คาซัคสถานได้ระบุและปิดระบบ ABS Change ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการซื้อขาย cryptocurrencies อย่างผิดกฎหมาย พลเมืองคาซัคสถานสามคนถูกตั้งข้อหาดำเนินการแลกเปลี่ยน ซึ่งดำเนินการแล้ว...
Tag: ที่ผิดกฎหมาย
MinePlex หักล้างข้อเรียกร้องของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการขาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ในเวียดนาม
MinePlex บริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ทำกับบริษัทโดยช่องทีวีเวียดนาม VTV บริษัทวางแผนที่จะดำเนินการทางกฎหมายหลังจาก VT...
Astra ตรวจสอบ 'การขายชอร์ตที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น' เมื่อเส้นตายของการเพิกถอนหลักทรัพย์สิ้นสุดลง
Chris Kemp ซีอีโอของ Astra พูดในสำนักงานใหญ่ของบริษัทในช่วง “Spacetech Day” ของบริษัทในวันที่ 12 พฤษภาคม 2022 Brady Kenniston / ผู้ผลิตเครื่องยนต์ยานอวกาศ Astra และ...
ชาวเกาหลีใต้ทำธุรกรรม 4.3 พันล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ที่ผิดกฎหมาย
เกาหลีใต้ได้เข้มงวดระบอบการปกครองด้านกฎระเบียบต่อการแลกเปลี่ยน crypto แต่ดูเหมือนว่าพลเมืองบางคนยังคงมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามแหล่งข่าวในท้องถิ่น ชาวเกาหลีใต้พยายาม...
ศุลกากรเกาหลียึดธุรกรรม Crypto ผิดกฎหมายมูลค่า 5.6 ล้านล้านวอน
มีรายงานว่ากรมศุลกากรของเกาหลียึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 5.6 ล้านล้านวอนในปีที่แล้ว มีรายงานว่าศุลกากรยังได้ยึดเงินจำนวน 8.2 ล้านล้านวอนจากอาชญากรรมทางการค้าและเศรษฐกิจ cryptocurr ที่จับได้...
Sam Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการบริจาคทางการเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดนสี่ข้อหาใหม่
ผู้ก่อตั้ง FTX แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย กำลังได้รับผลกระทบจากข้อหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย เอกสารศาลฉบับใหม่เผยแบบฟอร์มดังกล่าว...
Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาทางอาญาใหม่ XNUMX ข้อหา โดยกล่าวหาว่ามีการบริจาคทางการเมืองอย่างผิดกฎหมายและการฉ้อโกงธนาคาร
Sam Bankman-Fried อดีตมหาเศรษฐีของ Topline ผู้ก่อตั้ง FTX บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ถูกล่มสลาย ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมใหม่ XNUMX กระทง รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย และ ...
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรปราบปรามตู้เอทีเอ็ม Crypto ที่ผิดกฎหมาย
Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรกำลังปราบปรามตู้เอทีเอ็ม crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่หลายแห่งใกล้กับเมืองลีดส์ ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ...
ตำรวจอังกฤษปราบปรามตู้เอทีเอ็ม crypto ที่ผิดกฎหมาย
Financial Conduct Authority (FCA) และตำรวจ West Yorkshire ได้ร่วมมือกันเพื่อขัดขวางธุรกิจ crypto ที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นไปที่การระบุและปิดการใช้งานสิ่งผิดกฎหมาย
UK FCA จะดำเนินการกับตู้เอทีเอ็ม cryptocurrency ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและผิดกฎหมาย
Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร กำลังจะเปิดตัวเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ลงทะเบียน FCA และทีมไซเบอร์ที่ West Yorkshir...
FCA กำหนดเป้าหมายผู้ให้บริการ ATM Crypto ที่ผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักร
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ได้ดำเนินการกับตู้เอทีเอ็ม crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ในขณะที่ประเทศทำงานเพื่อควบคุมสินทรัพย์ crypto สหราชอาณาจักรอยู่ในภารกิจที่จะกลายเป็นห้องใต้ดินระดับโลก...
บริษัท Crypto ATM ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรนั้นผิดกฎหมาย FCA กล่าว
เป็นเวลาไม่ถึงสองเดือนแล้วที่ Elliptic ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน เผยแพร่รายงานที่ให้รายละเอียดการคาดการณ์กฎระเบียบของ crypto ในปีนี้ บริษัทกล่าวว่าปี 2023 จะเห็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น...
