Sam Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาทางอาญา XNUMX กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ

ท็อปไลน์

อัยการสหรัฐเปิดเผยความผิดทางอาญา XNUMX กระทงต่อ Sam Bankman-Fried เมื่อวันอังคาร โดยตั้งข้อหาอดีตหัวหน้า FTX และมหาเศรษฐี cryptocurrency เพียงครั้งเดียวด้วยการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน และการกระทำผิดทางอาญาอื่น ๆ หลังจากถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ที่บาฮามาส หลังจากที่การแลกเปลี่ยน crypto ของเขาล้มเหลว

ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

Bankman-Fried ถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้า การฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้า การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายต่อผู้ให้กู้ การฉ้อโกงทางสายต่อผู้ให้กู้ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิด เพื่อกระทำการฟอกเงินและสมคบคิดที่จะละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียงของสหรัฐฯ

คำฟ้องกล่าวหาว่า Bankman-Fried “ตกลงกับผู้อื่นเพื่อฉ้อโกงลูกค้าของ FTX.com โดยยักยอกเงินฝากของลูกค้าเหล่านั้นและใช้เงินฝากเหล่านั้นเพื่อชำระค่าใช้จ่ายและหนี้สินของ Alameda Research” บริษัทซื้อขายคริปโตที่ก่อตั้งโดย Bankman-Fried

Bankman-Fried ยังถูกกล่าวหาว่าให้ “ข้อมูลเท็จและทำให้เข้าใจผิด” แก่ผู้ให้กู้เกี่ยวกับ “เงื่อนไขทางการเงิน” ของ Alameda Research และหลอกลวงนักลงทุนใน FTX โดยหลอกลวงพวกเขาเกี่ยวกับการเงินของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency คำฟ้องกล่าวอ้าง

อัยการกล่าวหาว่าเงินหลายล้านดอลลาร์ของ Bankman-Fried ในการบริจาคทางการเมืองเมื่อเร็วๆ นี้ทำขึ้นอย่างผิดกฎหมายใน "ชื่อของบุคคลอื่น" ซึ่งพาดพิงถึงการใช้เงินของลูกค้า FTX ในทางที่ผิด

ใบเสนอราคาที่สำคัญ

"ฉันไม่ได้เริ่มคิดถึงการทดลองหรืออะไรทำนองนั้น” Bankman-Fried บอก ฟอร์บ ในวันจันทร์ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม “มันจะมีช่วงเวลาและสถานที่สำหรับสิ่งนั้น”

แทนเจนต์

อัยการกล่าวหาว่าเงินหลายล้านดอลลาร์ของ Bankman-Fried ในการบริจาคทางการเมืองเมื่อเร็วๆ นี้ทำขึ้นอย่างผิดกฎหมายใน "ชื่อของบุคคลอื่น" ซึ่งพาดพิงถึงการใช้เงินของลูกค้า FTX ในทางที่ผิด

พื้นหลังที่สำคัญ

Bankman-Fried ครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่ามากกว่า 20 หมื่นล้านดอลลาร์ ล้มละลายอย่างรวดเร็ว โดย FTX ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อเดือนที่แล้ว ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ FTX และ Alameda ที่เกี่ยวพันกันและอาจผิดกฎหมาย รวมถึงรายงานว่า FTX ให้เงินลูกค้าแก่ Alameda Bankman-Fried รู้สึกตรงไปตรงมาอย่างน่าประหลาดใจสำหรับใครบางคนที่ต้องเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาทางอาญา โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมากมายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และตกลงที่จะให้การเป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คำให้การของ Bankman-Fried ซึ่งกำหนดเวลา 10 น. EST ในวันอังคารไม่เคยเกิดขึ้น เนื่องจากการจับกุมของเขา ฟอร์บ ที่ได้รับ สิ่งที่เขาวางแผนที่จะพูดต่อหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ แบงค์แมน-ผัด ตั้งใจจะตำหนิ คนอื่น ๆ รวมถึงหัวหน้าการแลกเปลี่ยนคู่แข่ง Binance, Changpeng Zhao, บริษัทกฎหมายที่หิวเงินและผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาในฐานะซีอีโอ FTX, John J. Ray III สำหรับการล่มสลายและการล้มละลายของ FTX

จำนวนมาก

39.9 ล้านดอลลาร์ นั่นมัน เท่าใด Bankman-Fried มอบให้กับประชาธิปไตยก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม รวมทั้ง อย่างน้อย 6 ล้านดอลลาร์แก่คณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองของพรรคเดโมแครต แบงค์แมน-ผัด การเรียกร้อง ได้แอบบริจาคเงินอีกนับล้านให้กับพรรครีพับลิกัน

อ่านเพิ่มเติม

การถอดเสียงพิเศษ: ประจักษ์พยานฉบับเต็มของ Bankman-Fried ที่วางแผนจะมอบให้กับสภาคองเกรส (ฟอร์บ)

ทุกคน SBF วางแผนที่จะกล่าวโทษต่อหน้ารัฐสภาในวันนี้ ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม (ฟอร์บ)

บทสัมภาษณ์ของ Sam Bankman-Fried: ผู้ก่อตั้ง FTX กล่าวโทษ 'คำแนะนำทางกฎหมายที่ไม่ดี' สำหรับการล้มละลายของบริษัท Crypto (ฟอร์บ)