โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้งาน คุกกี้ และการห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้รับการอัปเดตแล้ว ผู้นำด้านข่าวสารและข้อมูลด้านสกุลเงินดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล และอนาคต...
Tag: การสอบสวน
มีรายงานว่าบริษัทสื่อของทรัมป์อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางในข้อหาฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย
Topline การสอบสวนทางอาญาของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับบริษัทสื่อของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทรัมป์ มีเดีย ได้ขยายไปสู่การละเมิดการละเมิดการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับเงินกู้ 8 ล้านดอลลาร์พร้อม ...
ธนาคารลายเซ็นอยู่ภายใต้การสอบสวนทางอาญาก่อนปิด
อัยการสหรัฐฯ กำลังมองหาการติดต่อระหว่าง Signature Bank กับลูกค้า crypto เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลปิดสถาบันอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 12 มีนาคม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการเปิดธนาคารต่อไปจะ ...
ธนาคารลายเซ็นอยู่ภายใต้การสอบสวนทางอาญาก่อนที่จะล่มสลาย: รายงาน
ธนาคาร Signature ที่เป็นมิตรกับ Crypto อยู่ภายใต้การสอบสวนทางอาญาโดยทางการสหรัฐฯ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงิน ก่อนที่จะล่มสลายอย่างกะทันหันในช่วงสุดสัปดาห์ Bloomberg รายงานเมื่อวันพุธที่ ...
ก.ล.ต. และกระทรวงยุติธรรม: การสืบสวนของ Silicon Valley Bank
ผู้คนเข้าคิวรอด้านนอกสำนักงานใหญ่ของธนาคาร Silicon Valley เพื่อถอนเงินในวันที่ 13 มีนาคม 2023 ในเมืองซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย หลิว กวงกวน | บริการข่าวจีน | Getty Images บริษัทหลักทรัพย์...
ธนาคารในซิลิคอนแวลลีย์กำลังถูกสอบสวนโดย US SEC & DOJ
ตามรายงาน กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการสอบสวนความล้มเหลวของธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ การสอบสวน...
ขั้นตอนการสอบสวนของเงินยูโรดิจิทัลที่จะสิ้นสุดในฤดูใบไม้ร่วงปี 2023
ตัวกลางภายใต้การดูแล เช่น ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินจะอำนวยความสะดวกในการจำหน่ายเงินยูโรดิจิทัล นี่เป็นไปตามคำกล่าวของฟาบิโอ ปา...
ดาวโจนส์กลับตัวกับข้อมูลการจ้างงานตามที่ Powell พูด; เทสลาดำน้ำในการตรวจสอบพวงมาลัย
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์กลับตัวลงในวันพุธหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด ท่ามกลางคำให้การเพิ่มเติมจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ หุ้น Tesla (TSLA) ลดลง 4% จากการลงทุน...
สหราชอาณาจักรอาจปิดตู้เอทีเอ็ม Crypto ทันทีที่หน่วยงานกำกับดูแลเปิดการสืบสวนเพื่อจัดการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในลอนดอน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นรูปแบบการลงทุนและธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับความนิยม โดยผู้คนจำนวนมากหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของที...
FAT Brands CEO จะก้าวลงจากตำแหน่ง
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม FAT Brands ประกาศว่า Andy Wiederhorn ซีอีโอของบริษัท จะลาออกจากตำแหน่งและย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ การเปลี่ยนตำแหน่งพยายามที่จะขจัด...
กระทรวงยุติธรรมผลักดันให้มีการสอบสวนกรณี FTX ล่มสลายโดยอิสระ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในคดีล้มละลายของ FTX ได้ถูกปฏิเสธคำสั่งศาลล่าสุดโดยผู้พิพากษาจอห์น ดอร์ซีย์ เมื่อวันจันทร์ โดยได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของผู้พิพากษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อ ...
Terraform Labs ของ Do Kwon อยู่ระหว่างการสอบสวนในสิงคโปร์
ตำรวจสิงคโปร์ได้เปิดตัวการสอบสวน Terraform Labs และ Do Kwon ผู้ก่อตั้ง ซึ่งยังคงเป็นผู้หลบหนีในประเทศบ้านเกิดของเขาที่เกาหลีใต้ Bloomberg News รายงาน โดยอ้างถึงรัฐทางอีเมล...
