เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2023 Sam Bankman-Fried (SBF) อดีตซีอีโอของ FTX ให้การรับสารภาพในข้อหาทางอาญา XNUMX กระทงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางสาย XNUMX กระทง และ XNUMX กระทงในข้อหาสมรู้ร่วมคิด นอกจากการไม่กิเลสแล้ว...
Tag: ความผิดทางอาญา
Coinbase จะจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลพบ 'ความล้มเหลวที่สำคัญ' ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางอาญา
Topline Coinbase หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของประเทศตามปริมาณการซื้อขาย ได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของนิวยอร์กที่กล่าวหาว่าบริษัทละเมิด...
แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ขอร้องไม่ผิดต่อข้อกล่าวหาทางอาญา
Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต FTX ที่ล้มละลาย ได้สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาที่ทางการสหรัฐฯ ฟ้องร้องเขา Bankman-Fried ปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในสหรัฐฯ...
Bankman-Fried สารภาพไม่ผิดในข้อหาทางอาญา
Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอ FTX ผู้เสียเกียรติ อ้อนวอนไม่ผิดในข้อหาฉ้อโกงในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กเมื่อวันอังคาร Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาหลายข้อหา รวมทั้งการฉ้อโกงทางธนาคารและการยุติการหาเสียง...
เหตุใดลูกค้า Coinbase นอกกระเป๋าจึงถูกดำเนินคดีอาญา?
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด ลูกค้าของ Coinbase ส่วนหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อบริษัทแลกเปลี่ยนหลังจากได้รับความสูญเสียเนื่องจากการไม่ได้รับอนุญาต
“DCG การฉ้อโกงทางอาญา” – ผู้ก่อตั้ง 3AC กล่าวหา DCG สำหรับการล่มสลายของ Terra
ปี 2022 ถือเป็นปีที่ท้าทายที่สุดช่วงหนึ่งสำหรับตลาดโลก โดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัล โลกของสกุลเงินดิจิทัลมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลายประการ เช่น การล้มละลาย ซึ่งบริษัทใหญ่ ๆ เช่น...
นักวิจารณ์พรรครีพับลิกันของทรัมป์โจมตีรายการเช้า - พร้อมเรียกร้องให้ตั้งข้อหาทางอาญาและเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในปี 2024
นักวิจารณ์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันที่พูดตรงไปตรงมาสองคนใช้คำพูดที่รุนแรงในวันอาทิตย์สำหรับอดีตประธานาธิบดี ในขณะที่เขายื่นข้อเสนอครั้งที่สองสำหรับทำเนียบขาว โดยผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอ อาซา ฮัทชินสัน กล่าวคำปราศรัยในวันที่ 6 มกราคม
มีรายงานว่า แซม แบงค์แมน-ฟรีด สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาทางอาญา
Sam Bankman-Fried (SBF) อดีตซีอีโอของ FTX ซึ่งปัจจุบันไม่มีเงินประกันจำนวน 250 ล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าจะรับสารภาพว่าไม่ผิดกับการฉ้อโกงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ FTX และ Alameda ในศาลเมื่อวันที่ 3 มกราคม SBF คือ...
คดีอาญาของอดีตซีอีโอของ FTX Sam Bankman-Fried มอบหมายให้ผู้พิพากษา Lewis Kaplan แต่งตั้ง Bill Clinton
ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ลูอิส แคปแลน จากแมนฮัตตันได้รับมอบหมายให้ฟังคดีอาญาต่อแซม แบงก์แมน-ฟรีด (SBF) ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ภายหลังการปฏิเสธของผู้พิพากษาคนก่อน รอนนี่ อับรามส์ 🚨 ซะ...
คดีอาญาของ Sam Bankman-Fried มอบหมายให้ผู้พิพากษาคนใหม่: Reuters
คดีอาญาต่ออดีตซีอีโอ FTX Sam Bankman-Fried ได้รับการมอบหมายใหม่ให้กับผู้พิพากษา Lewis Kaplan ของสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ Ronnie Abrams ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกาถอนตัวเมื่อวันศุกร์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน โดยอ้างศาล...
