อัยการสหรัฐฯ กำลังมองหาการติดต่อระหว่าง Signature Bank กับลูกค้า crypto เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลปิดสถาบันอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 12 มีนาคม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการเปิดธนาคารต่อไปจะ ...
Tag: ความผิดทางอาญา
ธนาคารลายเซ็นอยู่ภายใต้การสอบสวนทางอาญาก่อนที่จะล่มสลาย: รายงาน
ธนาคาร Signature ที่เป็นมิตรกับ Crypto อยู่ภายใต้การสอบสวนทางอาญาโดยทางการสหรัฐฯ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงิน ก่อนที่จะล่มสลายอย่างกะทันหันในช่วงสุดสัปดาห์ Bloomberg รายงานเมื่อวันพุธที่ ...
ทรัมป์ปฏิเสธความสัมพันธ์กับ Stormy Daniels เนื่องจากเขาอาจถูกตั้งข้อหาทางอาญาในโครงการ Hush-Money
โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีท็อปไลน์ ปฏิเสธว่าไม่มีความสัมพันธ์กับดาราภาพยนตร์ผู้ใหญ่ สตอร์มมี แดเนียลส์ และโจมตีการปรากฏตัวของเธอในแถลงการณ์ยาวที่ออกผ่านการรณรงค์หาเสียงของเขา ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีรายงาน...
ทนายความของ SBF ส่งสัญญาณว่าจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาคดีอาญาในเดือนตุลาคม
ทนายความที่เป็นตัวแทนของ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ได้ตั้งค่าสถานะว่าอาจจำเป็นต้องชะลอการพิจารณาคดีอาญาของอดีตผู้บริหารบริษัทแลกเปลี่ยน crypto เพื่อให้เวลาเขามากขึ้นในการเตรียมการป้องกันของเขา...
Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาทางอาญา: Reuters
เข้าร่วมการสนทนาที่สำคัญที่สุดใน crypto และ web3! จองที่นั่งของคุณวันนี้ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX Nishad Singh รับสารภาพในข้อหาทางอาญาหกคดีในศาลนิวยอร์กเมื่อวันอังคาร ส...
Sam Bankman-Fried โดนข้อหาทางอาญาใหม่เกี่ยวกับการบริจาคทางการเมือง
วันนี้อัยการได้โจมตีเจ้าพ่อ crypto ผู้น่าอับอาย Sam Bankman-Fried ด้วยข้อหาทางอาญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคทางการเมืองที่เขาทำในขณะที่ดำเนินการ FTX การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่พังทลายลงแล้ว แทนที่...
อดีตซีอีโอ FTX เผชิญคดีอาญา 12 กระทง
ศาลรัฐบาลกลางซึ่งเป็นประธานในการดำเนินคดีกับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FTX, Sam Bankman-Fried ได้ออกคำสั่งให้เปิดเผยคำฟ้องที่มีผลแทน ข้อกล่าวหานี้...
Sam Bankman-Fried ถูกตบด้วย 4 ข้อหาทางอาญาใหม่หลังจาก FTX Fallout
Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอาย อยู่ภายใต้แรงกดดันทางกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง หลังจากที่ผู้พิพากษาเปิดผนึกคำฟ้อง 12 กระทงที่แทนที่เขาเมื่อวันพฤหัสบดี การยื่นเพิ่มอักขระใหม่ 4 ตัว ...
แซม แบงค์แมน-ฟรายด์เผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาใหม่ ซึ่งรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร
กฎหมาย • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 9:55 น. EST FTX Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX กำลังเผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาใหม่ หลังจากที่ผู้พิพากษาเปิดผนึกการฟ้องร้องคดีใหม่จำนวน 12 กระทงต่อเขาในวันพฤหัสบดี หลายเดือนหลังจากอดีตผู้ร้องไห้...
Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาทางอาญาใหม่ XNUMX ข้อหา โดยกล่าวหาว่ามีการบริจาคทางการเมืองอย่างผิดกฎหมายและการฉ้อโกงธนาคาร
Sam Bankman-Fried อดีตมหาเศรษฐีของ Topline ผู้ก่อตั้ง FTX บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ถูกล่มสลาย ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมใหม่ XNUMX กระทง รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย และ ...
