ก.ล.ต. ยังคงดำเนินการบังคับใช้ต่อไป กำหนดเป้าหมาย BKCoin สำหรับการฉ้อโกงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ ก.ล.ต. ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้แนะนำการลงทุนและบุคคลที่ถูกกล่าวหา งานที่เชื่อมต่อ ไปจนถึงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด

จากประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ก.ล.ต ยื่น การดำเนินการฉุกเฉินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ต่อที่ปรึกษาการลงทุน BKCoin และหนึ่งในอาจารย์ใหญ่ Kevin Kang โดยกล่าวหาว่าทั้งสอง “ไม่สนใจโครงสร้างของกองทุน ผสมผสานสินทรัพย์ของนักลงทุน และใช้เงินมากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระเงินแบบ Ponzi ให้กับนักลงทุนในกองทุน” . การร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินกล่าวหาว่า BKCoin ระดมเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนเพื่อลงทุนใน crypto แต่บริษัทและ Kang โอนเงินทุนบางส่วนไปใช้ส่วนตัว

“ตามที่เรากล่าวหา นักลงทุนมอบหมายเงินของพวกเขาให้กับจำเลยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto” Eric Bustillo ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค Miami ของ SEC กล่าว “แต่จำเลยยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้แต่ทำพฤติกรรมแบบ Ponzi การดำเนินการนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องนักลงทุนและถอนรากถอนโคนการฉ้อโกงในทุกภาคส่วนหลักทรัพย์ รวมถึงเวทีสินทรัพย์ crypto”

นี่เป็นเรื่องราวที่กำลังพัฒนาและจะมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีให้