SDNY จัดตั้งกลุ่มพิเศษเพื่อหากองทุน FTX

SDNY ได้จัดตั้งกองกำลังพิเศษเพื่อจัดการกับผลที่ตามมาของ FTX - และ หาเงิน!

สำนักงานอัยการเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ของสหรัฐอเมริกาประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคมว่าได้ว่าจ้างอัยการอาวุโสให้ติดตามทรัพย์สินของลูกค้าที่สูญหายไปหลังจากการล่มสลายของ FTX

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของสหรัฐกำลังเปิดตัว "หน่วยเฉพาะกิจ FTX" สำหรับหน้าที่พิเศษนี้

กองทุน FTX…

อัยการและเจ้าหน้าที่ของทีมใหม่มีพื้นฐานที่มั่นคงในด้านอาชญากรรมหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ การทุจริตทางการเงิน การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามพรมแดนในองค์กร

จะทำหน้าที่กลั่นกรองดำเนินคดี “เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX”

ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการจากทนายความ Damian Williams ทนายความของ SDNY ซึ่งรับผิดชอบคดีของ FTX และผู้ก่อตั้ง SDNY กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขคดีนี้อย่างรวดเร็ว

การสร้าง FTX Task Force คือ “เพื่อให้แน่ใจว่างานเร่งด่วนนี้จะดำเนินต่อไป ขับเคลื่อนโดยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญทั้งหมดของ SDNY จนกว่าความยุติธรรมจะเสร็จสิ้น”

อัยการรัฐบาลกลางเสริมว่าทีมงานกำลังทำงานเพื่อติดตามและกู้คืนค่าไถ่หลังจากที่การแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ล้มละลาย

การสูญเสียครั้งใหญ่

การล่มสลายของตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนอันดับต้น ๆ ได้ทำลายทรัพย์สินของ Sam Bankman-Fried มูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ ลูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านคนรู้สึกหงุดหงิดว่าจะได้รับเงินคืนหรือไม่

ผลที่ออกมาทำให้ Sam Bankman-Fried จากมหาเศรษฐีคริปโตกลายเป็น “ไม่มีอะไรเลย” ในขณะเดียวกัน มหาเศรษฐีคริปโตอีกคน Zhao Changpeng จาก Binance ก็เห็นว่ามูลค่าสุทธิของเขาลดลง 84 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022

ในความพยายามที่จะติดตามทรัพย์สินที่หายไปของลูกค้า มีรายงานว่าผู้บริหารใหม่ของ FTX ได้จ้าง AlixPartners ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีล้มละลายที่มีชื่อเสียงบางคดี รวมถึงกรณีของ Enron

การอัปเดตใหม่ของ FTX แสดงให้เห็นว่าผู้ก่อตั้ง บริษัท Sam Bankman-Fried สารภาพว่า "ไม่มีความผิด" ในวันอังคารระหว่างการพิจารณาของศาลในนิวยอร์ก มหาเศรษฐีผู้อับอายยืนกรานในความบริสุทธิ์ของเขาและปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

Bankman-Fried เผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญา 8 ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายของ FTX รวมถึงการฉ้อโกงทางการเงินและการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการของเขาที่การแลกเปลี่ยน FTX และกองทุนเพื่อการลงทุน Alameda Research

หากถูกตัดสินว่าผิด แซมจะต้องติดคุก 115 ปี!

ตามที่รายงานก่อนหน้านี้โดย SDNY อดีต CEO ของ FTX อยู่ภายใต้การฟ้องร้องสามคดีจากกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำให้การที่ไม่มีความผิดหมายความว่า Sam Bankman-Fried จะเข้าสู่การต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา การพิจารณาคดีครั้งแรกของตัวเลขที่เป็นที่ถกเถียงนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2023 ตามคำกล่าวของผู้พิพากษาศาลนิวยอร์ก

อัยการระบุว่า พวกเขาจะเสร็จสิ้นการรวบรวมหลักฐานในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และจะเริ่มเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อัยการร้องขอต่อศาลอีกครั้งเพื่อเตือน Sam Bankman-Fried ไม่ให้เข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FTX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าเขาอยู่ในความครอบครอง

ในระหว่างการพิจารณาคดี Bankman-Fried ได้ขอให้ศาลไม่เปิดเผยบุคคลอีก XNUMX คนที่ลงนามในคำร้องขอประกันตัวของเขาด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ทนายความที่เป็นตัวแทนของอดีต CEO ของ FTX ยอมรับว่าลูกค้าและครอบครัวของเขาเคยถูกคุกคามหลายครั้งในอดีต และไม่ต้องการให้มีอะไรที่เป็นอันตรายเกิดขึ้น คำขอนี้ได้รับอนุญาตจากศาล

การพังทลายของ FTX ก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ในตลาด cryptocurrency BlockFi ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ cryptocurrency รายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศล้มละลายอันเป็นผลมาจากวิกฤตการแลกเปลี่ยน FTX

Genesis Trading ซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ FTX ก็ประสบปัญหาทางการเงินเช่นกัน ความวุ่นวายของตลาด Bitcoin ไม่มีสัญญาณของการลดลง

ความกลัวของชุมชนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของตลาด cryptocurrency นั้นทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากการล่มสลายอย่างรวดเร็วของอดีตยักษ์ใหญ่ด้าน crypto ด้วยการถอนเงินออกจากเครือข่ายโดยผู้ใช้บ่อยครั้ง