คาซัคสถานกำลังดำเนินการเพื่อลดการทำเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมาย
รัฐบาลคาซัคสถานกระชับกฎระเบียบสำหรับนักขุด crypto บริษัท Crypto ที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขุดจะอยู่ในหมวดหมู่แรก ในขณะที่ความเจริญรุ่งเรืองของสกุลเงินดิจิทัลขยายตัวในช่วงต้นปี 2023 Gia...
เมืองบอกร้านโดนัทว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดโดยนักเรียนมัธยมปลายในท้องถิ่นนั้นผิดกฎหมาย ขู่ปรับ
Sean Young เจ้าของร้าน Leavitt's Country Bakery อยู่หน้าจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกขู่ว่าจะปรับ นักเรียนมัธยมปลายของสถาบันเพื่อความยุติธรรมทำงานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในโครงการศิลปะเพื่อคนในท้องถิ่นอันเป็นที่รัก...
เซลเซียสล้มเหลวในการรายงานผลขาดทุน 800 ล้านดอลลาร์ เนื่องจาก CFO ระบุว่าพฤติกรรม 'อาจผิดกฎหมาย'
ผู้ให้กู้ Crypto เซลเซียสดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่โฆษณาไว้ และล้มเหลวในการรายงานการสูญเสียหลายร้อยล้าน ทั้งหมดนี้ในขณะที่ซีอีโอ Alex Mashinsky ถอนเงินมากกว่า 68 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Cou...
หุ้น Hellbiz พุ่งสูงขึ้นหลังจากทำตามตัวอย่างของ Genius Group ในการตรวจสอบการขายชอร์ตที่ผิดกฎหมาย
หุ้นของ Hellbiz Inc. HLBZ เพิ่มขึ้น +70.76% พุ่งขึ้น 143.3% สู่ระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือนด้วยปริมาณการซื้อขายจำนวนมากในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังจากที่ผู้ให้บริการสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้าในนิวยอร์กกล่าวว่าจ...
Binance เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม cryptocurrency Bitzlato ที่ผิดกฎหมาย
เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของกระทรวงการคลัง ยืนยันว่ามีความเชื่อมโยงระหว่าง Binance และสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
Genius Group แต่งตั้งอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ให้เป็นหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจเพื่อสอบสวนการซื้อขายหุ้นอย่างผิดกฎหมาย เพื่อจ่ายเงินปันผลพิเศษ
Genius Group Ltd GNS, +241.74% ซึ่งเป็นกลุ่ม Edtech และการศึกษา เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัทได้แต่งตั้ง Timothy Murphy เป็นผู้นำคณะทำงานสอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการซื้อขายหุ้นอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยครั้งแรก
ข่าวด่วน: ขบวนการผิดกฎหมายของ Lazarus Group จำนวน 41,000 ETH ถูกเปิดเผย
ZachXBT แบ่งปันการค้นพบของเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผิดกฎหมายครั้งล่าสุดโดย Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ Lazarus Group ย้ายเงินประมาณ 41,000 ETH ซึ่งถูกขโมยไปจากการแฮ็กสะพาน Harmony ชุมชน Crypto เริ่มคึกคัก...
กิจกรรม cryptocurrency on-chain ที่ผิดกฎหมายสูงถึง 20.1 พันล้านดอลลาร์ตลอดเวลา
ปริมาณธุรกรรมออนไลน์สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน ตามรายงานล่าสุดของ Chainalysis รายงานกล่าวว่า: เรามี ...
ชาวเบลารุสถูกปรับ 1 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อขาย Crypto ที่ผิดกฎหมาย – ข่าว Bitcoin
พลเมืองเบลารุสจะต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมากสำหรับการจัดการแลกเปลี่ยน cryptocurrencies ทางออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศที่กิจกรรมการเข้ารหัสลับบางอย่างขัดต่อ...
ทำไมมหาเศรษฐีคนนี้ถึงเชื่อว่าการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายจะจุดประกายวิกฤต Crypto ครั้งต่อไป
เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาเศรษฐี Mark Cuban ได้แบ่งปันความคิดของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่อาจทำให้เกิดการระเบิดของ crypto ครั้งต่อไป: การล้างการซื้อขาย ในระหว่างการสัมภาษณ์ล่าสุดกับ TheStreet ชาวคิวบาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ...
ในเส้นทางกลับกัน ยาเซียล ปุยก์วางแผนที่จะให้การว่าไม่ผิดในคดีการพนันที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง
Yasiel Puig เมื่อเขาเป็นสมาชิกของ Dodgers ในปี 2017 Associated Press Yasiel Puig ได้ปรากฏตัวในการประชุมฤดูหนาวของ Major League Baseball ในซานดิเอโก สโมสรฟุตบอลที่เกิดในคิวบาซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้
ร้านตัดเสื้อยูเครนเป็นแนวหน้าสำหรับการขุด crypto ที่ผิดกฎหมาย
ร้านตัดเสื้อที่ตั้งอยู่ในยูเครนทำการขุด cryptocurrency อย่างผิดกฎหมาย และถูกปิดตัวลงโดยหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบว่าร้านตัดเสื้อแห่งหนึ่งในเมือง Kovel เมืองที่ตั้งอยู่ใน Voly...
'ผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้น'
ในการสัมภาษณ์ล่าสุด Michael Saylor ประธานบริหาร MicroStrategy และตลาดกระทิงรายใหญ่ของ Bitcoin (BTC) ได้แบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับการล่มสลายของอาณาจักร FTX Saylor กล่าวว่ามีมาหลายปีแล้ว...
การเดิมพัน ApeCoin ในสหรัฐอเมริกานั้นผิดกฎหมาย ค้นหารายละเอียดที่นี่
Horizen ไม่สามารถดำเนินการปักหลักในสหรัฐอเมริกาได้ ApeCoin กล่าวว่าใครๆ ก็สามารถเดิมพัน $APE ผ่านสัญญาได้ ApeCoin เป็นโทเค็นการกำกับดูแลและยูทิลิตี้ ERC-20 มันถูกใช้ภายในระบบนิเวศ APE เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ...
ช่องโหว่นี้ผิดกฎหมายมานานถึง 79 ปี ทำให้ชาวอเมริกันทั่วไปสามารถลงทุนร่วมกับคนวงในในซิลิคอนวัลเลย์ได้
เป็นเวลา 79 ปี หากคุณต้องการสิทธิ์ในการลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง เช่น Apple ในปี 1970, Facebook ในปี 2004 หรือ Airbnb ในปี 2009 คุณต้องเป็น “นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง” แนวคิดมาจาก 1...
พรรครีพับลิกันเปิดตัวการสอบสวนใน Hunter Biden เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หลังจากชนะการเลือกตั้งกลางภาคของสหรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎรได้เปิดการสอบสวนครอบครัวของประธานาธิบดีโจ ไบเดน การสืบสวนยังรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของฮันเตอร์ ไบเดน ลูกชายของไบเดนด้วย....
การกระทำของ FTX 'ผิดกฎหมายเมื่อ 100 ปีที่แล้ว' Rep. Auchincloss กล่าว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Jake Auchincloss D-Mass. ปฏิเสธความเร่งด่วนในการออกกฎหมาย crypto ใหม่เพื่อตอบสนองต่อการล่มสลายของ FTX เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “ภัยพิบัติจาก FTX เป็นเพียงเครื่องหมายอัศเจรีย์อีกประการหนึ่งที่...
บางมณฑลของ GOP ต้องการนับบัตรลงคะแนนด้วยมือทั้งหมด—แต่ผู้พิพากษาบอกว่านั่นผิดกฎหมาย
Topline ผู้พิพากษาเมื่อวันจันทร์ได้ขัดขวางเขตชนบทของรัฐแอริโซนาไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนของเจ้าหน้าที่พรรครีพับลิกันที่จะนับบัตรลงคะแนนทุกใบในช่วงกลางภาคของวันอังคาร ซึ่งเป็นการปิดความพยายามครั้งล่าสุด ...
Hellbiz ว่าจ้างบริษัทเดียวกันกับที่ Genius Group ใช้เพื่อต่อต้านการขายชอร์ตที่ผิดกฎหมาย
หุ้นของ Hellbiz Inc. HLBZ เพิ่มขึ้น 109.13% ในการซื้อขายช่วงกลางวันของวันจันทร์ และเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในสองวัน หลังจากที่ผู้ให้บริการ e-scooters และ e-bicycles กล่าวว่าได้ว่าจ้าง Shareholder Intelligence...