ผู้พิพากษาศาลอาญา SBF ถอนตัวเนื่องจากบริษัทของสามีแนะนำ FTX
รอนนี อับรามส์ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการพิจารณาคดีอาญาที่มีชื่อเสียงของอดีตซีอีโอ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด (SBF) ได้ถอนตัวออกจากคดีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ตามคำสั่งศาล สหพันธรัฐ...
SBF เดินทางถึงสหรัฐฯ เพื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญา: รายงาน
มีรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวที่บรรทุกผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน crypto FTX อย่างฉาวโฉ่อย่าง Sam Bankman-Fried ได้ลงจอดในสหรัฐอเมริกาแล้ว คาดว่าเขาจะขึ้นศาลในนิวยอร์กซิตี้ในวันพรุ่งนี้ (...
Caroline Ellison CEO ของ Alameda สารภาพผิดและไม่ต้องถูกตั้งข้อหาทางอาญา
Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda Research จะไม่ถูกตั้งข้อหาทางอาญาจากบทบาทของเธอในความล้มเหลวของ FTX ข้อตกลงรับสารภาพของเอลลิสันกับศาลนิวยอร์กได้รับการเปิดผนึกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอ ...
FTX ร่วมกับแคโรไลน์ เอลลิสัน และแกรี่ วัง สารภาพผิดในข้อหาทางอาญา
บุคคลสองคนที่เกี่ยวข้องกับ FTX ได้สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาทางอาญา ตามคำแถลงจากเขตทางใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม Damian Williams ทนายความสหรัฐฯ ประจำเขต Southern Di...
ผู้พิพากษาหยุดคดี ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาคดีอาญา
บ้านเกิดของคุณในพอลสโบโร รัฐนิวเจอร์ซี Google Earth ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางอนุมัติคำขอของกระทรวงยุติธรรมให้ระงับคดีแพ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับข้อกล่าวหา...
สำนักงานยุติธรรมทางอาญาของสหภาพยุโรปบุกค้นทรัพย์สิน ค้นพบการหลอกลวง Crypto มูลค่า 15 ล้านยูโร
EuroJust หน่วยงานยุติธรรมทางอาญาของ Eu ได้ทำการตรวจค้นทั่วยุโรปเพื่อรื้อถอนการหลอกลวง crypto ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย 15 ล้านยูโร EU ดำเนินการหลังจากการหลอกลวงการลงทุน Crypto EuroJust ทำงานร่วมกับออ...
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 มกราคม แนะนำให้ตั้งข้อหาทางอาญา XNUMX ข้อหาต่อทรัมป์
Topline คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 มกราคม ได้ทำการส่งตัวอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทางอาญาไปยังกระทรวงยุติธรรม 18 ครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ในการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายซึ่งส่งผลให้การสอบสวนของคณะกรรมาธิการใช้เวลา XNUMX เดือน...
ผู้ก่อตั้ง FTX ต้องเผชิญกับคดีอาญา 115 กระทงถึงจำคุก XNUMX ปี
หนึ่งวันหลังจากที่ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกเจ้าหน้าที่ Bahamian จับกุม SBF ก็ถูกผู้พิพากษาปฏิเสธไม่ให้ประกันตัว ไม่นานหลังจากการจับกุม ทนายความของ SBF ได้ขอให้ปล่อยตัวลูกความของเขาหลัง...
SBF เผชิญกับคดีอาญา 8 กระทง; มีรายงานว่า Binance มีทุนสำรองที่ไม่เปิดเผยหลายพันล้านเหรียญ
ข่าวที่ใหญ่ที่สุดใน cryptoverse สำหรับวันที่ 13 ธันวาคม รวมถึงการจับกุมอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried คำให้การของ John Ray ซีอีโอคนใหม่ของ FTX เกี่ยวกับสิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยน และรายงานของ Binance
SBF กล่าวหา 8 ข้อหาทางอาญาในคำฟ้องของ SDNY
คำฟ้องที่ยื่นโดยอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) Damian Williams สำหรับการจับกุม Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX รวมถึงข้อหาทางอาญาแปดคดี ค่าใช้จ่ายรวม...
Sam Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาทางอาญา XNUMX กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ
อัยการชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเปิดโปงความผิดทางอาญาแปดข้อหาต่อ Sam Bankman-Fried เมื่อวันอังคาร โดยตั้งข้อหาอดีตหัวหน้า FTX และมหาเศรษฐีสกุลเงินดิจิทัลเพียงครั้งเดียวด้วยการฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน และ...
ซีอีโอ FTX ถูกอัยการสหรัฐฯ ฟ้องคดีอาญา 8 กระทง
อัยการของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหา Sam Bankman-Fried ฐานสมรู้ร่วมคิดและการฉ้อโกงทางธนาคารจากการจัดการเงินทุนของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ก่อตั้ง FTX exchange ที่น่าอับอายกำลังเผชิญกับการดำเนินคดีที่รอคอยมานาน
Binance เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์หลังจากข่าวการเรียกเก็บเงินทางอาญา: รายละเอียด
Gamza Khanzadaev Binance เผชิญกับการถอนเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ออกมาหลังจากข่าวที่น่าตื่นเต้น พอร์ทัลการวิเคราะห์ Crypto Nansen รายงานการไหลออกจำนวนมากของเงินทุนจำนวนมากจากสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ...
SBF ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกจับกุมในขณะที่สหรัฐฯ ยื่นฟ้องคดีอาญา
หนึ่งวันก่อนที่ผู้ก่อตั้ง FTX จะต้องปรากฏตัวต่อหน้าสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ของบาฮามาสได้จับกุม Sam Bankman-Fried ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญา ในส...
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกจับกุมในบาฮามาส หลังจากที่สหรัฐฯ ยื่นฟ้องคดีอาญา
เข้าร่วมช่องโทรเลขของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการรายงานข่าวด่วน Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกเจ้าหน้าที่ Bahamian ควบคุมตัวเมื่อคืนวันจันทร์หลังจากเขตทางตอนใต้ของ New Yo...
Sam Bankman-Fried ถูกจับกุมในบาฮามาสขณะที่สหรัฐฯ ยื่นฟ้องทางอาญา เจ้าหน้าที่กล่าว
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง Topline FTX ถูกจับกุมในบาฮามาส หลังจากอัยการสหรัฐฯ ยื่นฟ้องคดีอาญา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งปิดฉากการล่มสลายครั้งใหญ่ของวันที่...
Binance จะถูกดำเนินคดีทางอาญาในข้อหาฟอกเงินหรือไม่?
Binance และ CEO CZ อาจตกอยู่ในอันตรายเพิ่มเติม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ค้นพบความผิดปกติในโครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวข้อของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่ม...
เจ้าหน้าที่ยุติธรรมแบ่งการสืบสวนคดีอาชญากรรมของ Binance
อัยการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกามีความแตกแยกในแนวทางการสืบสวนคดีอาญาของ Binance ที่ดำเนินมายาวนาน มีรายงานว่า DOJ กำลังตรวจสอบ crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Binance และ CEO เสี่ยงถูกดำเนินคดีทางอาญาเนื่องจากกฎ AML: รายงาน
ตลาดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance และผู้บริหาร รวมถึง CEO Changpeng Zhao มีความเสี่ยงที่จะถูกตั้งข้อหาทางอาญาของสหรัฐฯ จากการปฏิบัติตามกฎหมายและการคว่ำบาตรการฟอกเงินของสหรัฐฯ ตามรายงาน
DOJ Mulls ดำเนินคดีทางอาญาต่อ Binance: รายงาน
ประเด็นสำคัญ ในไม่ช้า Binance อาจถูกตั้งข้อหาส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต, สมคบคิดฟอกเงิน และละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางอาญา ตามรายงานของ Reuters เจ้าหน้าที่ในช...