สำนักงานยุติธรรมทางอาญาของสหภาพยุโรปบุกค้นทรัพย์สิน ค้นพบการหลอกลวง Crypto มูลค่า 15 ล้านยูโร

EuroJust หน่วยงานยุติธรรมทางอาญาของสหภาพยุโรปมี ดำเนินการตรวจค้น ทั่วยุโรปเพื่อแยกการหลอกลวง crypto ที่ทำให้สูญเสีย 15 ล้านยูโร

สหภาพยุโรปดำเนินการตามหลังการหลอกลวงการลงทุน Crypto

EuroJust ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในอิตาลีและแอลเบเนียเพื่อจัดการกับกลโกงการลงทุนออนไลน์และยึดทรัพย์สินมูลค่า 3 ล้านยูโร หน่วยงานตั้งข้อสังเกตว่าการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรที่ตั้งอยู่ในประเทศเหล่านี้

กลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมดำเนินการจากคอลเซ็นเตอร์ในติรานา กลุ่มใช้ VPN และหมายเลขโทรศัพท์เสมือนจริงที่ติดตามไม่ได้เพื่อติดต่อเหยื่อทางโทรศัพท์ หลังจากขอให้เหยื่อลงทะเบียนบนพอร์ทัล พวกเขาจะรวบรวมเงินที่โอนและรีเซ็ตบัญชีที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อเสร็จแล้วกลุ่มก็ยักยอกเงินและหายตัวไป

EuroJust ให้รายละเอียดวิธีการที่ใช้:

ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าติดต่อเหยื่อทางโทรศัพท์โดยใช้หมายเลขเสมือนที่ไม่ปรากฏชื่อและเครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่ถูกแยกส่วน พวกเขาขอให้เหยื่อสร้างบัญชีบนพอร์ทัล เมื่อการโอนเสร็จสิ้น ให้รีเซ็ตบัญชีที่สร้างขึ้นใหม่ ยักยอกเงินที่ได้รับและทำให้ไม่สามารถติดตามได้

ผู้กระทำความผิดได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยการช่วยให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนทางการเงินทันทีสำหรับการลงทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย หลังจากปรึกษากับแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่ดูเหมือนจะมีชื่อเสียง เหยื่อได้รับการติดต่อจาก “โบรกเกอร์” ที่เสนอการลงทุนที่ร่ำรวยในสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่มีความเสี่ยง

จากนั้นคนร้ายได้เข้าถึงบัญชีธนาคารออมทรัพย์ของเหยื่อ โดยขอให้พวกเขานำเงินออมไปลงทุนในกลลวง

BTC/USD ซื้อขายที่ $16,844 ในกราฟ 6 เดือน แหล่งที่มา: TradingView

ในขั้นตอนสุดท้าย เหยื่อได้รับการติดต่อจากสมาชิกแก๊งคนอื่นๆ และชักชวนให้ลงทุนเพิ่มเพื่อนำเงินที่เสียไปกลับคืนมา จากการประมาณการในปัจจุบัน ความสูญเสียจากการหลอกลวงมีมูลค่ารวม 15 ล้านยูโร การจู่โจมดำเนินการใน 13 แห่งในประเทศแอลเบเนีย ตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 160 รายการ และทรัพย์สิน 11 รายการ

การหลอกลวง Crypto เติบโตขึ้นตั้งแต่ปี 2020

ตามที่บริษัทเฝ้าระวังการค้า crypto ในนิวยอร์ก โซลิดัสแล็บส์มีผู้ตกเป็นเหยื่อแล้ว 2 ล้านคน การหลอกลวง crypto ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ 2022

รายงานระบุว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ 1 แห่งมีความเสี่ยงมากกว่า 17 พันล้านดอลลาร์ในการหลอกลวงเหล่านี้ การแลกเปลี่ยน crypto 100 รายการมีความเสี่ยงมากกว่า 93 ล้านดอลลาร์ และการแลกเปลี่ยน 1 รายการมีความเสี่ยง XNUMX ล้านดอลลาร์

การหลอกลวง Crypto โดยการแลกเปลี่ยน ที่มา: Solidus

รายงานระบุว่า:

การแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญเกือบทั้งหมดได้รับผลกระทบ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้จำเป็นต้องป้องกันการฟอกเงินภายใต้กฎระเบียบในทุกเขตอำนาจศาลที่พวกเขาดำเนินการ นอกจากนี้ พวกเขาต้องเผชิญกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเพิ่มเติมในเขตอำนาจศาลหลายแห่งเกี่ยวกับการคุ้มครองนักลงทุนและการป้องกันการละเมิดตลาด

Solidus อ้างว่าปี 2022 กลายเป็นปีที่ honeypots เป็นการหลอกลวง crypto ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด การหลอกลวงโทเค็นเกม Squid Game เติบโตขึ้น 45,000% ในเวลาไม่กี่วัน และจบลงด้วยการที่ผู้ก่อตั้งนิรนามหลบหนีไปพร้อมเงินทุนของนักลงทุนหลายพันดอลลาร์

รูปภาพเด่นจาก Patch แผนภูมิจาก TradingView.com