Sam Bankman-Fried ถูกตบด้วย 4 ข้อหาทางอาญาใหม่หลังจาก FTX Fallout

แซม แบงค์แมน-ฟรีด (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอายอยู่ภายใต้แรงกดดันทางกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง หลังจากผู้พิพากษาเปิดคำฟ้อง 12 กระทงที่มีผลเหนือเขาเมื่อวันพฤหัสบดี 

การยื่นฟ้องเพิ่มข้อหาใหม่ 4 ข้อหาในข้อกล่าวหา 8 กระทงที่เปิดตัวในเดือนธันวาคม และรวมถึงรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมายโดย SBF

โครงการผู้บริจาคฟาง

ในฐานะรัฐบาล อ้าง, Bankman-Fried “เสียหาย” การดำเนินงานของทั้งการแลกเปลี่ยน crypto FTX และบริษัทการค้า Alameda Research ในเครือเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีจนกระทั่งการล่มสลายโดยรวมในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 

แผนการของเขาตามการยื่นฟ้องนั้นเกี่ยวข้องกับการขโมยเงินฝากของลูกค้า FTX เพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองและการประจบประแจง ความโปรดปรานทางการเมือง ระหว่างทั้งสองฝ่ายในวอชิงตัน 

คำฟ้องอ้างว่า SBF และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ทำการบริจาคทางการเมืองมากกว่า 300 ครั้งโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่นหรือใช้เงินทุนของบริษัท รวมเป็นเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินขีดจำกัดการสนับสนุนแคมเปญแต่ละรายการ และเป็นการละเมิดกฎหมายการเงินของแคมเปญ 

“เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานการมีส่วนร่วมบางอย่างต่อสาธารณะในนามของเขา Bankman-Fried สมรู้ร่วมคิดและมีส่วนร่วมทางการเมืองบางอย่างในนามของผู้บริหาร FTX อีกสองคน” เอกสารใหม่กล่าว

ตัวอย่างของการบริจาคที่ผิดกฎหมายดังกล่าวรวมถึงหนึ่งรายการจากผู้ร่วมบริจาคที่ระบุว่าเป็นผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิด 1 (CC-1) ซึ่งได้รับเลือกให้บริจาคเงินอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ PAC ที่สนับสนุนผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับปัญหา LGBTQ “โดยทั่วไปแล้ว การที่คุณอยู่ตรงกลางด้านซ้ายของการใช้จ่ายของเรา หมายความว่าคุณยอมจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม” หนึ่งในที่ปรึกษาทางการเมืองของ SBF กล่าวกับ CC-1 

ในขณะที่การมีส่วนร่วมของ Bankman-Fried ต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคเดโมแครตได้รับการเผยแพร่อย่างดี – และบ่อยครั้ง พิจารณา – อดีตผู้บริหารอ้างว่าได้บริจาคแบบเดียวกันให้กับผู้สมัครพรรครีพับลิกัน แท้จริงแล้ว คำฟ้องระบุว่าผู้บริจาคแยกต่างหากชื่อ CC-2 มุ่งเน้นไปที่การบริจาคให้กับพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งสอดคล้องกับความชอบของ Bankman-Fried ที่จะให้เงินบริจาคแก่พรรครีพับลิกัน "มืดมน" 

ค่าใช้จ่ายใหม่อื่น ๆ

นอกจากโครงการผู้บริจาคฟางแล้ว คณะกรรมการตัดสินยังกล่าวหาว่า Bankman-Fried สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร เขาเปิดบัญชีธนาคารโดยใช้ข้ออ้างว่าใช้เพื่อการค้าและการทำตลาด แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วจะใช้เพื่อรับเงินฝากของลูกค้า FTX 

นอกจากนี้ เขายังถูกตั้งข้อหาประกอบธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน 

ตามที่ ซีเอ็นบีซีแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่าข้อหาใหม่อาจทำให้ Bankman-Fried ได้รับโทษจำคุกเพิ่มขึ้นอีก 40 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด