เจ้าหน้าที่ยุติธรรมแบ่งการสืบสวนคดีอาชญากรรมของ Binance

อัยการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ แตกแยกกันในวิธีการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่ดำเนินมาอย่างยาวนานใน Binance

DOJ มี ตามข่าว ได้ทำการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2018 อ้างอิงจาก รอยเตอร์ส แหล่งที่มา อัยการกำลังสอบสวน Binance สำหรับการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษทางอาญา

แม้ว่าทางการจะยังไม่มีการตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการสั่งฟ้อง แต่อัยการบางคนรู้สึกว่าถึงเวลาแล้ว พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้รวบรวมหลักฐานเพียงพอที่จะเคลื่อนไหวต่อต้านการแลกเปลี่ยนอย่างแข็งกร้าว รวมถึงการตั้งข้อหาทางอาญาต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Changpeng Zhao อย่างไรก็ตาม อัยการคนอื่นๆ ยังไม่มั่นใจ โดยเชื่อว่าต้องใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานมากกว่านี้

Binance ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นได้แตกแยกระหว่างอัยการจากสำนักงานกระทรวงยุติธรรมสามแห่งที่ทำงานร่วมกันในคดีนี้ เหล่านี้คือแผนกการฟอกเงินและการกู้คืนสินทรัพย์ หรือที่เรียกว่า MLARS สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันในซีแอตเติล และทีมบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ

สำนักงานอัยการสหรัฐในซีแอตเติลเปิดตัวการสอบสวนในปี 2018 หลังจากพบเหตุการณ์มากมายใน Binance แหล่งข่าวกล่าวว่าพวกเขาพบเห็นอาชญากรหลายรายที่ใช้ Binance เพื่อโอนเงินที่ผิดกฎหมาย เมื่อริเริ่ม MLARS ก็เข้าร่วมการสืบสวนอย่างเป็นทางการพร้อมกับตัวแทนจากแผนกสืบสวนคดีอาญาของ IRS

อัยการ DOJ เหล่านี้ดำเนินการขอบันทึกภายในจาก Binance ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน แต่ยังรวมถึงการสื่อสารภายในด้วย แหล่งข่าวเปิดเผยว่าคำขอเหล่านี้มีอิทธิพลต่อรูปแบบการจัดการของ Zhao ในเวลาต่อมา

หลังจากนั้นหัวหน้าผู้บริหารได้ควบคุมพนักงานด้วยมาตรฐานการรักษาความลับที่เข้มงวด โดยสั่งให้พวกเขาใช้บริการส่งข้อความที่เข้ารหัสแทนการใช้อีเมล Zhao ยังถูกบังคับให้จ้างผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น เจ้าหน้าที่จากแผนกสืบสวนอาชญากรรมของ Internal Revenue Service

ไล่ตามค่าใช้จ่าย

ในขณะเดียวกัน National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2021 เพื่อมุ่งเน้นไปที่ “การใช้ Cryptocurrency ในทางที่ผิดทางอาญา” ภายใต้การควบคุมของอึนยองชอย ซึ่งกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรกของ NCET ทีมได้เข้าร่วมการสอบสวน ตัวแทน NCET ได้เข้าร่วมโดยการรวบรวมหลักฐานจากอดีตผู้ร่วมงานของ Binance

ด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมของหน่วยงานรัฐบาลเสริม ดูเหมือนว่าผู้สืบสวนจะประสบผลสำเร็จ ตาม รอยเตอร์ส แหล่งข่าว NCET และอัยการสำนักงานซีแอตเติลเชื่อว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องร้อง Binance และผู้บริหาร

ในทางกลับกัน MLARS ยังคงลังเลที่จะดำเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วเกินไป สำนักงานนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วกระทรวงยุติธรรมว่ามีความพยายามอย่างมากในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน อย่างไรก็ตาม DOJ เพิ่งแต่งตั้งหัวหน้า MLARS คนใหม่จากการฉ้อโกง ซึ่งเป็นสำนักงานที่ขึ้นชื่อเรื่องการติดตามคดีอย่างอุกอาจมากกว่า