาค crypto กระทรวงการคลังออกประกาศเมื่อวันอังคารระบุว่า...
อินเดียเปิดตัวบทบัญญัติการฟอกเงินสำหรับภาค Crypto
รัฐบาลอินเดียได้กำหนดบทบัญญัติการฟอกเงินในภาค crypto ในการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดเพื่อควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวด Bloomberg รายงานว่ากระทรวงการคลังของอินเดียกล่าวเมื่อวันที่ T...
อินเดียกำหนดให้การทำธุรกรรม crypto เป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
แม้ว่าจะไม่มีอะไรใหม่ในการกำหนดมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ในสกุลเงินดิจิทัล แต่ตอนนี้รัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทราบถึงภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม...
แฮ็กเกอร์ยูเรเนียมเริ่มทำการฟอกเงินมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ในอีกเกือบ XNUMX ปีต่อมา
หนึ่งในกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับแฮ็กเกอร์ Uranium Finance ในปี 2021 ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในที่สุด โดยทำการโอน 2250 ethereum (ETH) (~ $3.35 ล้าน) ไปยัง Tornado Cash ที่อยู่ของแฮกเกอร์ 0xC47BdD0A852a88...
Singapore Probes Do Kwon's Terraform Labs ท่ามกลางการเรียกร้องการฟอกเงิน $100M นับตั้งแต่โครงการล่มสลาย ⋆ ZyCrypto
สิงคโปร์ยืนยันว่าผู้ลี้ภัย crypto ไม่ได้อยู่ในประเทศ ก.ล.ต. ฟ้องควอนและบริษัทของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว โดยกล่าวหาว่าเขาฟอกเงิน...
บัญชีที่ใช้ Tether เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของผู้ก่อการร้าย: WSJ
รายงานใหม่โดย Wall Street Journal อ้างว่า Tether เข้าถึงบัญชีธนาคารทั่วโลกผ่านบริษัท crypto ที่ใช้เอกสารหลอกลวงและบริษัทเชลล์ การสืบสวนของวอลล์สตรีท...
อดีตผู้อำนวยการ FTX สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกง การฟอกเงิน และการละเมิดการเงินของแคมเปญในสหรัฐฯ – ข่าว Bitcoin
ประมาณ 11 วันที่ผ่านมา มีรายงานว่า Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX กำลังทำงานร่วมกับอัยการรัฐบาลกลางเพื่อจัดเตรียมข้อตกลง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สิงห์สารภาพว่ากระทำผิด...
การห้ามกระเป๋าเงินที่โฮสต์ด้วยตนเองนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ในร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป
ที่อยู่ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งเดิมเรียกว่า "กระเป๋าเงินที่ไม่โฮสต์" ในนโยบายของสหภาพยุโรป กลับมาอยู่ในการสนทนาอีกครั้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐสภายุโรปต้องการชี้แจงว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่ต้องการให้คุณ...
การแจ้งเตือนการบังคับใช้กฎหมายถึงการฟอกเงิน Crypto ที่เพิ่มขึ้น
จนกระทั่งการถือกำเนิดของสกุลเงินดิจิทัล การ "ล้าง" กองทุนที่ผิดกฎหมายนั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนกว่ามาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การฟอกเงิน crypto ทำให้ง่ายขึ้น การฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการแปลงอย่างผิดกฎหมาย...
แฟน 'Cryptoqueen' ถูกตัดสินจำคุก 300,000,000 ปีในข้อหาฟอกเงิน XNUMX ดอลลาร์ใน Crypto
อดีตแฟนหนุ่มของ “Cryptoqueen” ชื่อดังถูกตัดสินจำคุก XNUMX ปีฐานฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ รายงานฉบับใหม่โดย Bloomberg Law ระบุว่า Gilbert Armenta ผู้เ...
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนเปิดตัวกองทัพต่อต้านคริปโตในวอชิงตัน โดยกล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้มีไว้เพื่อการฟอกเงิน: รายงาน
Elizabeth Warren วุฒิสมาชิกรัฐแมสซาชูเซตส์กำลังผลักดันการรณรงค์ทางการเมืองเพื่อควบคุมพื้นที่ crypto ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เธอและกลุ่มพันธมิตรของเธอเชื่อว่าคุกคามความมั่นคงของชาติ ตาม ...
