Binance จะถูกดำเนินคดีทางอาญาในข้อหาฟอกเงินหรือไม่?

Binance และ CEO CZ อาจตกอยู่ในอันตรายเพิ่มเติม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ค้นพบความผิดปกติในโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นเรื่องของการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2018 ข่าวการสอบสวนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีช่วงเวลาที่ยากลำบากใน ตื่นจากการล่มสลายของ FTX

อ่านรายงานของรอยเตอร์“อัยการของรัฐบาลกลางอย่างน้อยครึ่งโหลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เชื่อว่าหลักฐานที่รวบรวมไว้แล้วนั้นแสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันเพื่อต่อต้านการแลกเปลี่ยนและการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อผู้บริหารแต่ละคนรวมถึงผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao”

ตามรายงานของ Reuters ก่อนหน้านี้ Binance ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลธุรกรรมมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสี่ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2018 โดยเปิดใช้กระแสธุรกรรมระหว่างตัวมันเองกับ Nobitex การแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคของอิหร่าน Nobitex ถูกกล่าวหาว่าให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้อาจหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

Binance เป็นนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกาหรือไม่?

เงินทุนส่วนใหญ่ 8 พันล้านดอลลาร์จากอิหร่านส่งผ่าน Binance และจากข้อมูลของ Chainalysis สหรัฐฯ จัดการธุรกรรม 1.5 ล้านดอลลาร์ในอิหร่าน ซึ่งบ่งชี้ว่าการแลกเปลี่ยนอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านสามารถถูกละเมิดได้ โดยมีค่าปรับสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ และโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับผู้ที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะอนุญาตให้ซื้อขายบนแพลตฟอร์มและ Binance สหรัฐฯ กำหนดให้บริษัทต่างๆ ผ่าน “กระบวนการคัดกรองที่เข้มงวด” สหรัฐฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนดิจิทัล

โฆษกของ Binance US แย้งว่าสถิติของ Chainalysis นั้นไม่ถูกต้อง ในบล็อกแถลงการณ์ Binance ยังยืนยันว่าพวกเขาไม่ใช่บริษัทของสหรัฐฯ และไม่มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการคว่ำบาตรเช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ พวกเขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยว่าใครเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงหรือที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 Patrick Hillmann โฆษกของ Binance กล่าวว่า “Binance.com ไม่ใช่บริษัทของสหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีการเปิดเผยต่อหน่วยงานเดียวกันที่ถูกคว่ำบาตรของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม เราได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อตลาดอิหร่าน”