อัยการในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เลื่อนการยื่นฟ้องต่อผู้ก่อตั้ง FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์
ก่อนที่จะมี ยื่นล้มละลาย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน FTX เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากถูกจับกุมในบาฮามาสเมื่อเดือนธันวาคม แบงค์แมน-ฟรีดถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันเขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลาง XNUMX ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงิน
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้อง Bankman-Fried เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมปีที่แล้ว เนื่องจากละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกง หนึ่งวันต่อมา CFTC ได้ยื่นฟ้องผู้ก่อตั้งในข้อหาฉ้อโกงและสื่อความเท็จ
ทนายความ Damian Williams จาก SDNY ระบุในการยื่นฟ้องศาลว่าการฟ้องคดีแพ่งอาจทำให้ Bankman-Fried “ได้รับเอกสารการฟ้องร้องเกี่ยวกับพยานของรัฐบาลอย่างไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงกฎการค้นพบอาชญากรรม และปรับแต่งการป้องกันของเขาในคดีอาญาอย่างไม่เหมาะสม”
วิลเลียมส์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าทนายความของ Bankman-Fried สามารถได้รับประโยชน์จากการดำเนินคดีทางแพ่งและใช้โอกาสนี้เพื่อปรับปรุงการป้องกันของเขาในคดีของรัฐบาลกลาง ด้วยเหตุนี้ เขาจึงร้องขอให้ยุติคดีแพ่งชั่วคราวในขณะที่การสอบสวนของรัฐบาลกลางยังคงดำเนินต่อไป
Aaron Kaplan ซีอีโอร่วมของ Prometheum ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคในนิวยอร์คซึ่งสร้างกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง บล็อกเชนพื้นเมือง ตลาดสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล บอกกับ Blockworks ว่าในคดีฉ้อโกงคอปกขาวทางอาญา เป็นเรื่องปกติที่จะปฏิเสธอาชญากร จำเลยสามารถใช้คดีแพ่งในการค้นหาได้
"สิ่งนี้สามารถใช้ในการป้องกันคดีอาชญากรรมได้" Kaplan กล่าว “อัยการมักให้เหตุผลว่าจำเลยใช้กระบวนการค้นหาข้อมูลทางแพ่งในทางที่ผิด รวมถึงวิธีการฝากขัง เพื่อข่มขู่พยานในคดีอาญา”
ความรู้สึกนี้แบ่งปันโดย David Maria ที่ปรึกษาทั่วไปและหัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายของ Bittrex
“เป็นเรื่องปกติที่จะพยายามชะลอการดำเนินคดีทางแพ่งเมื่อการดำเนินคดีทางอาญากำลังรอดำเนินการ หากรัฐบาลไม่ขอให้ยุติการดำเนินคดีแพ่ง จำเลยที่ถูกฟ้องคดีอาญาก็มักจะยอม” มาเรียกล่าว
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อัยการสหรัฐร้องขอให้ยุติการดำเนินคดีจากคดีแพ่ง ในเดือนกรกฎาคม 2018 สำนักงาน ก.ล.ต หยุดการสอบสวนชั่วคราว เข้าสู่นักต้มตุ๋น crypto Renwick Haddow หลังจากพบว่าทั้งคดีแพ่งและคดีอาญามีรากฐานมาจากสถานการณ์ชุดเดียวกัน
ไม่อนุญาตให้ติดต่อกับโลกภายนอก
อดีตผู้ก่อตั้ง FTX ขอร้อง ไม่สำนึก ในข้อหาเขาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ขณะนี้เขาอยู่ระหว่างการประกันตัว $ 250 ล้าน.
แม้จะถูกกักบริเวณในบ้าน แต่แขกจำนวนมากสามารถมาเยี่ยมเขาที่บ้านของครอบครัวได้ รวมถึงนักข่าวการเงินชื่อดัง Michael Lewis ผู้เขียน Wolf of Wall Street
มีการเปิดเผยด้วยว่า Bankman-Fried ได้ติดต่อกับพนักงาน FTX และ Alameda ทั้งในอดีตและปัจจุบันผ่านแอพ Signal ส่งข้อความ
เนื่องจากศาลเชื่อว่าข้อความของเขาเป็นการขัดขวางและทำได้ มีอิทธิพลต่อพยานผู้พิพากษาตัดสินใจห้ามไม่ให้ผู้ก่อตั้งใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ เพื่อติดต่อกับโลกภายนอก นอกเหนือจากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของเขา
ทนายความของ Bankman-Fried ได้ยื่นคำร้องขอร่วมกันเมื่อวันจันทร์เพื่อแก้ไขเงื่อนไขการประกันตัวของเขา เพื่อให้เขาได้รับอนุญาตให้ใช้บริการส่งข้อความที่ไม่ได้เข้ารหัสภายใต้สถานการณ์ที่โทรศัพท์ของเขาถูกตรวจสอบ
สิ่งนี้พบกับการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง ซึ่งตั้งแต่นั้นมาปฏิเสธคำขอของเขา "โดยไม่มีอคติ" หมายความว่า Bankman-Fried มีอิสระที่จะทำคำขอเดิมหรือที่คล้ายกันอีกในอนาคต
อัปเดต 8 กุมภาพันธ์ เวลา 7:45 น. ET พร้อมความคิดเห็นเพิ่มเติม
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับประจำวันที่ส่งถึงอีเมลของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
ต้องการอัลฟ่าส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณหรือไม่ รับแนวคิดการค้า degen การอัปเดตการกำกับดูแล ประสิทธิภาพของโทเค็น ทวีตที่พลาดไม่ได้ และอีกมากมายจาก สรุปรายวันของ Blockworks Research.
ไม่สามารถรอ? รับข่าวสารของเราได้เร็วที่สุด มาร่วมกับเราทางโทรเลข และติดตามเราได้ที่ Google News.
ที่มา: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases