ศาลเม็กซิโกยื่นฟ้องชาย XNUMX คนในข้อหาลักพาตัวและสังหารชาวอเมริกันเมื่อต้นเดือนนี้ ไม่กี่วันหลังจากกลุ่มพันธมิตรอ่าวเม็กซิโกทิ้งชายเหล่านั้นไว้บนถนนมาตาโมรอส พร้อม...
Tag: ฟ้อง
US DoJ ฟ้องผู้ก่อตั้ง Forsage ในโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านเหรียญ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) ได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Forsage สี่ราย จากการจัดทำโครงการ DeFi Ponzi และพีระมิดระดับโลกที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ หากถูกพิพากษาลงโทษ จำเลยสามารถ...
DOJ ของสหรัฐฯ ฟ้องชายชาวเอสโตเนียสองคนที่ฉ้อโกง Crypto มูลค่ากว่า 575 ล้านเหรียญ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ตั้งข้อหาชายชาวเอสโตเนียสองคนในการดำเนินการโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนเป็นเงิน 575 ล้านดอลลาร์ ตามข่าวประชาสัมพันธ์...
DOJ ฟ้อง 6 คนใน 4 Crypto Scams รวมถึง Baller Ape NFT Rug-Pull
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ฟ้องบุคคล 6 รายใน 4 คดีที่แตกต่างกันของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึง Baller Ape NFT rug-pull ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 130 ล้านดอลลาร์ Baller Ape NFT Scam ตาม...
US DOJ ฟ้อง 6 บุคคลเกี่ยวกับแผนการฉ้อโกง crypto ที่สร้างรายได้กว่า 135 ล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) ได้ฟ้องบุคคล 135 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม crypto ต่างๆ รวมถึง NFTs ซึ่งดูดเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่สงสัย โปรโมชั่น Baller Ape NFT...
CFTC ฟ้องชาย 2 คน ฐานดำเนินโครงการ Ponzi crypto มูลค่า 44 ล้านดอลลาร์
โครงการ Ponzi จำนวนหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และระบบนิเวศ crypto เพื่อขโมยจากนักลงทุน CFTC เรียกเก็บเงินชาวอเมริกันสองคนจากการใช้งาน cryptocurre...
คณะลูกขุนตัดสินลงโทษผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ยิงบัฟฟาโล Payton Gendron ในข้อหาฆาตกรรมระดับแรก
ท็อปไลน์ เพย์ตัน เกนดรอน ชายผิวขาววัย 18 ปีที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคน 10 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวผิวดำ ที่ร้านขายของชำในบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปรากฏตัวในช่วงสั้นๆ ในศาลเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากเกิดเหตุ...
กระทรวงยุติธรรมฟ้อง CEO ของ Crypto ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
Luiz Capuci Jr. ซีอีโอของแพลตฟอร์มการขุดและการลงทุน Mining Capital Coin (MCC) ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนหลายพันคน ตาม...
ก.ล.ต. หยุดการขุด Crypto มูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ โครงการซื้อขาย — ผู้ก่อตั้ง DOJ Indicts – กฎระเบียบ Bitcoin News
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ระงับโครงการซื้อขายและขุดเหมือง cryptocurrency ทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ฟ้องร้อง CEO และผู้ก่อตั้ง ถ้าคอน...
US DOJ ฟ้องซีอีโอ Mining Capital ในการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
เมื่อวันศุกร์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ฟ้องร้อง CEO ของ Mining Capital Coin (MCC) ในข้อหาฉ้อโกงการลงทุนทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ ตามคำฟ้อง ลุยซ์ คาปูซี่ จูเนียร์....
US DOJ ฟ้องผู้ก่อตั้ง Block Bits ในการฉ้อโกง 1 ล้านเหรียญ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Block Bits Fund ด้วยโครงการมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ DOJ กล่าวว่า Japheth Dillman วัย 44 ปีมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเข้ารหัสลับที่ฉ้อโกงเงินจำนวน 960,000 ดอลลาร์...
US DOJ Indicts Block Bits ผู้ก่อตั้งกองทุนในโครงการ Crypto Ponzi Scheme มูลค่า 960,000 ดอลลาร์
Japheth Dillman ผู้ก่อตั้ง Block Bits Fund วัย 44 ปี ถูกกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ตั้งข้อหาหลอกลวงนักลงทุนให้กระทำการเก็งกำไรแบบหลอกลวง Autotrader เป็นมูลค่ารวม 960 ดอลลาร์
สหรัฐฟ้องพนักงานรัฐบาลรัสเซียที่กล่าวหาว่าทำการกวาดแคมเปญแฮ็คโดยกำหนดเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วโลก
Topline กระทรวงยุติธรรมเปิดข้อกล่าวหาเมื่อวันพฤหัสบดีต่อพนักงานรัฐบาลรัสเซีย XNUMX คนใน XNUMX คดีแยกกัน ซึ่งอัยการกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการรณรงค์แฮ็กโดยมีเป้าหมายไปที่โค...
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องผู้ก่อตั้ง BitConnect ในโครงการ Crypto มูลค่า 2,400,000,000 ดอลลาร์
คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในซานดิเอโกเพิ่งฟ้องผู้ก่อตั้งโครงการ BitConnect crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันรายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ t...
คณะลูกขุนกลางในซานดิเอโกฟ้องผู้ก่อตั้ง BitConnect
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศในวันนี้ว่า Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect หลอกลวง crypto มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ถูกฟ้องร้อง เล่ม Q4 2021 ขึ้นหรือลง เท่าไหร่? ที...
DOJ ฟ้องผู้ก่อตั้ง BitConnect ในอินเดียสำหรับโครงการ Ponzi crypto มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์
Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตชื่อดังอย่าง BitConnect ถูกตั้งข้อหาทำให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าใจผิด และฉ้อโกงเงินจำนวน 2.4 พันล้านดอลลาร์ในกระบวนการนี้ ตามที...
Federal Grand Jury ฟ้องผู้ก่อตั้ง BitConnect เหนือโครงการ Crypto Scheme มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์
โดยสรุป กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาประกาศในวันนี้ถึงการฟ้องร้อง Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect คำฟ้องกล่าวหาว่า กุมภานีและผู้สมคบคิดของเขาได้รับเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์...
DOJ ฟ้องผู้ก่อตั้ง Cryptsy Exchange เพื่อขโมยเงิน 1 ล้านเหรียญใน Crypto
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) ได้ยื่นฟ้อง Project Investors Inc. (หรือที่รู้จักในชื่อ Cryptsy) CEO และผู้ก่อตั้ง Paul Vernon ในข้อหาขโมยเงิน 1 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ตอนนี้เลิกใช้แล้วได้ค...