สิงคโปร์เริ่มสอบสวน Terraform Labs (รายงาน)
มีรายงานว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์ได้เริ่มการสอบสวน Terraform Labs ซึ่งเป็นโครงการบล็อกเชนที่น่าอับอายที่ก่อตั้งโดย Do Kwon ผู้ลี้ภัย crypto เจ้าหน้าที่ยังได้ประมาณการณ์ว่า...
Do Kwon และ Terraform ภายใต้การสืบสวนของตำรวจสิงคโปร์
ตำรวจสิงคโปร์ได้เริ่มการสอบสวน Terraform Labs และ Do Kwon ผู้ก่อตั้ง แม้ว่าเขาจะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีก็ตาม ความวิบัติจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับผู้หลบหนีโด ควอน เมื่อตำรวจสิงคโปร์ได้ละทิ้ง...
สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ ต่ออายุการเรียกร้องให้ EPA ตรวจสอบข้อมูลการปล่อยการขุด crypto
วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา Edward Markey และผู้แทน Jared Huffman ประกาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคมว่าพวกเขาจะรื้อฟื้นพระราชบัญญัติความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อมของ Crypto-Asset ในสภาคองเกรส ความเคลื่อนไหวกำลังมาข้างหน้า ...
Robinhood เผชิญกับการสืบสวนของ SEC เกี่ยวกับธุรกิจ Crypto
Robinhood Markets Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังแอปการซื้อขายยอดนิยม กล่าวในวันนี้ว่าได้รับหมายเรียกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเดือนธันวาคม บริษัทเปิดเผยการสอบสวนใน...
ท่ามกลางการสืบสวนหาประโยชน์ MyAlgo เตือนผู้ใช้ให้ถอนเงิน
4 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่านข่าว Blockchain เป็นเวลา 2 นาที MyAlgo ทวีตคำเตือนโดยบอกว่ายังไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดการบุกรุกกระเป๋าเงิน ความพยายามฟิชชิ่งที่ออกแบบเพื่อสังคมมีแนวโน้มสูงสุดที่จะค...
Deaton กล่าวว่าการสอบสวนของรัฐสภาอาจทำให้ Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. ล้มลง
ตามที่ทนายความ John E. Deaton กล่าว Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) อาจตกที่นั่งลำบากเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ล้มเหลวในการสอบสวนชาวจีนที่น่าสงสัย
Deaton กล่าวว่าการสืบสวนนี้อาจนำไปสู่ 'END' ของ Gary Gensler
Deaton สนับสนุนข้อเรียกร้องที่ว่า ก.ล.ต. ปกป้องผลประโยชน์ของจีนโดยสูญเสียความมั่นคงของชาติอเมริกัน ทนายความจอห์น อี. ดีตันยืนยันว่าการสอบสวนของรัฐสภาในเรื่อง United Sta...
ASIC เปิดการสอบสวน Binance เกี่ยวกับบัญชีที่ถูกปิด
การสอบสวนนี้ขึ้นอยู่กับ “การจำแนกลูกค้ารายย่อยและลูกค้าขายส่ง” ในสิ่งที่ระบุว่าเป็นการทบทวนแบบกำหนดเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASI...
FTC เปิดตัวการสอบสวนด้านการตลาดของบริษัทให้ยืม Crypto แห่งนี้
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดในการยื่นฟ้องศาลล้มละลายเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) เปิดเผยว่ากำลังสืบสวนตลาด...
FTC คัดค้านแผนการปรับโครงสร้างดิจิทัลของ Voyager โดยอ้างถึงการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (Federal Trade Commission) ได้คัดค้านความพยายามครั้งที่สามของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Voyager Digital ในแผนการปรับโครงสร้างการล้มละลาย โดยกล่าวว่ามันจะขัดขวางบริษัทจากการถูกรับผิดชอบต่อ...
