US DoJ ฟ้องผู้ก่อตั้ง Forsage ในโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านเหรียญ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) ได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Forsage สี่รายในข้อหาจัดทำโครงการ DeFi Ponzi และพีระมิดมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ทั่วโลก หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จำเลยอาจติดคุกนานถึง 20 ปี

DoJ ฟ้องผู้ก่อตั้ง Forsage 

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตออริกอนได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Forsage สี่คน ได้แก่ Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslkov ซึ่งเป็นพลเมืองรัสเซียทั้งหมดสำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ Ponzi ทั่วโลกที่สร้างรายได้จากนักลงทุนประมาณ 340 ล้านดอลลาร์

ต่อ คำสั่ง เผยแพร่โดย DoJ จำเลยได้ส่งเสริม Forsage ที่เลิกใช้แล้วในขณะนี้เป็นโปรแกรมการลงทุนแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนโดย ethereum สัญญาอัจฉริยะและบล็อกเชนอื่นๆ จำเลยดำเนินการ Forsage ในรูปแบบ Ponzi และพีระมิดที่สมบูรณ์

นาตาลี ไวต์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตออริกอนให้ความเห็นว่า:

“คำฟ้องในวันนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างเข้มงวดซึ่งใช้เวลาหลายเดือนในการร่วมกันขโมยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์อย่างเป็นระบบ การดำเนินคดีกับนักแสดงต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อกระทำการฉ้อโกงในตลาดการเงินเกิดใหม่นั้นเป็นความพยายามที่ซับซ้อนที่จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการประสานงานอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง”

จำเลยอาจใช้เวลาถึง 20 ปีในคุก 

ตามคำฟ้อง ในขณะที่จำเลยโฆษณา Forsage ต่อสาธารณะว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ถูกกฎหมาย และมีกำไร ข้อมูลบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกว่า 80% ได้รับเงินคืนน้อยลง ETH มากกว่าจำนวนเงินที่ลงทุนไปในตอนแรก และผู้ใช้มากกว่า 50% ไม่เคยได้รับเงินใดๆ เลยก่อนที่โครงการ Ponzi จะล่มสลาย

นอกจากนี้ เอกสารของศาลเปิดเผยว่าจำเลยสร้างแบ็คดอร์ในบัญชีของ Forsage อย่างน้อยหนึ่งบัญชี (รู้จักกันในชื่อ xGold smart contract บน Ethereum blockchain) และโอนเงินฝากของผู้ใช้จากบัญชีไปยังกระเป๋าเงินคริปโตภายใต้การควบคุมของพวกเขา

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev และ Maslakov ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อและอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. ด้วย การเรียกเก็บเงิน บุคคล 11 รายที่เกี่ยวข้องกับโครงการพีระมิด Forsage เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กำลังร้องขอการบรรเทาทุกข์ คำสั่งห้าม และการลงโทษทางแพ่ง

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา crypto.news รายงานว่า Karl Sebastian Greenwood ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ OneCoin crypto Ponzi ได้สารภาพในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงินแบบวงจรทั้งหมด

ในหลอดเลือดดำเดียวกัน รายงาน ปรากฏตัวเมื่อต้นเดือนนี้ว่า Ruja “Crypto Queen” Ignatova ผู้ก่อตั้งโครงการพีระมิด OneCoin ซึ่งเบาะแสของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นปริศนา ถูกสังหารในปี 2018 

ติดตามเราบน Google News