Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase Global Inc. ได้สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ XNUMX ข้อหา ในคดีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคดีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในครั้งแรกโดยใช้ bitcoin โดยการฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกา
ตามเรื่องราวที่เผยแพร่โดย Reuters เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ทางการกล่าวหาว่า Wahi ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแก่ Nikhil น้องชายของเขาและ Sameer Ramani เพื่อนของเขา รวมถึงการประกาศเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ที่ลูกค้าของ Coinbase จะสามารถซื้อขายได้ การประกาศดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งทำให้ Nikhil และ Sameer Raman สามารถสร้างผลกำไรที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์ Nikhil Wahi และ Ramani ถูกกล่าวหาว่าใช้ Ethereum blockchain wallets เพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลและมีส่วนร่วมในการค้าก่อนที่ Coinbase จะแจ้งเตือน
Ishan Wahi สารภาพในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันว่าเขารู้ว่า Sameer Ramani และ Nikhil Wahi จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตัดสินใจเลือกการซื้อขาย การพิจารณาคดีเกิดขึ้นในศาลรัฐบาลกลาง เขาพูดต่อว่า “ไม่เหมาะสมที่จะยักยอกและเผยแพร่ทรัพย์สินของ Coinbase”
Ishan Wahi บรรลุข้อต่อรองกับอัยการซึ่งเขาจะถูกจำคุกระหว่าง 36 ถึง 47 เดือนเพื่อแลกกับคำสารภาพผิดของเขา วันที่กำหนดสำหรับการไต่สวนเพื่อตัดสินโทษคือวันที่ 10 พฤษภาคม ตามรายงาน Coinbase ได้แจ้งผลการสอบสวนภายในของบริษัทที่ดำเนินการในการค้าแก่เจ้าหน้าที่
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า Nikhil Wahi ได้รับประโยชน์ประมาณ 900,000 ดอลลาร์จากการกระทำที่ผิดกฎหมายของเขา อัยการสหรัฐฯ จึงแนะนำให้เขารับโทษจำคุกตั้งแต่สิบถึงสิบหกเดือน คำแนะนำนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ทนายฝ่ายจำเลยของเขาได้เสนอคำตัดสินทางเลือก โดยให้เหตุผลว่าแรงจูงใจของชายคนดังกล่าวคือต้องการคืนเงินให้กับพ่อแม่ของเขาสำหรับเงินที่พวกเขาได้เข้าเรียนในระดับวิทยาลัย และชายคนนั้นไม่มีประวัติก่ออาชญากรรมอื่นใด
ที่มา: https://blockchain.news/news/ishan-wahi-pleads-guilty-to-two-counts-of-conspiracy-to-commit-wire-fraud