Binance โอน 20,000 BTC ไปยัง Bitzlato ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน

• Binance ถูกกล่าวหาว่าส่ง Bitcoin มากกว่า 346 ล้านดอลลาร์ไปยัง Bitzlato ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2018 จนกระทั่งปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
• Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม ฐานดำเนินการกับกองทุนผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์
• Binance เป็นการแลกเปลี่ยนที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของ Bitzlato

Top การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Binance ประมวลผล Bitcoin กว่า 346 ล้านดอลลาร์สำหรับ Bitzlato ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในฮ่องกงที่ถูกยึดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับตลาดมืด

Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐจับกุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม และถูกตั้งข้อหาโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฐานประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเงิน 700 ล้านดอลลาร์โดยผิดกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Bitzlato ดำเนินการตรวจสอบประวัติลูกค้าเพียงเล็กน้อย Binance เป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ของ Bitzlato โดยได้รับ Bitcoin จำนวนมากระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกันยายน 2022

จากข้อมูลของ FinCEN Binance เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลหลักเพียงแห่งเดียวในบรรดาคู่ค้าชั้นนำของ Bitzlato FinCEN ยังรายงานด้วยว่าหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำธุรกรรมกับ Bitzlato ได้แก่ Hydra ตลาดมืดภาษารัสเซีย การแลกเปลี่ยนขนาดเล็กที่เรียกว่า LocalBitcoins และเว็บไซต์การลงทุน crypto ชื่อ Finiko ซึ่งอธิบายว่าเป็นโครงการ crypto Ponzi ที่ถูกกล่าวหาในรัสเซีย

FinCEN พิจารณาว่า Bitzlato เป็น “ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน” ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย และจะห้ามการส่งเงินไปยัง Bitzlato โดยสหรัฐฯ และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์

ตัวแทนจาก Binance ระบุว่าบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการสืบสวน Bitzlato แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการติดต่อกับ Bitzlato

จากข้อมูลของ Reuters ขณะนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าการทำธุรกรรมระหว่าง Binance, LocalBitcoins และ Finiko กับ Bitzlato ซึ่งกระทรวงยุติธรรมระบุว่าเป็น “ที่หลบภัยของอาชญากร” ได้ละเมิดข้อบังคับหรือกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม อดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่าสถานะที่โดดเด่นของ Binance ในฐานะคู่สัญญาการค้าหลักอาจได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สำหรับการปฏิบัติตาม Bitzlato

การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เปิดเผยก่อนหน้านี้โดยบริษัทวิจัยบล็อกเชนชั้นนำของสหรัฐฯ Chainalysis ระบุว่า Binance ดำเนินการธุรกรรม 205,000 รายการมูลค่ามากกว่า 20,000 bitcoin ซึ่งเท่ากับ 345.8 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ทำธุรกรรมสำหรับ Bitzlato ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 และการปิดแพลตฟอร์มเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า Binance ได้รับ Bitcoin ประมาณ 175 ล้านดอลลาร์จาก Bitzlato ทำให้กลายเป็นคู่สัญญาที่ใหญ่ที่สุดของแพลตฟอร์มในช่วงเวลานั้น

การเข้าชมโพสต์: 70