คำฟ้องที่ฟ้องโดยอัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) Damian Williams สำหรับการจับกุม Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX รวมถึง แปดข้อหาทางอาญา
ข้อหาดังกล่าวประกอบด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้าและผู้ให้กู้ การสมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงด้านความปลอดภัย และการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ที่แยกจากกันระหว่างลูกค้าและผู้ให้กู้
คำฟ้องยังรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสหรัฐอเมริกาและละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้องอดีตซีอีโอแยกกัน
ก.ล.ต. มี การเรียกเก็บเงิน SBF กับการเสนอขายหลักทรัพย์และการขายหลักทรัพย์เพื่อฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกง
ต่อไปCFTC เรียกเก็บเงินจาก SBF ด้วยการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นการฉ้อฉลและการละเว้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าทางการบาฮามาส จับกุม ผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried เมื่อวันอังคารเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในเรื่องอื้อฉาว FTX ใน คำสั่งฟิลิปเดวิสนายกรัฐมนตรีบาฮามาสกล่าวว่าทั้งบาฮามาสและสหรัฐอเมริกามี "ผลประโยชน์ร่วมกัน" ในการทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ FTX มีความรับผิดชอบ
ที่มา: https://cryptoslate.com/sbf-accused-of-8-criminal-charges-in-sdny-indictment/