ท็อปไลน์
อดีตมหาเศรษฐี Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX เว็บแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกกล่าวหา ถูกตั้งข้อหาทางอาญาใหม่ XNUMX กระทง รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงธนาคาร คำฟ้องที่เปิดเผยในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี ข้อหาแปดประการ เผชิญหน้าอดีตอันเดอร์คินแล้วในขณะที่เขาเตรียมพร้อมสำหรับการพิจารณาคดีในปลายปีนี้
คำฟ้องใหม่กล่าวหาว่าอดีตมหาเศรษฐีทำเงินผิดกฎหมายหลายหมื่นดอลลาร์ -
Virgile Simon Bertrand จาก Forbes
ข้อเท็จจริงที่สำคัญ
ในคำฟ้องที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี อัยการกล่าวหาว่า Bankman-Fried ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนลูกค้าเพื่อลงทุนในกิจการเสี่ยงโชคและพยายามซื้ออิทธิพลเหนือกฎระเบียบ cryptocurrency ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยสนับสนุนการรณรงค์ที่ผิดกฎหมายหลายสิบล้านดอลลาร์แก่พรรคเดโมแครตทั้งสอง และรีพับลิกัน
การนับใหม่รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิดเพื่อใช้งานเครื่องส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต
30 ปีเผชิญการพิจารณาคดีในเดือนตุลาคมและถูกส่งตัวข้ามแดนจากบาฮามาสไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม เมื่อเดือนที่แล้ว เขาให้การว่าไม่มีความผิดใน XNUMX กระทงเดิม ซึ่งรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและการฉ้อโกงเงิน หลักทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์
พื้นหลังที่สำคัญ
Bankman-Fried และวงในของเขาเป็นศูนย์กลางของการโต้เถียงตั้งแต่ FTX กะทันหัน ยื่น สำหรับการล้มละลายในเดือนพฤศจิกายนหลังจากวิกฤตสภาพคล่องที่จุดประกายโดย Binance คู่แข่งขายโทเค็น FTX ทั้งหมด ภายในไม่กี่วันข้อกล่าวหาเรื่องการจัดการที่ผิดพลาดก็ปรากฏขึ้น ในการยื่นฟ้องต่อศาล ทนายความคดีล้มละลายที่รู้จักกันมานาน จอห์น เจ. เรย์ที่ XNUMX ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง CEO ของ FTX ออก คำวิจารณ์ที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับการจัดการของบริษัท ซึ่งเขาสังเกตเห็นว่า “การกำกับดูแลที่ผิดพลาด” อยู่ในมือของ “กลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่ซับซ้อน และอาจถูกประนีประนอม” ในการยื่นฟ้อง อัยการของรัฐบาลกลางได้ ผู้ถูกกล่าวหา Bankman-Fried ใช้เงินทุนของนักลงทุน FTX อย่างฉ้อฉลเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของ Alameda Research และทำให้ผู้ให้กู้ของ Alameda และนักลงทุนของ FTX เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของทั้งสองบริษัท เหนือสิ่งอื่นใด
อ่านเพิ่มเติม
'โปรดทำงานของคุณ !!!': พลเมืองเอกชนเรียกร้องให้ผู้พิพากษาจำคุก Bankman-Fried ก่อนการพิจารณาคดีฉ้อโกง (Forbes)
อดีต Stanford Dean ประกันตัว Bankman-Fried เพื่อช่วย 'เพื่อนที่มั่นคง' เขากล่าว (Forbes)
ที่มา: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2023/02/23/bankman-fried-hit-with-four-new-criminal-charges-alleging-illegal-political-donations-and-bank- การฉ้อโกง/