Bybit เพิ่งเข้าร่วมรายการการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นซึ่งระงับการโอนเงิน USD Bybit จะไม่รองรับการฝากเงิน USD อีกต่อไป Bybit ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าการฝากเงิน USD ผ่านการโอนเงิน (สำหรับธนาคารในสหรัฐอเมริกา) และ...
Tag: ลวด
Ishan Wahi สารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อถึง XNUMX กระทง
Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase Global Inc. ได้ยื่นคำร้องว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิด XNUMX คดีในการฉ้อโกงทางธนาคาร ในคดีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในคดีแรก
หนึ่งปีต่อมา: ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางกำลังจับตามองผู้สร้าง NFT ในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน
เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนับตั้งแต่ที่เราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ Squiggles เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเกมรักดึง NFT ที่ถูกสืบค้นด้วยแถลงการณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลาด NFT มีผู้คนมากมายเข้ามาและไปตั้งแต่บัดนี้...
เจน ชาห์ ดาราจาก 'Real Housewives' ถูกตัดสินจำคุก 6.5 ปี ฐานฉ้อโกง
Topline Jen Shah หนึ่งในดาราจาก Real Housewives Of Salt Lake City ของ Bravo ถูกตัดสินจำคุกเมื่อวันศุกร์ให้จำคุก 6.5 ปี และปล่อยตัวภายใต้การดูแลอีก XNUMX ปีสำหรับบทบาทของเธอในโครงการการตลาดทางโทรศัพท์
ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน
Bitcoin News OneCoin เปิดตัวครั้งแรกในปี 2014 โดย Ruja Ignatova และ Greenwood หลังจากถูกจับกุมในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 ในที่สุดกรีนวูดก็ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ...
ศาลแมนฮัตตันพบว่า SBF ผู้ก่อตั้ง FTX มีความผิดฐานฉ้อโกง
ผู้ก่อตั้ง FTX พบว่าตัวเองตกอยู่ภายใต้การฟ้องร้องของรัฐบาลกลางในวันนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งข้อหา Sam Bankman-Fried ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนโดยใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์...
Sam Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาทางอาญา XNUMX กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ
อัยการชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเปิดโปงความผิดทางอาญาแปดข้อหาต่อ Sam Bankman-Fried เมื่อวันอังคาร โดยตั้งข้อหาอดีตหัวหน้า FTX และมหาเศรษฐีสกุลเงินดิจิทัลเพียงครั้งเดียวด้วยการฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน และ...
อัยการสหรัฐฯ จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty ในคดี Wire Fraud
ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty ดำเนินการฉ้อโกงในขณะที่เขาเป็น CTO ระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงกันยายน 2019 ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty Rikesh Thapa ถูกจับกุมในข้อหาขโมยเงินมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
ACH กับการโอนเงิน: เคล็ดลับเงินที่ต้องรู้
ach เทียบกับการโอนเงิน ACH และการโอนเงินเป็นคำศัพท์ที่ใช้อธิบายวิธีการต่างๆ ในการส่งเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสองมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ ACH จะพบได้บ่อยกว่าเมื่อบุคคลชำระค่าใช้จ่าย และอีกครั้ง...
Feds เรียกเก็บเงินอดีตผู้บริหาร MoviePass ด้วยหลักทรัพย์และการฉ้อโกง
อดีตผู้บริหารที่รับผิดชอบ MoviePass ถูกฟ้องในสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมเรียกว่า “แผนการฉ้อโกงนักลงทุน” เจ. มิทเชล โลว์ อดีตซีอีโอของ MoviePass และธีโอดอร์ ฟาร์นโว...
ผู้บริหาร Ex-OpenSea หลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ทดลองใช้งานการฉ้อโกงเพื่อดำเนินการต่อ
เจสซี เฟอร์แมน ผู้พิพากษาสหรัฐฯ กล่าวว่าการตั้งข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในกับเนท ชาสเทน อดีตพนักงานของ OpenSea นั้น “ทำให้เข้าใจผิด” และควรลบออกจากบันทึก แต่การพิจารณาคดีฉ้อโกงทางลวดจะดำเนินต่อไป ที่...
พี่ชายของอดีตผู้บริหารของ Coinbase ขอร้องให้มีความผิดต่อค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของ Crypto Wire
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto ได้รับการรายงานว่ามีความผิดต่อโครงการที่ถูกกล่าวหาว่านำเขาและผู้สมรู้ร่วมคิดมูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐในข้อหาผิดกฎหมาย
พี่ชายของ Coinbase Exec ขอร้องให้มีความผิดต่อการฉ้อโกง Cryptocurrency Wire
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 12 กันยายน โดยรายงานว่า Nikhil Wahi น้องชายของอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase Ishan Wahi สารภาพว่ามีความผิดฐานกระทำการฉ้อโกงทางสาย cryptocurrency
ลัตเวียถูกนำกลับมายังสหรัฐฯ ในกรณีการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคริปโต
Ivars Auzins ซึ่งอาศัยอยู่ในลัตเวีย ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ในทะเลบอลติก ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ คำฟ้อง XNUMX กระทงที่กล่าวหาชาวลัตเวียว่าฉ้อโกงทางสาย การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสมรู้ร่วมคิดเพื่อ ...