FTC คัดค้านข้อตกลง Binance.US-Voyager; เผยการสอบสวนบริษัทล้มละลาย
รายงานล่าสุด ก.ล.ต. กับ Paxos: การเจาะลึกถึงผลกระทบของคดีความและผลกระทบต่อเหรียญ stablecoin การแจ้งเตือนของ SEC ต่อ Paxos ให้หยุดการทำเหรียญ BUSD อาจมีผลกระทบที่มีมายาวนาน
ทรัมป์เรียกการสืบสวนคดีอาญาของจอร์เจียว่า 'ศาลจิงโจ้' หลังจากคณะลูกขุนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำฟ้องที่กำลังจะมีขึ้น
โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีท็อปไลน์ ตำหนิคณะลูกขุนใหญ่พิเศษของจอร์เจียที่กำลังสืบสวนความพยายามของเขาที่จะล้มการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 โดยอ้างว่าคณะลูกขุนมีข้อบ่งชี้ว่าจะกลับมา...
การสืบสวนของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ Do Kwon และ Stablecoin ที่น่าอับอายของเขาได้เปิดเผยการเปิดเผยใหม่หลายอย่าง
การล่มสลายของเหรียญ stablecoin TerraUSD เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ได้กวาดล้างมูลค่าตลาดมากกว่า 40 หมื่นล้านดอลลาร์ที่นักลงทุนถือครองอยู่ ซึ่งซื้อเรื่องราวที่ผู้สร้าง Do Hyeong Kwon และบริษัท Terraform Lab ของเขา...
ผู้พิพากษาล้มละลายปฏิเสธการสอบสวนใหม่เกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX
ผู้พิพากษาล้มละลายเมื่อวันพุธปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีการสอบสวนใหม่เกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ผู้พิพากษาจอห์น ดอร์ซีย์ แห่งศาลล้มละลายสหรัฐประจำเขตดิสท...
ออกหมายจับต่อ CEO TMON ในการสืบสวน Terra ในเกาหลีใต้
CEO ของยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซ TMON เป็นที่ต้องการของอัยการเกาหลีใต้ การสืบสวนของ Terra-LUNA นำไปสู่การออกหมายจับที่ออกในนามของ CEO ของ TMON มีรายงานว่าอดีต CEO ได้รับสินบนใน Terra ...
จุดพลิกผันใหม่ในการสืบสวนวิกฤต Terra-LUNA ควอนถูกจับกุมหรือไม่ ?
เรื่องราวระหว่าง Terra-Luna ผู้ก่อตั้ง Do-Kwon และอัยการเกาหลีใต้ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้น ทุกอย่างเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อเครือข่าย Luna crypto ล่มสลายหลังจากนั้นเกือบ 60 ล้านดอลลาร์...
Pomerantz บริษัทกฎหมายของสหรัฐเริ่มการสอบสวน Paxos
Pomerantz ได้เปิดตัวการสอบสวน Paxos ในนามของลูกค้าเพื่อคลี่คลายการกระทำผิดใด ๆ ของผู้ออกเหรียญ stablecoin ของ Binance USD (BUSD) ภายหลังการต่อสู้ของอดีตกับหลักทรัพย์และ...
อดีตผู้บริหารราศีเมถุนต้องเผชิญกับการสืบสวนทางอาญาในปี 2022: รายงาน
อดีตผู้บริหารของ Gemini เผชิญกับการสอบสวนทางอาญาเมื่อปีที่แล้ว การสอบสวนนี้มีพื้นฐานมาจากคดีแพ่งที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CFTC) สองอดีตผู้บริหารที่ร้องไห้...
PayPal เพิ่งหยุดแผนการที่จะปล่อย Stablecoin ชั่วคราวหลังจากมีรายงานว่าพันธมิตรของพวกเขากำลังถูกสอบสวนท่ามกลางการปราบปรามคริปโตที่ใหญ่ขึ้น
มีรายงานว่า PayPal ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินดิจิทัลกำลังหยุดการทำงานกับเหรียญ stablecoin ของตนชั่วคราว หลังจากมีข่าวว่าพันธมิตรในความพยายามนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลของนิวยอร์ก PayPal ซึ่งเพิ่ง...