ผู้บริหารของบริษัทซื้อขาย Crypto ปลอมสารภาพผิดต่อโครงการ Ponzi มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

ผู้บริหาร 100 คนของโครงการ Ponzi AirBit Club ยอมรับความผิดของพวกเขาในโครงการฉ้อโกงและฟอกเงิน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บเงินจากเหยื่อถึง XNUMX ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของอัยการ 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ปาโบล เรนาโต โรดริเกซ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อ

โครงการ AirBit Club Ponzi ถูกเปิดเผย

AirBit Club คือ การหลอกลวงระดับโลก ซึ่งผู้ก่อการได้จัด “งานแสดงสินค้าฟุ่มเฟือย” และงานนำเสนอของชุมชนทั่วสหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ ยุโรปตะวันออก และเอเชีย และล่อลวงเหยื่อให้ลงทุนใน “การเป็นสมาชิก” ซึ่งกล่าวกันว่าสร้างผลตอบแทนผ่านการขุดและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อใช้พอร์ทัลออนไลน์ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถตรวจสอบ "ยอดคงเหลือ" ของตนได้ แต่ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขสมมติและพวกเขาไม่สามารถถอนเงินได้

ผู้ดำเนินการและทนายความของโครงการ Ponzi cryptocurrency มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ทั่วโลก “AirBit Club” สารภาพผิดhttps://t.co/MT3mM9aqPV

– อัยการสหรัฐฯ SDNY (@SDNYnews) March 8, 2023

เดเมี่ยน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ระบุ ว่านักต้มตุ๋นใช้เงินของเหยื่อเพื่อซื้อยานพาหนะ คฤหาสน์ และเครื่องประดับฟุ่มเฟือย รายได้ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนงานแสดงสินค้าอื่นๆ เพื่อดึงดูดเหยื่อเพิ่มเติม

วิลเลียมส์กล่าวว่า:

“แทนที่จะทำการซื้อขายหรือขุด cryptocurrency ในนามของนักลงทุน จำเลยได้สร้างโครงการ Ponzi และนำเงินของเหยื่อเข้ากระเป๋าของตนเอง” 

ภาพ: Twitter

Crypto Scammers ทำกำไรจาก Ponzi Schemes ได้อย่างไร

โครงการ crypto Ponzi ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยสัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนใน cryptocurrency หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย สัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูงเหล่านี้มักทำผ่านโซเชียลมีเดีย โฆษณาออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ

แผนการนี้มักจะกำหนดเป้าหมายนักลงทุนที่ไม่รอบรู้ในรายละเอียดทางเทคนิคของสกุลเงินดิจิทัล แต่มีความกระตือรือร้นที่จะลงทุนในตลาดเกิดใหม่และอาจมีกำไร

ภาพ: Bitcoin ภูมิปัญญา

โดยทั่วไปแล้วสแกมเมอร์จะอ้างว่าสามารถเข้าถึงอัลกอริทึมการซื้อขายขั้นสูงหรือข้อมูลภายในที่ช่วยให้พวกเขาสร้างผลกำไรสูงจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล นอกจากนี้ยังอาจเสนอโบนัสอ้างอิงหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนนำผู้เข้าร่วมใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายของนักลงทุน

ในความเป็นจริง แผนการเหล่านี้ไม่ใช่โอกาสในการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นการดำเนินการที่เป็นการฉ้อฉลที่ต้องพึ่งพาการสรรหานักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า

ในขณะที่กลุ่มนักลงทุนรายใหม่ลดน้อยลง โครงการก็พังทลายลง ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต้องขาดทุนอย่างมาก

BTCUSD ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ $21,681 ในกราฟรายวัน | แผนภูมิ: TradingView.com

แก๊งค์รวย

นอกจาก Rodriguez แล้ว Gutemberg Dos Santos ผู้ร่วมก่อตั้งยังสารภาพผิดในเดือนตุลาคม 2021 หลังจากถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2020 จากปานามาบ้านเกิดของเขา

Scott Hughes ทนายความที่ช่วยเหลือ Rodriguez และ Dos Santos ในการฟอกเงิน ได้สารภาพผิดเมื่อต้นเดือนมีนาคม

ในปีนี้ ผู้ก่อการสามคนก็สารภาพเช่นกัน: แจ็กกี้ อากีลาร์, คาริน่า ไชเรซ และเซซิเลีย มิลลาน

แม้ว่ายังไม่มีผู้ถูกกล่าวหาคนใดถูกตัดสินจำคุก แต่แต่ละคนอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 70 ปี

- ภาพเด่นจาก Finance Magnates