Eddy Alexandre ซีอีโอของแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและสกุลเงินที่เรียกว่า EminiFX สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ 248.8 กระทง และตกลงที่จะริบเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจาก...
Tag: สวพ.FMXNUMX
SDNY ต้องการให้ ก.ล.ต. และ CFTC เลื่อนการฟ้องร้อง Bankman-Fried
อัยการในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เลื่อนการพิจารณาคดีของตนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)
แหล่งที่มาอ้างว่าการตรวจสอบ FTX อาจทำให้ศาล SDNY หมดไป
การสืบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่กระทำโดย FTX exchange และ CEO Sam Bankman-Fried อาจซับซ้อนกว่าที่ฝ่ายนิติบัญญัติคาดไว้มาก อัยการในศาลแขวงสหรัฐ...
SDNY จัดตั้งกลุ่มพิเศษเพื่อหากองทุน FTX
SDNY ได้จัดตั้งกองกำลังพิเศษขึ้นเพื่อจัดการกับผลที่ตามมาของ FTX และค้นหาเงิน! สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ประกาศเมื่อวันที่ ...
SDNY เปิดตัวหน่วยเฉพาะกิจ FTX เพื่อตรวจสอบและกู้คืนกองทุนของเหยื่อ
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ได้ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ FTX เพื่อจัดการการสอบสวนและการดำเนินคดีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ FTX “ภาคใต้...
SDNY FTX Task Force จะค้นหาเงินของลูกค้าที่หายไปในการยุบ FTX
มีรายงานว่าอัยการสหรัฐฯ Damian Williams ได้ประกาศคณะทำงานเพื่อตรวจสอบกรณี FTX ตลาดแลกเปลี่ยน crypto ล่มสลาย วิลเลียมส์เป็นอัยการของรัฐบาลกลางในคดีของ FTX รวมถึงผู้ก่อตั้ง Sam-Bankman ...
SDNY เปิดตัว FTX Task Force เพื่อกู้คืนเงินทุน
เขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโดยมีจุดประสงค์เพื่อชดใช้สินทรัพย์ FTX ที่สูญเสียไป ตามรายงานที่เผยแพร่โดย CNBC เมื่อวันที่ 3 มกราคม ความพยายามดังกล่าวเรียกว่า FTX Task Force จะทำงานเพื่อ ...
'คุณสามารถฉ้อโกงโดยสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดตากแดดได้' ทนายความของ SDNY กล่าวในคำฟ้องของ SBF
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกล่าวว่าการสอบสวนที่นำไปสู่การตั้งข้อหากับ Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอ FTX นั้น "รวดเร็วมาก" แต่ดำเนินคดี...
SBF กล่าวหา 8 ข้อหาทางอาญาในคำฟ้องของ SDNY
คำฟ้องที่ยื่นโดยอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) Damian Williams สำหรับการจับกุม Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX รวมถึงข้อหาทางอาญาแปดคดี ค่าใช้จ่ายรวม...
อดีตอัยการ SDNY แตกคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในครั้งแรกของ crypto
ตอนที่ 62 ของซีซั่น 4 ของ The Scoop ได้รับการบันทึกจากระยะไกลร่วมกับ Frank Chaparro จาก The Block และ Darin Feinstein, Ian McGinley อดีตสำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับ SDNY ฟังด้านล่างและสมัครสมาชิก...
Feds รายงานว่าเปิดตัวการสอบสวนทางอาญาใน Wells Fargo หลังจากข้อกล่าวหาเรื่องการสัมภาษณ์งานหลอกลวง
อัยการด้านสิทธิพลเมืองของรัฐบาลกลาง Topline กำลังสอบสวนแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานของ Wells Fargo หนังสือพิมพ์ New York Times รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี หลายสัปดาห์หลังจากรายงานเปิดเผยว่าผู้จัดการของ Wells Fargo บางคนได้ดำเนินการ ...