ผู้ดำเนินการของ AirBit สารภาพผิดต่อโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

อัยการสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กประกาศว่าผู้บริหารทั้งหมด XNUMX คนของโครงการ cryptocurrency Ponzi AirBit Club ได้สารภาพผิดสำหรับบทบาทของพวกเขาในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงินที่ประสานงานกันในระดับนานาชาติ

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ผู้ดำเนินการของ AirBit Club ถูกกล่าวหาว่ากวาดเงินไปประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงผู้ร่วมก่อตั้ง Pablo Renato Rodriguez และ Gutemberg Dos Santos ทนายความของพวกเขา Scott Hughes และผู้ก่อการ AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez และ Jackie Aguilar ซึ่งได้กระทำความผิดในข้อหาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ค่าใช้จ่าย

พอนซี่อีกคน

ใน คำสั่งDamian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่าผู้บริหารทั้ง XNUMX คนใช้ประโยชน์จากกระแสโฆษณาที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินทรัพย์เพื่อหลอกลวงเหยื่อที่ไม่สงสัยทั่วโลกด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ด้วยสัญญาเท็จว่าเงินของพวกเขาถูกนำไปลงทุนในการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและการขุด

“แทนที่จะทำการซื้อขายหรือขุด cryptocurrency ในนามของนักลงทุน จำเลยได้สร้างโครงการ Ponzi และนำเงินของเหยื่อเข้ากระเป๋าของตนเอง ผู้มีความผิดเหล่านี้ได้โปรดส่งข้อความที่ชัดเจนว่าเรากำลังตามหาผู้ที่แสวงหาประโยชน์จาก cryptocurrency เพื่อกระทำการฉ้อโกง”

จากการค้นพบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez และ Millan ขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซื้อการเป็นสมาชิกเป็นเงินสดโดยใช้โบรกเกอร์ cryptocurrency บุคคลที่สาม จากนั้นเงินที่ผิดกฎหมายของโครงการ AirBit Club จะถูกฟอกผ่านบัญชีธนาคารในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงบัญชีทนายความที่บริหารโดย Hughes

เมื่อใช้บัญชีนี้ ทนายความจะกำหนดเงินทุนให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ร่วมก่อตั้งและผู้สนับสนุนรวมถึงตัวเขาเองด้วย เงินเหล่านี้ยังใช้สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสนับสนุนที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม AirBit Club Scheme ต่อไป

การใช้จ่ายในงานมหกรรมฟุ่มเฟือย บ้านหรู

จำเลยทั้งหมดซึ่งเป็นคนแรก การเรียกเก็บเงิน ในเดือนสิงหาคม 2020 เขาเดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา เอเชีย และยุโรปตะวันออก จัดงานแสดงสินค้าที่ “ฟุ่มเฟือย” และงานนำเสนอของชุมชนขนาดเล็กที่มุ่งโน้มน้าวให้เหยื่อซื้อสมาชิก AirBit Club

อัยการระบุเพิ่มเติมว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถดู "ผลกำไร" ที่สะสมอยู่ในพอร์ทัลออนไลน์ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ไม่มีการขุด Bitcoin หรือการซื้อขายในนามของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่เกิดขึ้นจริง ในทางกลับกัน ผู้ดำเนินการโครงการหลอกลวง "ทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้น" และใช้เงินไปกับรถยนต์ เครื่องประดับ และบ้านหรูหรา และให้ทุนสนับสนุนงานแสดงสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้นเพื่อรวบรวมผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากขึ้น