ทรัมป์เรียกการสืบสวนคดีอาญาของจอร์เจียว่า 'ศาลจิงโจ้' หลังจากคณะลูกขุนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำฟ้องที่กำลังจะมีขึ้น
โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีท็อปไลน์ ตำหนิคณะลูกขุนใหญ่พิเศษของจอร์เจียที่กำลังสืบสวนความพยายามของเขาที่จะล้มการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 โดยอ้างว่าคณะลูกขุนมีข้อบ่งชี้ว่าจะกลับมา...
อดีตผู้บริหาร FTX Nishad Singh วางแผนที่จะสารภาพผิดในข้อหาทางอาญา: Bloomberg
กฎหมาย • 17 กุมภาพันธ์ 2023, 2:43 น. EST อดีตผู้บริหาร FTX คนที่ XNUMX กำลังเตรียมรับสารภาพในข้อกล่าวหาทางอาญา Bloomberg รายงาน Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ...
ผู้พิพากษาหยุด ก.ล.ต. คดี CFTC กับ Bankman-Fried จนกว่าการพิจารณาคดีทางอาญาจะสิ้นสุด
การดำเนินคดีทางแพ่งจาก SEC และ CFTC ต่อ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง crypto ที่น่าอับอายได้ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าคดีอาญาของอดีต CEO จะสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ อัยการสหรัฐฯ ประจำ...
อดีตผู้บริหารราศีเมถุนต้องเผชิญกับการสืบสวนทางอาญาในปี 2022: รายงาน
อดีตผู้บริหารของ Gemini เผชิญกับการสอบสวนทางอาญาเมื่อปีที่แล้ว การสอบสวนนี้มีพื้นฐานมาจากคดีแพ่งที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CFTC) สองอดีตผู้บริหารที่ร้องไห้...
การต่อสู้ในชั้นศาลของ Sam Bankman-Fried กับ SEC และ CFTC จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าคดีอาญาของ DOJ จะสิ้นสุด: รายงาน
ผู้พิพากษาสหรัฐกำลังระงับการฟ้องร้องทางแพ่งของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสองแห่งต่ออดีต CEO ของบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX ชั่วคราว จนกว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) จะสรุปคดีอาญาอีกครั้ง
ก.ล.ต. และ CFTC ฟ้องอดีตซีอีโอ FTX ชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาคดีทางอาญาจะสิ้นสุด – ข่าว Bitcoin
คดีแพ่งสองคดีที่เกิดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ต่ออดีตซีอีโอ FTX Sam Bankman-Fried จะถูกระงับชั่วคราวจนกว่า...
ผู้พิพากษาสหรัฐยุติการฟ้องร้อง CFTC และ SEC ต่อ SBF จนกว่าจะมีการพิจารณาคดีทางอาญา
Kevin Castel ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติคำขอของกระทรวงยุติธรรมในการระงับคดีแพ่งที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
CFTC, ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง Bankman-Fried จนกว่าคดีอาญาสิ้นสุด
ผู้พิพากษาตัดสินเมื่อวันจันทร์ว่า คดีแพ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ฟ้องอดีตซีอีโอ FTX อย่าง Sam Bankman-Fried สามารถถูกเลื่อนกลับได้จนกว่าคดีอาญาจะสิ้นสุดลง เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ...
Binance ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับ Bitzlato ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนที่เลิกใช้แล้ว (ทางอาญา)
เมื่อวานนี้ Live Bitcoin News ได้เผยแพร่บทความที่พูดถึงผู้บริหาร crypto ชาวรัสเซียที่ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต รู้จักกันในชื่อ Bitzlato การแลกเปลี่ยน crypto นั้นไม่ได้ลงทะเบียน...
บูร์บงที่สามารถขายได้กว่า 50,000 ดอลลาร์—และสร้างแรงบันดาลใจให้ก่ออาชญากรรม
Topline เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐโอเรกอนบางคนถูกกล่าวหาในสัปดาห์นี้ว่าดึงเชือกเพื่อซื้อขวดบูร์บอง Pappy Van Winkle นี่เป็นเพียงเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการสุดโต่งที่ผู้คนได้ลองใช้ ...
อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase สารภาพผิดในคดีอาญาในคดีสำคัญ
อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase รับสารภาพเมื่อวันอังคารเพื่อดำเนินคดีฉ้อโกงในคดีอาญาที่ฟ้องเขา กระทรวงยุติธรรมฟ้อง Ishan Wahi ในเดือนกรกฎาคม พร้อมกับน้ำซุปของเขา...
ทรัมป์เผชิญกับการสอบสวนฉ้อโกงสำหรับ 'รูปแบบของกิจกรรมทางอาญา' อดีตอัยการรายงานว่าเขียนในหนังสือเล่มใหม่
Mark Pomerantz อดีตอัยการแมนฮัตตันของ Topline ดำเนินการสอบสวนการฉ้อโกงที่ยืดเยื้อต่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเขาเปรียบเสมือนหัวหน้ากลุ่มอาชญากรชื่อดังอย่าง John Gotti ในหนังสือเล่มใหม่ที่...
Bankman-Fried ขอ 'ความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์' กับพยานในคดีอาญา
อัยการได้แชร์สำเนาข้อความของ Sam Bankman-Fried ไปยัง John Ray III ซีอีโอ FTX และพยานนิรนามในเอกสารของศาลฉบับใหม่เมื่อวันจันทร์ ในขณะที่ทนายความพยายามจำกัดการสื่อสารของผู้ก่อตั้ง FTX กับ...
สหรัฐฯ กำหนดให้กลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าส่งอาวุธของเกาหลีเหนือไปยังรัสเซีย เป็น 'องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ'
Topline กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากำลังวางแผนที่จะแต่งตั้งบริษัททหาร Wagner Group ให้เป็น "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" John Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) ที่ WEF กล่าวว่า Crypto เป็นกิจกรรมทางอาญา และ CZ คือ 'ระเบิดเวลาเดิน'
– โฆษณา – Roubini โจมตี cryptocurrencies อีกครั้งที่งาน WEF ในสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX ศาสตราจารย์นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง Nouriel Roubini...
อาชญากรชาวจีนขโมยเงิน 4.1 ล้านดอลลาร์จากรถของเหยื่อ
เหยื่อกำลังเข้าร่วมการชุมนุมของนักลงทุน crypto คนร้ายควบคุมตัวเขาไว้ที่ลานจอดรถและโอนเงิน 4.1 ล้านดอลลาร์เข้ากระเป๋าเงินของเขา มีการออกหมายจับแล้ว สอบสวนเพิ่มเติม...
น้องชายของ CEO ของอาชญากร Bitcoin สารภาพผิดฐานขโมย 712 Bitcoins จาก IRS
นอกจากนี้เขายัง “ใช้ Bitcoin อย่างฟุ่มเฟือย” ที่คลับเปลื้องผ้าและบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ภาพถ่ายที่เก็บมาจากโทรศัพท์มือถือของเขาแสดงให้เห็นยามเย็นที่หรูหราในคลับ แกรี่อาบน้ำในอ่างที่เต็มไปด้วยเงินสด มีความสุข...
อาชญากรชาวจีนขโมย crypto มูลค่า 4.1 ล้านเหรียญจากรถของเหยื่อ
ผู้โจมตีใช้รหัสใบหน้าของนักลงทุน crypto เพื่อปลดล็อคกระเป๋าเงินของเขาด้วยการบังคับ และโอนเงินจำนวน 4.1 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ของเขาเองในประเทศจีนเมื่อวันที่ 1 มกราคม ตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่น คนร้ายอยู่...
ทนายความของ Sam Bankman-Fried อ้างว่าเขาต้องการหุ้นของ Robinhood 'เพื่อจ่ายค่าแก้ต่างของเขา'
ทีมกฎหมายของอดีตซีอีโอ FTX Sam Bankman-Fried ได้ยื่นคำร้องเพื่อพยายามหยุดลูกหนี้ของ Exchange จากการควบคุมหุ้นมูลค่ากว่า 450 ล้านดอลลาร์ของ Robinhood ในช่วงวันที่ 5 มกราคม...
SBF แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชะตากรรมของ FTX; Nexo เผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญา
ข่าวที่ใหญ่ที่สุดใน cryptoverse สำหรับวันที่ 12 มกราคม เห็นอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ FTX ที่เป็นไปได้ และบอกเล่าเรื่องราวของเขา ที่อื่น Nexo ถูกกล่าวหาว่าทำผิดทางการเงิน