การสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่กระทำโดย FTX การแลกเปลี่ยนและซีอีโอ แซมแบงค์ - ฟรีด อาจซับซ้อนกว่าที่ฝ่ายนิติบัญญัติคาดไว้มาก
มีรายงานว่าอัยการในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกล่าวว่าคดีนี้ "แผ่ขยายออกไปมาก" จนอาจทำให้ศาลใช้ทรัพยากรจนหมด
ตามที่ Charles Gasparino ผู้สื่อข่าวอาวุโสของ FOX Business อัยการบอกกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน FTX ว่าเกี่ยวข้องกับการติดสินบนที่อาจเกิดขึ้น การละเมิดการสนับสนุนแคมเปญ การจัดการตลาด การโจรกรรม และการฉ้อโกง
Gasparino ไม่ได้เปิดเผยแหล่งที่มาของเขาและไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของการสอบสวน
ชื่อเล่น “ศาลแม่” ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กได้รับการยกย่องว่าเป็นศาลพิจารณาคดีของรัฐบาลกลางที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกา ศาลนี้ก่อตั้งขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 และเป็นบ้านของการพิจารณาคดีการก่อการร้ายและอาชญากรรมปกขาวที่สำคัญที่สุดของประเทศ .
หากแหล่งข่าวของ Gasparino ถูกต้อง การสืบสวน FTX และการพิจารณาคดีที่ตามมาอาจกลายเป็นความพยายามที่ซับซ้อนที่สุดที่ศาลเคยเห็นมา
หลายคนเชื่อว่าการละเมิดการสนับสนุนแคมเปญของ Sam Bankman-Fried อาจเป็นสิ่งที่ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ของศาล
ตลอดปี 2022 ศอ.บต บริจาค ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้สมัครและคณะกรรมการทางการเมืองต่างๆ และในขณะที่เงินบริจาคเกือบทั้งหมดมอบให้กับพรรคเดโมแครตหรือองค์กรที่สนับสนุนโดยพรรคเดโมแครต SBF ยืนยันว่าเงินจำนวนเท่ากันได้บริจาคให้กับพรรครีพับลิกัน “ในลักษณะที่ไม่ปรากฏในรายงานทางการเงินของการหาเสียงของรัฐบาลกลาง”
อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ยื่นต่อศาลเปิดเผยว่า SBF ถูกตั้งข้อหาในข้อหาบริจาค “หลายหมื่นล้านดอลลาร์” อย่างผิดกฎหมายแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและการหาเสียงในสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์ ทนายความสหรัฐฯ ของ SDNY กล่าวว่า ว่าการบริจาคถูกปลอมแปลงให้ดูเหมือนว่ามาจากผู้สมรู้ร่วมคิดที่มั่งคั่ง แต่แท้จริงแล้วพวกเขาได้รับทุนสนับสนุนจาก Alameda Research ด้วยเงินของลูกค้าที่ถูกขโมยไป
ไม่มีทนายความหรืออัยการที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน FTX ได้ยืนยันข่าวลือเหล่านี้ SDNY ยังคงเงียบในประเด็นนี้และไม่มีแหล่งข่าวอื่นออกมา อย่างไรก็ตาม บางคนยังชี้ไปที่รายงานการสืบสวนของ DCG ว่าเป็นเงื่อนงำที่ยืนยันถึงทรัพยากรที่หมดไปของศาล
มีรายงานว่า ก.ล.ต. และศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันออกของนิวยอร์ก “การตรวจสอบการถ่ายโอน” ระหว่าง DCG และ Genesis. บลูมเบิร์ก อ้างถึง คนเคยชินเรื่องที่บอกว่าอัยการเริ่มขอสัมภาษณ์และเอกสารแล้ว อย่างไรก็ตาม ทั้ง DCG, Genesis และ Barry Silbert ผู้ก่อตั้ง DCG ไม่ถูกตั้งข้อหา
การให้ EDNY ตรวจสอบผู้เล่นในตลาดที่มีขนาดใหญ่ถึง ดีซีจี ทำให้หลายคนเชื่อว่าข่าวลือเกี่ยวกับ SDNY ที่ใช้ทรัพยากรจนหมดบน FTX นั้นอาจเป็นเรื่องจริง
ที่มา: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/