Binance ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับ Bitzlato ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนที่เลิกใช้แล้ว (ทางอาญา)

เมื่อวานนี้, ข่าว Bitcoin สด เลื่อนออก บทความที่พูดถึง ผู้บริหาร crypto ของรัสเซียที่ดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต รู้จักกันในชื่อ Bitzlato การแลกเปลี่ยน crypto เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย การแลกเปลี่ยนยังได้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้าน้อยมาก ตอนนี้ดูเหมือนว่า Binance – แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก – มีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ของ บริษัท

Binance อาจอยู่ในบัญชีรายชื่อของ Bitzlato

Binance เป็นศูนย์กลางของการโต้เถียงหลายครั้งในช่วงปลายปี ตัวอย่างเช่น บริษัทถูกกำหนดให้เป็น ซื้อ FTX หลังจากที่ แซม แบงค์แมน-ฟรีด บอกว่าเขา บริษัทได้อย่างรวดเร็ว ต้องการเงินสด อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ขึ้น ถอยออกมาหลังจากนั้นไม่นานโดยอ้างว่าปัญหาที่ FTX กำลังเผชิญนั้นใหญ่เกินกว่าจะจัดการได้

ทุกอย่างจะดีและสวยงามยกเว้นสิ่งหนึ่ง… ไม่นานก่อนที่ FTX จะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย Changpeng Zhao ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง Binance ได้ชำระบัญชี FTT หลายหน่วย (FTT เป็นโทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยน FTX) นอกจากนี้ เขากล่าวว่า Binance จะไม่ให้การสนับสนุนสำหรับสินทรัพย์อีกต่อไป ราวกับว่าเขารู้ว่า FTX จะล่มและลุกเป็นไฟในเร็วๆ นี้ และเขาต้องการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ความมั่งคั่งจะสูญเสียไป

แม้ว่าจะไม่มีทางรู้ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ แต่สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เทรดเดอร์ต้องเลิกคิ้วด้วยความสงสัย ตอนนี้ดูเหมือนว่า Binance เป็นผู้รับ BTC อันดับต้น ๆ จาก Bitzlato ซึ่งเพิ่งถูกปิดโดยกระทรวงยุติธรรม (DOJ) รายงานระบุว่า Binance ทำงานร่วมกับบริษัทเป็นเวลาประมาณสองปี และได้รับ BTC มากกว่าบริษัทอื่น ๆ ของบริษัท

โฆษกของ Binance ได้ออกแถลงการณ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาของบริษัทกับ Bitzlato ในจีน:

Binance มีความยินดีที่ได้ให้ความช่วยเหลือจำนวนมากแก่พันธมิตรที่บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสอบสวนนี้ นี่เป็นตัวอย่างความมุ่งมั่นของ Binance ในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

FinCEN – หน่วยงานกระทรวงการคลัง – อธิบายว่ามากกว่าสองในสามของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitzlato นั้นเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอาชญากรที่ใหญ่กว่า หน่วยงานกล่าวว่า:

ประมาณสองในสามของคู่ค้าที่รับและส่งของ Bitzlato มีความเกี่ยวข้องกับตลาดมืดหรือการหลอกลวง

กิจกรรมทางอาญามากมาย!

รองรัฐมนตรีคลัง Wally Adeyemo ก็รีบติดต่อด้วยเงินสองเซ็นต์ของเขาโดยกล่าวว่า:

Bitzlato มีบทบาทเป็นพิเศษในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ท้ายที่สุดแล้ว Bitzlato ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศขนาดใหญ่ของอาชญากรไซเบอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยไม่ต้องรับโทษในรัสเซีย

ไม่นานมานี้ มีนัยว่า Binance มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ช่วยอิหร่านใช้ crypto การทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มีการคาดกันว่าอิหร่านมีส่วนร่วมในการค้ามูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์

คีย์เวิร์ด: Binance, บิตซ์ลาโต, FTX