เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจาก Hengyang (เมืองในมณฑลหูหนานทางตอนใต้ของจีน) มีรายงานว่าจับกุมกลุ่มอาชญากรที่ใช้ cryptocurrencies เพื่อฟอกเงิน 40 พันล้านหยวน (ประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์)
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทางการจีนได้ระงับโครงการที่คล้ายกันจำนวนมาก โดยจับกุมคนหลายพันคน
'การดำเนินการร้อยวัน'
ตามท้องที่ ความคุ้มครองตำรวจจีนจับกุมบุคคล 93 คนในเมืองเหิงหยาง ในข้อหาฟอกเงินประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ทางการบุกค้นสถานที่ทางกายภาพ 10 แห่ง ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 100 ชิ้น และแช่แข็งประมาณ 42 ล้านดอลลาร์ในปฏิบัติการที่เรียกว่า “การดำเนินการร้อยวัน”
แก๊งค์ถูกกล่าวหาว่าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเงินที่ผิดกฎหมายและต่อมาแปลงเป็นดอลลาร์อเมริกันเพื่อฟอกผลกำไร ตำรวจอ้างว่าแหล่งที่มาของเงินส่วนใหญ่มาจากการพนันและการหลอกลวงทางโทรคมนาคม
ประเทศจีนไม่ใช่สถานที่ที่กิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลสามารถเติบโตได้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลในประเทศได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้และครุ่นคิดถึงการใช้มาตรการที่รุนแรง จุดยืนที่ไม่พึงประสงค์สูงสุดในเดือนกันยายน 2021 เมื่อธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBoC) ห้าม การดำเนินการทั้งหมดด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลบนดินท้องถิ่น
แม้จะมีข้อจำกัด ผู้อยู่อาศัยในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกยังคงสนใจในประเภทสินทรัพย์ การวิจัย Chainalysis ล่าสุด ประมาณ ที่จีนติดอันดับท็อป 10 ในกลุ่มผู้นำระดับโลกด้านการยอมรับสกุลเงินดิจิทัล
การบุกครั้งก่อน
ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ตำรวจจีน จับกุม บุคคล 1,100 รายที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินสำหรับกิจกรรมฉ้อโกงเครือข่ายโทรคมนาคม นอกจากนี้ ทางการได้จับกุมองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว 170 องค์กร
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2022 สำนักงานความมั่นคงสาธารณะแห่งเซี่ยงไฮ้และสำนักความมั่นคงสาธารณะ Yangpu ได้ทำการสอบสวนร่วมกันเกี่ยวกับแผนพีระมิดโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นผลให้พวกเขา หยุด แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลอกล่อนักลงทุนได้เกือบ 16 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่มีอยู่
ตำรวจเน้นย้ำการดำเนินการ โดยกล่าวว่าเป็นโครงการปิรามิดคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) แห่งแรกในประวัติศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้
“ประชาชนทั่วไปควรสร้างความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยงและต่อต้านแผนพีระมิดอย่างมีสติ ฝ่ายสืบสวนเศรษฐกิจความมั่นคงสาธารณะแห่งเซี่ยงไฮ้จะยังคงปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นอันตรายต่อสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ของพลเมือง และปกป้องสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ” เจ้าหน้าที่กล่าว
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/china-cracks-down-a-5-6-billion-crypto-money-laundering-scheme-report/