Warren ให้คำมั่นที่จะรื้อฟื้นกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน crypto
Sen. Elizabeth Warren, D-Mass. กล่าวว่าเธอวางแผนที่จะรื้อฟื้นกฎหมายร่วมกับ Sen. Roger Marshall, R-Kan. ซึ่งจะขยายกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินไปสู่ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง
ชาวรัสเซียที่ถูกตั้งข้อหาฟอก Ransomware ดำเนินการใน Crypto สารภาพผิดในสหรัฐอเมริกา – ข่าว Bitcoin
ชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลจากการโจมตีของแรนซัมแวร์ ได้สารภาพว่ามีความผิดฐานฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา ชายผู้ถูกส่งตัวข้ามแดนจากเนเธอร์แลนด์ใน...
ผู้โจมตีแบบฟิชชิงจะย้ายเงินไปยังที่อยู่สำหรับการฟอก
ตามการแจ้งเตือนของ CertiK ตัวติดตามความปลอดภัยของ crypto บัญชีแฮ็กเกอร์ “Fake_phishing7064” เพิ่งส่งเงินไปยังบัญชีที่เป็นเจ้าของภายนอก (EOA) ตามข้อมูล Etherscan EOA ได้เคลื่อนตัวไปแล้วกว่า 100 ether...
ธนาคารซิลเวอร์เกตติดอยู่ในการสอบสวนการฟอกเงินโดย DOJ
Silvergate Bank ผู้ให้กู้ crypto ที่เพิ่งได้รับเงินลงทุน 200 ล้านดอลลาร์จาก Founders Fund ของ Peter Thiel กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ในข้อหา...
หนึ่งปีต่อมา: ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางกำลังจับตามองผู้สร้าง NFT ในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน
เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนับตั้งแต่ที่เราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ Squiggles เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเกมรักดึง NFT ที่ถูกสืบค้นด้วยแถลงการณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลาด NFT มีผู้คนมากมายเข้ามาและไปตั้งแต่บัดนี้...
86% ของบริษัทคริปโตในสหราชอาณาจักรไม่ผ่านมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงิน FCA เผย ⋆ ZyCrypto
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา UK Financial Conduct Authority (FCA) เปิดเผยว่ามีบริษัท crypto เพียง 41 แห่งเท่านั้นที่ผ่านการตรวจสอบการอนุมัติตามกฎระเบียบจากใบสมัคร 300...
วุฒิสมาชิกสหรัฐมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามการฟอกเงิน Crypto — เรียกร้องให้สภาคองเกรส หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการ – กฎระเบียบ ข่าว Bitcoin
วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren เรียกร้องให้สภาคองเกรสตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) มีเครื่องมือในการควบคุมอุตสาหกรรม crypto ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถอดรหัสการ...
Lazarus กลุ่มแฮ็กเกอร์ฉาวโฉ่เริ่มฟอกเงินกองทุน Harmony: รายละเอียด
Godfrey Benjamin Lazarus Group ย้ายเงินทุนที่ถูกแฮ็กจาก Harmony Bridge ไปยังการแลกเปลี่ยนสามครั้ง ด้วยระบบนิเวศ crypto ที่กว้างขึ้น ปรับตัวเข้ากับแนวโน้มราคาเชิงบวกอย่างต่อเนื่องที่กลืนกิน ...
ผู้ให้กู้ Crypto Nexo ตกเป็นเป้าหมายในการสอบสวนบัลแกเรียในการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา, การละเมิดภาษี
“มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สำนักงานแห่งหนึ่งของ Nexo ในบัลแกเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่ทุจริตที่สุดในสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป)” โฆษกของ Nexo กล่าวในอีเมลถึง CoinDesk ...
โปรแกรมเมอร์กระเป๋าเงิน Chivo ของเอลซัลวาดอร์เปิดใจเกี่ยวกับการฉ้อโกง ID ที่ถูกกล่าวหา ปัญหาเทคโนโลยีและการฟอกเงิน – แลกเปลี่ยน Bitcoin News
โปรแกรมเมอร์กระเป๋าเงิน Chivo ได้เปิดใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่กระเป๋าเงินดิจิตอลสกุลเงินหลักของประเทศเอลซัลวาดอร์ต้องเผชิญในช่วงเริ่มแรก ชอน โอเวอร์ตัน ผู้ซึ่งอ้างว่าเขาถูกจ้างให้...
Nexo เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่?
บริษัทแลกเปลี่ยน Nexo กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ร้อนระอุเนื่องจากมีรายงานใหม่ ๆ ระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้บุกเข้าไปในสำนักงานของตนแล้ว ในรายละเอียดที่ Standart เผยแพร่ ทีมค้นหาประกอบด้วยอัยการหลายนาย...