'คุณสามารถฉ้อโกงโดยสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดตากแดดได้' ทนายความของ SDNY กล่าวในคำฟ้องของ SBF

เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กล่าวว่า การสืบสวนที่นำไปสู่การตั้งข้อหาต่ออดีตซีอีโอของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์นั้น “รวดเร็วมาก” แต่อัยการยัง “ไม่เสร็จสิ้น” ในการจับกุม

ในงานแถลงข่าวถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม วิลเลียมส์ กล่าวว่า ระยะเวลาการจับกุม Bankman-Fried ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอนุมัติการตั้งข้อหาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม และฟ้องอดีต CEO ของ FTX เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม นำไปสู่การออกหมายจับในบาฮามาสเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม . คำฟ้องแปดกระทง วางจำหน่ายวันที่ 13 ธันวาคม เปิดเผยว่าทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่า SBF ฉ้อโกงลูกค้าและนักลงทุนที่ FTX ฉ้อฉลผู้ให้กู้ที่ Alameda และละเมิดกฎหมายการเงินหาเสียงด้วยการบริจาคให้กับทั้งฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน

“Bankman-Fried ฉ้อโกงลูกค้าของ FTX โดยเจตนาผ่านการยักยอกเงินฝากของลูกค้าเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและหนี้สินของบริษัทอื่น” Michael Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI กล่าวในการแถลงข่าวเดียวกัน “นอกจากนี้ Bankman-Fried ดำเนินการธุรกรรมโดยเจตนาที่ออกแบบมาเพื่อปิดบังและอำพรางการใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิด เขาหลอกล่อลูกค้าของเขา ซึ่งเป็นเหยื่อของคดีนี้ โดยละเมิดความไว้วางใจที่ไม่เพียงแต่มีต่อบริษัทของเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวเขาเองในฐานะผู้นำของบริษัทนั้นด้วย”

จะมีการแถลงข่าวในวันนี้เวลา 2 น. เพื่อประกาศคำฟ้องของ Samuel Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน FTX cryptocurrency ที่ล้มละลายในขณะนี้ จะมีการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวที่ https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6

– อัยการสหรัฐฯ SDNY (@SDNYnews) December 13, 2022

วิลเลียมส์กล่าวว่าการสอบสวนกรณีการล่มสลายของ FTX กำลังดำเนินอยู่ โดยบอกใบ้ถึงการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับกุมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เขาเรียกร้องให้บุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาที่ FTX และ Alameda ให้ "มาพบเราก่อนที่เราจะมาพบคุณ"

“คุณสามารถกระทำการฉ้อฉลโดยสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดกลางแดดได้” วิลเลียมส์กล่าวในการตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับ SBF ที่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของผู้ฉ้อโกง “เรายังไม่ได้ทำ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกำลังดำเนินอยู่ในบาฮามาส”

วิลเลียมส์เพิ่ม:

“นี่เป็นหนึ่งในการฉ้อฉลทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา”

ที่เกี่ยวข้อง ทนายความของ SBF ขอประกันตัวต่อศาลผู้พิพากษาบาฮามาสเพื่อรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

การร้องเรียนจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ตามคำฟ้อง ปะทะ แบงค์แมน-ฟรีด. อดีตซีอีโอของ FTX ได้รับการคาดหมายว่าจะให้การเป็นพยานก่อนการไต่สวนของคณะกรรมการการเงินของสภาในวันที่ 13 ธันวาคม ก่อนที่เขาจะประกาศการจับกุม ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐกับคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาจะสำรวจการล่มสลายของ FTX ในการพิจารณาคดีในวันที่ 14 ธันวาคม