อัยการสหรัฐฯ จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty ในคดี Wire Fraud

ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty Rikesh Thapa ถูกจับกุมในข้อหาขโมยเงินสด crypto และโทเค็นยูทิลิตี้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ อัยการสหรัฐตั้งข้อหา Thapa ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทระหว่างปี 2017 ถึง 2019 ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมในข้อหาฉ้อโกงผ่านสื่อ ข่าวนี้ก่อให้เกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องใน crypto และ NFT ตลาด มีความไม่แน่นอนในพื้นที่ crypto ตั้งแต่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTXและเหตุการณ์ล่าสุดได้ก่อให้เกิดความกลัวมากขึ้นในหมู่สมาชิกในชุมชน

ตามที่อัยการ ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty ใช้เงินที่เขาฉ้อฉลจากบริษัทไปกับสินค้าฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธาปาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ฉ้อฉลไปกับ “ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงไนต์คลับ การเดินทาง และเสื้อผ้า” เขายังปลอมแปลงบันทึกของบริษัทและลบหลักฐานที่อาจเปิดเผยการกระทำของเขา

ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty ดำเนินการฉ้อฉลในขณะที่เขาเป็น CTO ระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงกันยายน 2019 Thapa มีเงิน 1 ล้านดอลลาร์ของบริษัทในบัญชีส่วนตัวของเขาในขณะที่มองหาตัวเลือกอื่น ๆ ทางธนาคาร แทนที่จะเก็บเงินไว้ อดีต CTO เริ่มนำไปใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อปกปิดร่องรอยของเขา เขาได้นำเสนอใบแจ้งยอดธนาคารปลอมซึ่งแสดงว่าเขามีเงินมากกว่า 21 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินของบริษัทด้วย ตามความเป็นจริง อดีตผู้บริหารมีเงินในบัญชีไม่ถึงจำนวนเงิน และไม่มีบัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับเงิน 1 ล้านดอลลาร์ตามที่เขากล่าวอ้าง

ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty ขโมยของจากบริษัท

ธาปาไม่หยุดที่จะผลาญเงินในความดูแลของเขาอย่างสุรุ่ยสุร่าย เขายังใช้ตำแหน่งของเขาเพื่อยักยอกเงิน crypto ผู้ร่วมก่อตั้งปล้น Blockparty อย่างน้อย 10 ครั้ง BTCs. กระทรวงยุติธรรม (DOJ) อธิบาย ว่าเขาโอน Bitcoins ของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งตัวและขายมันในราคาเกือบ 6,500 ดอลลาร์ หลังจากนั้น ธาปาได้นำเงินที่ได้ไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารส่วนตัว บันทึกการซื้อขายปลอม และลบอีเมลเพื่อปกปิดการกระทำของเขา เขายังส่งรายงานธุรกรรมฉ้อฉลที่ทำให้การตีความธุรกรรม Bitcoin ผิดไปยัง CEO CEO ได้ร้องขอและได้รับรายงานการทำธุรกรรมโดยตรงจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สิ่งนี้ทำให้ Thapa ปิดการใช้งานบัญชีอีเมลของหัวหน้าผู้บริหาร DOJ เสริมว่าอดีต CTO ลบอีเมลจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และลบบัญชีอีเมล CEO ทั้งหมด

อาชญากรรมอื่น ๆ ของเขารวมถึงการขโมยโทเค็นยูทิลิตี้ที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติและบริการบางอย่าง โดยไม่ทราบถึง CEO ฮาปาได้พบกับบุคคลที่มีความสนใจในการซื้อโทเค็น ก่อนการประชุมที่อิตาลี เขาได้ให้ข้อมูลบัญชี Thapa แก่นักลงทุนเพื่อโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เขาตกลงที่จะรับเงินสดและโอนโทเค็นประมาณ 174,285 เหรียญของ Blockparty ให้กับนักลงทุน

อัยการสหรัฐฯ เขียนว่า Office Complex Frauds and Cybercrime Unit กำลังจัดการคดีนี้ และผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

ถัดไป ข่าว Altcoin, ข่าว Bitcoin, ข่าว Blockchain, ข่าว Cryptocurrency, ข่าว

Ibukun เป็นนักเขียนด้านการเข้ารหัส/การเงินที่สนใจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คำที่ไม่ซับซ้อนเพื่อเข้าถึงผู้ชมทุกประเภท
นอกเหนือจากการเขียน เธอชอบดูหนัง ทำอาหาร และสำรวจร้านอาหารในเมืองลากอสที่เธออาศัยอยู่