ลัตเวียส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ ฐานฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Crypto – Bitcoin News
สัญชาติลัตเวียถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงผ่านบริษัทหลายแห่งที่เสนอโอกาสในการลงทุน crypto ที่เป็นเท็จ Ivars Auzins จะปรากฏตัวในสหพันธ์...
ชาติลัตเวียส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจาก Crypto และ Wire Fraud
Ivars Auzins พลเมืองลัตเวีย ถูกกล่าวหาว่ากระทำหลักทรัพย์และการฉ้อโกงโดยใช้บริษัท XNUMX แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าขุดหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเผชิญ...
บริษัท Sports Podcasting Blue Wire ระดมทุน 2.5 ล้านดอลลาร์ ทำกำไรได้ในปี 2023
Chris Long อดีตผู้เล่น NFL เป็นเจ้าภาพจัดพอดแคสต์ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวและร่วมผลิตโดย Blue … [+] Wire บริษัทพอดแคสต์ที่เพิ่งระดมทุนได้ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ บลูไวร์ ยกระดับ...
The Daily Wire ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกที่ชำระเงินแล้ว 890,000 ราย เซ็นสัญญากับ Jordan Peterson กับ DailyWire+ ใหม่
นักจิตวิทยาและนักเขียน Jordan Peterson (กลาง) พร้อมด้วย (ซ้าย) Ben Shapiro ผู้ร่วมก่อตั้ง The Daily Wire … [+] และ Jeremy Boreing Gregory Woodman สำหรับ DailyWire+ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา The Daily...
Frontier, JetBlue ต่อสู้เพื่อ Spirit Airlines ลงไปถึงเส้นลวดด้วยการเสนอราคาที่แข่งขันกัน
เครื่องบินของสายการบิน Frontier Airlines ใกล้เครื่องบินของ Spirit Airlines ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดล-ฮอลลีวูด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 ในเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา โจ เรดเดิล | Getty Images อากาศร้อนที่สุด...
โปรโตคอลใหม่ของ Wire Network มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติปัญหาการทำงานร่วมกันของ Web3
Wire Network แพลตฟอร์มบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ประกาศเปิดตัวโปรโตคอลการทำงานร่วมกันของบล็อกเชนที่เรียกว่า Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP) ในระบบนิเวศของ Web3 ซึ่งเป็นระบบ nasc...
ขอแนะนำ UPAP โปรโตคอลบล็อกเชนหลักของ Wire Network
Wire Network ได้เปิดตัว Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP) ซึ่งเป็นโปรโตคอลการทำงานร่วมกันหลัก Invezz เรียนรู้จากข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง...
วิธีที่ Feds ดำเนินคดีกับ NFT Insider Trading Scheme ว่าด้วยการฉ้อโกงทางสาย – และเหตุใดจึงสำคัญ
ตามคำฟ้อง Chastain ใช้ประโยชน์จากวิธีที่ OpenSea โปรโมต NFT บนไซต์ของตน OpenSea แสดงรายการ “NFT ที่โดดเด่น” หลายครั้งต่อสัปดาห์บนหน้าแรก NFT ที่โดดเด่นมักจะชื่นชม...
อดีตพนักงาน OpenSea ถูกตั้งข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของ NFT; เผชิญกับการฉ้อโกงและการเรียกเก็บเงินจากการฟอกเงิน
Nathaniel Chastain อดีตพนักงานของ OpenSea วัย 31 ปี ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในข้อหาฉ้อโกงทางธนาคาร XNUMX กระทงและฟอกเงิน XNUMX กระทง และกำลังรอการพิจารณาคดีในนิวยอร์ก ตามแผนการอันซับซ้อน...
CEO Crypto ถูกจับในนิวยอร์กในข้อหาฉ้อโกงลวด
Eddy Alexandre ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EminiFx ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ในขณะที่เขาเผชิญข้อกล่าวหาที่รบกวนการนับสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงทางธนาคารแต่ละครั้ง
สามคนสารภาพผิดกับการฉ้อโกงสกุลเงินเสมือนในนิวแฮมป์เชียร์
Andrew Spinella และ Renee Spinella จาก Derry, New Hampshire และไม่มีใคร (เดิมชื่อ Richard Paul) จาก Keene, New Hampshire ได้สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางสายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ cryptocurren...
Daily Wire เผยขนาดฐานสมาชิกที่ชำระเงินเป็นครั้งแรก
Jeremy Boreing ซีอีโอร่วมของ The Daily Wire The Daily Wire ด้วยจำนวนสมาชิกเกือบ 600,000 รายที่ชำระเงินสำหรับหนึ่งในสามระดับสมาชิกของบริษัท ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวรวมถึงการเข้าถึงบริการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
Knox Wire Revolutionized Transfer Service เป็นโซลูชันสำหรับความท้าทายในการชำระเงินข้ามพรมแดนในปัจจุบันหรือไม่
การโอนเงินข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่ท้าทาย และการที่การโอนเงินจะใช้เวลาดำเนินการสูงสุด 5 วันทำให้ผู้ใช้ในสถาบันการเงินสูญเสีย...
Ripple ช่วยเชื่อมต่อ 96 ล้าน XRP เมื่อส่ง 800 ล้านกลับไปที่ Escrow
Yuri Molchan บริษัท Fintech ยักษ์ใหญ่ในซานฟรานซิสโกได้มีส่วนร่วมในการโอน XRP เกือบ 100 ล้าน XRP ในขณะที่โทเค็นเพิ่มขึ้นปานกลางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Contents Ripple และ anon wallets