สัปดาห์ต่อมาหลังจากการปราบปรามอุตสาหกรรม crypto สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังคงเป็นหัวข้อข่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม หน่วยงานกำกับดูแลได้ยื่นคำร้องต่อ...
Tag: ผู้ถูกกล่าวหา
ผู้พิพากษาคดี Ripple ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปฏิบัติการ 'Deep State'
Ad John Deaton แสดงความสนับสนุนผู้พิพากษาที่ดูแลคดี SEC กับ Ripple แม้ว่าจะมีข้อกล่าวหาว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ “ระดับลึก” ก็ตาม เอปสเตนไม่ได้ฆ่าตัวตาย เมื่อเดือนสิงหาคม 2019 พบเอปสเตนไม่ได้...
ชาวออสเตรเลียกล่าวหาโครงการขู่กรรโชกเงิน crypto มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์
ชายชาวเมลเบิร์นกำลังเผชิญกับข้อหาขู่กรรโชก หลังจากถูกกล่าวหาว่าขู่ว่าจะจุดไฟเผาหากไม่ได้โอนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากให้กับเขาภายในสามวัน อายุ 27 ปี...
Charlie Javice ผู้ก่อตั้ง Frank วัย 30 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง กล่าวว่า Jamie Dimon มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนตัวในการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 175 ล้านเหรียญของเธอ
Charlie Javice อ้างว่าเป็น Jamie Dimon ซีอีโอมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลของ JPMorgan Chase ซึ่งสนใจเป็นการส่วนตัวในการซื้อกิจการ Frank ไซต์ช่วยเหลือทางการเงินของเธอ โดยบอกกับเธอในเดือนกรกฎาคมปี 202...
ก.ล.ต. ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเกินจริงในคดีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
นักวิเคราะห์ Crypto เชื่อว่าหน่วยงานรัฐบาลกลางที่เป็นอิสระ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กำลังสร้างความยุ่งเหยิงในพื้นที่ crypto ครั้งนี้ ก.ล.ต. ถูกกล่าวหาว่าพยายามยัดเยียด ...
อดีตพนักงานโรงเรียนมัธยม Cohasset ถูกกล่าวหาว่าขโมยไฟฟ้าหลายพันเครื่องเพื่อขุด Bitcoin ใน Crawlspace ของโรงเรียน – ข่าว Bitcoin
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนในเมือง Cohasset รัฐแมสซาชูเซตส์ ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการขุดเหมือง cryptocurrency ภายในพื้นที่รวบรวมข้อมูลของ Cohasset High School เดอะ โคแฮสเซต โปลิ...
Sam Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการบริจาคทางการเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดนสี่ข้อหาใหม่
ผู้ก่อตั้ง FTX แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย กำลังได้รับผลกระทบจากข้อหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย เอกสารศาลฉบับใหม่เผยแบบฟอร์มดังกล่าว...
Bored Apes ถูกกล่าวหาว่าขโมยโลโก้จากการสอนวาดรูปออนไลน์
Yuga Labs ได้แก้ไขโลโก้ Bored Ape Kennel Club หลังจากมีการเปิดเผยว่าได้ลอกเลียนแบบรูปภาพจากคู่มือการวาดภาพที่เรียกว่า Easy Drawing Tutorial Greg Solano ผู้ร่วมก่อตั้ง Yuga Labs ดูเหมือนจะ...
Gemini การแลกเปลี่ยน crypto ที่ถูกกล่าวหาโดย ก.ล.ต
การแลกเปลี่ยน crypto ของฝาแฝด Winklevoss Gemini ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวหาว่าเสนอ "หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน" Gary Gensler ประธาน SEC ยกระดับการตรวจสอบสิ่งที่เขา ...
Yuga Labs กล่าวหาว่าขโมยทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเครื่องหมายการค้าโลโก้กะโหลกหมาป่า BAYC
Yuga Labs ถูกกล่าวหาว่าขโมยทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกหมาป่าของ Bored Ape Yacht Club (BAYC) อย่างผิดกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม กะโหลกหมาป่า...
Do Kwon ถูกกล่าวหาว่าถอน Bitcoin มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์หลังจากการล่มสลายของ Terra
การล่มสลายของระบบนิเวศเหรียญมั่นคงของ Terra/Luna ส่งผลให้นักลงทุนสูญเสียเงินเกือบ 40 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ตลาดตกต่ำอย่างต่อเนื่องและสำคัญ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าสี่...
ผู้บริหารอีคอมเมิร์ซของเกาหลีกล่าวหาว่ายอมรับ LUNA เพื่อแลกกับ Terra Labs
อัยการเกาหลีใต้ได้ขอหมายจับอดีต CEO ของ Tmon ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเกาหลี หลังจากยึดเงินหลายพันล้านวอนของเกาหลีใต้ใน Terra (LUNA) ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Terra Classi
Sequoia Capital, Paradigm, Thoma Bravo ถูกกล่าวหาว่าส่งเสริมความชอบธรรมของ FTX (รายงาน)
มีรายงานว่าบริษัทร่วมลงทุนชั้นนำ เช่น Sequoia Capital, Thoma Bravo และ Paradigm ถูกฟ้องในข้อหาเพิ่ม “อากาศแห่งความชอบธรรม” ให้กับ FTX การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย แซม แบงค์แมน-ศุกร์...
อดีตผู้บริหาร FTX ถูกกล่าวหาว่าเติมเชื้อเพลิงเพื่อการกุศลผ่านการซื้อ FTT ที่มีส่วนลด – ข่าว Bitcoin
อดีตผู้บริหารของ FTX ถูกกล่าวหาว่าได้รับผลกำไรเพื่อการกุศลโดยการซื้อโทเค็น FTX ลดราคา FTT ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะในราคา 0.05 ดอลลาร์ต่อหน่วย ตามรายงานที่อ้างถึง...
ทีม Waves กล่าวหาว่าทิ้งเหรียญ Stablecoin เพื่อลอยตัว
ข้อมูล Blockchain ชี้ให้เห็นว่าทีมงาน Waves อาจขายเหรียญ stablecoin ของตัวเอง USDN เพื่อเติมสะพานของ DEX และยังซื้อคืนหนี้ที่สะสมโดยแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม Vires ก้น crypto...
ผู้ก่อตั้ง 3AC ถูกกล่าวหาว่าขัดขวางคำสั่งศาล
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดจากการรายงานข่าวด่วน Kyle Davies ผู้ก่อตั้ง Three Arrows Capital (3AC) ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคำสั่งศาล หลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหมายศาล...
Neuralink ของ Elon Musk ถูกกล่าวหาโดยนักเคลื่อนไหวว่าขนส่งวัตถุอันตรายอย่างผิดกฎหมาย ขณะที่พวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลสอบสวน
Neuralink ของ Topline Elon Musk ซึ่งพัฒนาการปลูกถ่ายที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสมองของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กำลังถูกกลุ่มสวัสดิภาพสัตว์กล่าวหาว่าละเมิดมนุษย์ที่เป็นอันตราย
ผู้จัดการของ Coinbase กล่าวหาว่าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อยกเลิกข้อกล่าวหา
Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase ได้ย้ายไปยกเลิกค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของ SEC ทนายความของเขาแย้งว่าโทเค็นที่ถูกกล่าวหาว่าเขาและผู้สมรู้ร่วมคิดซื้อขายนั้นไม่ใช่หลักทรัพย์
Argo Blockchain ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม
นักลงทุนของบริษัทขุดคริปโต Argo Blockchain ได้ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยกล่าวหาว่านักขุดรายนี้ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและละเว้นข้อมูลสำคัญในระหว่างการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ใน...
Wise ฟินเทคมูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ถูกกล่าวหาโดยคู่แข่งว่าทำร้ายการแข่งขัน
โลโก้ Wise ที่แสดงบนหน้าจอสมาร์ทโฟน ปาฟโล กอนชาร์ | ภาพโสภา | LightRocket ผ่าน Getty Images Wise ถูกบริษัทฟินเทคคู่แข่งกล่าวหาว่าบ่อนทำลายการแข่งขันในการแลกเปลี่ยนเงิน
บริษัทวิจัยด้านการขายชอร์ตที่น่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งของวอลล์สตรีทเพิ่งกล่าวหาชายผู้ร่ำรวยที่สุดในเอเชียว่าฉ้อฉลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียเห็นโชคลาภของเขาพังเมื่อวันพุธ หลังจากที่ผู้ขายชอร์ตชื่อดังในสหรัฐฯ กล่าวหาเขาว่า "ดึงนักต้มตุ๋นรายใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์องค์กร" ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร Hinde...
บริษัทวิจัยของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Adani ดึง “การต่อต้านครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์องค์กร”
บริษัทนิติวิทยาศาสตร์ทางการเงินในสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Adani Group ของอินเดีย ซึ่งนำโดย Gautam Adani บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสามของโลก มีส่วนเกี่ยวข้องกับ "การปั่นหุ้นอย่างไร้ยางอาย" และ "การบัญชี" ครั้งใหญ่
อดีตเจ้าหน้าที่ FBI ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรของรัสเซียเพื่อช่วยเหลือ Oligarch Oleg Deripaska
Topline อดีตเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำการต่อต้านข่าวกรองในสำนักงานของสำนักงานในนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจชาวรัสเซีย Oleg Deripaska ที่ถูกดำเนินคดี...
กล่าวหาว่า Bitfinex Thief Lands ทำการตลาดที่บริษัทเทคโนโลยี
Heather Morgan ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจร Bitfinex จะเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีที่สำนักงานในนิวยอร์ก แม้ว่าจะต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงินมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม
Gemini & Genesis ถูกกล่าวหาว่าเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ประกาศระงับข้อกล่าวหาต่อ Genesis Global Capital, LLC และ Gemini Trust Company, LLC ในข้อหาขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเชื่อมโยงกับ Gemi...
SBF กล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีของ FTX US กล่าวหาว่า “การจุดไฟและการยักย้ายถ่ายเท”
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการรายงานข่าวด่วน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Brett Harrison อดีตประธานาธิบดีของ FTX US ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่เขาทำงานให้กับ Sam Bankman-Fried ซึ่ง...