Binance ถูกกล่าวหาว่าส่ง Bitcoin มากกว่า 346 ล้านดอลลาร์ไปยัง Bitzlato ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2018 จนถึงการปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม ในข้อหาแปรรูปเงินกว่า 700 ดอลลาร์...
Tag: การฟอกเงิน
ผู้ตรวจสอบของสหรัฐฯ หมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในการสอบสวนการฟอกเงินของ Binance: รายงาน
ล่าสุด Binance ได้พยายามเพิ่มความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเพิ่มพนักงานด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขึ้น 500% ในปี 2022 นอกจากนี้ ฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วบริษัทได้รวบรวมที่ปรึกษาระดับโลก ...
ผู้ตรวจสอบของสหรัฐฯ หมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในการสอบสวนการฟอกเงินของ Binance: รายงาน
อัยการของรัฐบาลกลางกำลังสืบสวนความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในวงกว้างเกี่ยวกับการโอนเงินที่เป็นไปได้ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล...
บิลการฟอกเงิน Crypto บนโต๊ะ
ARK Invest ของ Cathie Wood ยังคงซื้อต่อไปเมื่อ Coinbase ลดลง โดยเพิ่มหุ้นของบริษัทแลกเปลี่ยน crypto มูลค่า 3.2 ล้านดอลลาร์ในพอร์ตการลงทุน ปัจจุบันบริษัทด้านการลงทุนถือหุ้นอยู่ 5.8 ล้านหุ้น เรื่องนี้มาเหนือ...
Sens. Warren และ Marshall แนะนำกฎหมายการฟอกเงินใหม่สำหรับ crypto
ในขณะที่วงการ cryptosphere มุ่งเน้นไปที่เรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ FTX วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา Elizabeth Warren และ Roger Marshall ได้แนะนำกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลปี 2022 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม The...
ปัญหา Crypto เติบโตขึ้น: Binance อาจต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน
ช่วงสิ้นปีถือเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญและสับสนวุ่นวายสำหรับอุตสาหกรรม crypto อุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อคเชนที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ยังคงสงสัยว่าอะไรและใครจะเป็นผู้เปรียบเทียบ...
ธนาคารดอยซ์แบงก์เผชิญกับการถูกปรับโทษจากการควบคุมการฟอกเงิน
หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินชั้นนำของเยอรมนีขู่ว่าจะปรับ Deutsche Bank AG หากไม่ใช้การควบคุมการฟอกเงินตามกำหนดเวลา โดยบ่งบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่พอใจกับธนาคาร...
โครงการฟอกเงิน Crypto มูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ถูกปราบปราม
ไม่มีผลลัพธ์ ดูผลลัพธ์ทั้งหมด © ลิขสิทธิ์ 2022. The Coin Republic คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการปลดล็อคโพสต์นี้? ปลดล็อคทางซ้าย : 0 ใช่ ไม่ใช่ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก? ใช่ ไม่ใช่ ที่มา: https://www.thecoin...
จีนปราบปรามโครงการฟอกเงิน Crypto มูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ (รายงาน)
มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจาก Hengyang (เมืองทางตอนใต้ของมณฑลหูหนานของจีน) ได้จับกุมกลุ่มอาชญากรที่ใช้ cryptocurrencies เพื่อฟอกเงิน 40 พันล้านหยวน (ประมาณ 5 ดอลลาร์)
สหรัฐส่งผู้ร้ายข้ามแดนชาวรัสเซียในข้อหาฟอกเงิน
ชาวรัสเซียรายนี้ซึ่งถูกส่งตัวข้ามแดนจากเนเธอร์แลนด์ ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินในคดีเรียกค่าไถ่ Ryuk ผู้ต้องหาชาวรัสเซียให้การรับสารภาพว่า Denis Mihaqloviv Dubniko วัย 29 ปี...
ED ของอินเดียระงับเงินทุนของ Vauld จำนวน 46 ล้านดอลลาร์จากข้อหาฟอกเงิน
Vauld ผู้ให้กู้ Crypto ในสิงคโปร์กำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงินในอินเดียหลังจากเงิน 46.5 ล้านดอลลาร์ (3.70 พันล้านรูปีอินเดีย) ถูกอายัดจาก Flipvolt Technology ซึ่งเป็นหน่วยงานในท้องถิ่น การบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย...
Alex Vinnik ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน Crypto ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน
ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของบัลแกเรีย BTC-e ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกรีซไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาเผชิญข้อหาดำเนินธุรกิจบริการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตและการฟอกเงิน
Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน – crypto.news
Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำระดับโลกตามปริมาณการซื้อขาย ได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างว่ามีการใช้เพื่อฟอกเงินอย่างน้อย 2.35 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารบริษัท Binance ร้องไห้ฟูมฟาย ตามรายงานของ Reuters,...
Tencent ดำน้ำในรายงานค่าปรับสำหรับการฟอกเงิน
(Bloomberg) — Tencent Holdings Ltd. ขยายผลขาดทุนให้ปิดลดลงมากกว่า 10% หลังจากที่ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทเผชิญกับการถูกปรับเป็นประวัติการณ์จากการละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินของจีน
หุ้น Tencent ร่วงจากรายงานการฟอกเงินค่าปรับ
ขนาดตัวอักษร สำนักงานใหญ่ของ Tencent ในเมืองเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีน ในมณฑลกวางตุ้ง Noel Celis/AFP ผ่าน Getty Images Tencent Holdings ลดลงเกือบ 10% หลังจากรายงานของ The Wall Street Journal