Feds ค้นพบโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ของ DeFi

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อยู่ภายใต้การคุกคามที่จะถูกตำหนิโดยหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกา เมื่อดูเหมือนว่าสิ่งต่าง ๆ จะจำกัดอยู่เฉพาะภาคการแลกเปลี่ยน พบว่ามีอีกภาคส่วนหนึ่งกำลังเตรียมการสำหรับข้อกล่าวหาร้ายแรง: การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)

จากเหตุการณ์ล่าสุด เฟดสหรัฐกล่าวหาชาวรัสเซีย 340 คนว่าดำเนินโครงการ Ponzi บนบล็อกเชนของ BNB, Ethereum และ Tron ประมาณ XNUMX ล้านดอลลาร์เป็นมูลค่าโดยประมาณของการหลอกลวงฉ้อฉล หากเชื่อว่ารายงานดังกล่าว มันดำเนินไปตามกระบวนการที่ตรงไปตรงมาเหมือนปิรามิด

นักลงทุนได้รับการสนับสนุนให้นำนักประดิษฐ์เข้ามาเพิ่ม จากนั้นเงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่จะถูกใช้เพื่อชำระนักลงทุนรายเก่า ถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการ Ponzi Pyramid อย่างเป็นระบบ อัยการกล่าวว่าชาวรัสเซีย XNUMX คนจงใจเข้ารหัสและปรับใช้สัญญาอัจฉริยะดังกล่าว มีการแชร์ชื่อของพวกเขา: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov และ Mikhail Sergeev

มีการเปิดเผยว่า 80% ของนักลงทุน Forsage ได้รับ ETH น้อยลง ในขณะที่ 50% ไม่เคยได้รับการจ่ายเงินเลยแม้แต่ครั้งเดียว ในขณะเดียวกัน ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ จำเลยถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อ

กรมฯ เชื่อว่ากองทุนเกือบทั้งหมดถูกส่งไปยังสมาชิกที่โครงการไม่มีความเสี่ยง แม้จะส่งเสริมแพลตฟอร์มว่าถูกต้องตามกฎหมายและมีความเสี่ยงต่ำก็ตาม

ทุกอย่างจะเริ่มต้นด้วยผู้ใช้ซื้อบล็อกในสัญญาอัจฉริยะสำหรับ Forsage สิ่งนี้จะตามมาโดยอัตโนมัติด้วยการผันเงินไปยังนักลงทุนรายอื่น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงรูปแบบคลาสสิกสำหรับแผน Ponzi แบบปิรามิด

สิ่งนี้ทำให้แผนกมีโอกาสที่จะขยายการสืบสวนใน cryptosphere ต่อไป มือของพวกเขาเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เช่น FTX และตอนนี้ DeFi ก็เข้ามาเป็นส่วนเสริมที่ยุ่งยาก ตามความเป็นจริงแล้ว การล่มสลายของ FTX ได้นำปัญหามากมายมาสู่พื้นที่เข้ารหัสลับทั่วโลก หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีเงินทุนที่ปลอดภัยสำหรับสถานการณ์ที่แพลตฟอร์มเริ่มรายงานการดำเนินงานที่ลดลง

นอกจากนี้ พวกเขากำลังขยายความครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าพันธมิตรในอุตสาหกรรมมีความน่าเชื่อถือแทนที่จะอยู่ที่นั่นเพื่ออยู่ตรงนั้น

การฉ้อโกงมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ทำให้เกิดคำถามมากขึ้นว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ควรกระจายอำนาจอย่างไร หรือควรให้อิสระแก่พวกเขามากน้อยเพียงใด การกำกับดูแลกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนรายย่อย
มีการอ้างว่าผู้ก่อตั้ง Forsage ดำเนินโครงการปิรามิด Ponzi หากได้รับการยืนยัน แพลตฟอร์มจะสูญเสียจุดยืนในชุมชนและความสามารถในการทำงานร่วมกับรัฐบาล คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในรัฐโอเรกอนกำลังจัดการเรื่องนี้อยู่
เครือข่าย cryptocurrency แบบกระจายอำนาจถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุน และเมื่อคดีพัฒนาไป สิ่งนี้มีแต่จะเลวร้ายลง