ก.ล.ต. ยื่นคำร้องต่อ BKCoin และผู้ร่วมก่อตั้งสำหรับการหลอกลวงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

นักลงทุน crypto จำนวนมากสูญเสียเงินไปกับกลโกงเช่น BKCoin ตัวอย่างเช่น รายงาน Bitcoinist ภาคส่วน DeFi ทำรายได้ให้กับแฮ็กเกอร์สูงถึง 678 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2022 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมนี้

น่าแปลกที่การหลอกลวงเหล่านี้บางครั้งมาในรูปแบบที่เป็นทางการ หลอกลวงนักลงทุนให้คิดว่าถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่ถูกกล่าวหาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา แพ็คเกจหลอกลวงล่าสุดเป็นข้อเสนอจาก BKCoin และผู้ร่วมก่อตั้ง คณะกรรมการได้ยื่นฟ้องบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเป็นการฉ้อโกงนักลงทุน 

BKCoin และผู้ร่วมก่อตั้ง ขโมยเงิน 100 ล้านดอลลาร์ ก.ล.ต. กล่าว

ก.ล.ต. ยื่นคำร้องโดยกล่าวหาว่าจำเลยขโมยเงิน 100 ล้านดอลลาร์ผ่านการฉ้อฉล crypto ที่ฉ้อฉล ก.ล.ต. แชร์ก กดปล่อย โดยกล่าวหาว่าจำเลยฉ้อโกงนักลงทุน 55 รายระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึงกันยายน 2022

บริษัทและผู้ร่วมก่อตั้ง Kevin Kang ได้บอกกับนักลงทุนว่าพวกเขาจะใช้เงินทุนเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนมหาศาลจากการลงทุน จำเลยยังโกหกนักลงทุนว่าได้รับความเห็นจากผู้สอบบัญชีระดับท็อปโฟร์ 

แต่แทนที่จะซื้อขาย crypto กับกองทุนของนักลงทุน จำเลยใช้เงิน 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายให้กับผู้อื่นในรูปแบบโครงการ Ponzi ปกติ จากนั้นคังถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินกว่า 370,000 ดอลลาร์เพื่อผลประโยชน์ของเขา เช่น จ่ายค่าวันหยุด ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กซิตี้ และจ่ายค่าตั๋วชมการแข่งขันกีฬา

หลังจากยื่นเรื่องฉุกเฉิน คณะกรรมการอายัดทรัพย์สินบางส่วนภายใต้ BKCoin โดยกล่าวหาว่าจำเลยละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางว่าด้วยการฉ้อโกง นอกจากนี้ยังขอคำสั่งห้ามอย่างถาวรต่อคู่หูคู่หนึ่งและการไม่ย่อยจาก Bison Digital LLC สำหรับการรับเงิน 12 ล้านดอลลาร์จาก BKCoin 

การปราบปรามผู้หลอกลวงที่โดดเด่น 

นอกเหนือจาก BKCoin และผู้ร่วมก่อตั้งแล้ว ก.ล.ต. ยังได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฉ้อโกงรายอื่น ๆ ที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรม เหตุการณ์ที่น่าสังเกตคือกรณีที่เกี่ยวข้องกับ CoinDeal ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการเข้ารหัสลับที่ฉ้อฉล 

ก.ล.ต. ตั้งข้อหา XNUMX ราย ฐานยักยอกเงินนักลงทุนไปใช้ส่วนตัว ซื้อที่ดิน เรือ รถยนต์ จำเลยในคดีนี้คือนีล แชนเดรียน Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc และ Amy Mossel 

จำเลยสัญญาว่าจะขาย CoinDeal ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีแก่พวกเขา พวกเขายังโกหกเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ CoinDeal และกล่าวถึงบางบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่าโครงการนี้ดำเนินไประหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึง 2022 แต่น่าเสียดายที่การขายโครงการไม่ได้เกิดขึ้น และนักลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในข้อตกลง 

ก่อนยุค CoinDeal ก.ล.ต. ก็เคยมีเช่นกัน การตรวจสอบ บริษัทที่ปรึกษาสองแห่ง ได้แก่ Edelman Blockchain Advisors LLC และ Creative Advancement LLC และ thEIR เจ้าของ Gabriel Edelman จำเลยถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ Ponzi ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ถึงพฤษภาคม 2021 ซึ่งทำให้นักลงทุนสูญเสียเงิน 4.4 ล้านดอลลาร์

ภาพเด่นจาก Pixabay และแผนภูมิจาก Tradingview.com