สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ระงับโครงการซื้อขายและการขุด cryptocurrency ทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ฟ้องซีอีโอและผู้ก่อตั้ง หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา เขาต้องโทษจำคุกสูงสุด 45 ปี กระทรวงยุติธรรม
ก.ล.ต. ระงับโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้ระงับโครงการขุดและซื้อขาย crypto ที่ฉ้อโกง
ก.ล.ต. เรียกเก็บเงิน MCC International (aka Mining Capital Coin) ผู้ก่อตั้ง (Luiz Carlos Capuci Jr. และ Emerson Souza Pires) และหน่วยงานสองแห่งที่ควบคุมโดยพวกเขา ค่าใช้จ่ายดังกล่าว “เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่ไม่ได้ลงทะเบียนและการขายแผนการลงทุนที่เป็นการฉ้อโกงที่เรียกว่าแพ็คเกจการขุดให้กับนักลงทุนหลายพันคน” หน่วยงานกล่าว
หน่วยเฝ้าระวังหลักทรัพย์ให้รายละเอียดว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 เป็นอย่างน้อย:
MCC, Capuci และ Pires ขายแพ็คเกจการขุดให้กับนักลงทุน 65,535 คนทั่วโลก และให้สัญญาผลตอบแทนรายวัน 1% โดยจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาสูงสุด 52 สัปดาห์
การร้องเรียนยังอ้างว่านักลงทุน MCC ได้รับสัญญาในขั้นต้นว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็น bitcoin (BTC). อย่างไรก็ตาม จำเลยในเวลาต่อมา “ต้องการให้นักลงทุนถอนการลงทุนของพวกเขาในโทเค็นที่เรียกว่า Capital coin (CPTL) ซึ่งเป็นโทเค็นของ MCC”
DOJ ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้งและ CEO ของ MCC
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ประกาศอย่างอิสระเมื่อวันศุกร์ว่า Capuci ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ MCC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการขุดและการลงทุน cryptocurrency โดยอ้างว่าถูกฟ้องร้องในโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
Capuci จาก Port St. Lucie รัฐฟลอริดา หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับโปรแกรมการขุดและการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของเขา โดยล่อให้พวกเขาลงทุนใน "แพ็คเกจการทำเหมือง" ของ MCC DOJ อธิบาย เขาและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาอ้างว่า MCC มีเครือข่ายระหว่างประเทศของเครื่องขุด cryptocurrency ที่สามารถสร้าง "ผลกำไรที่สำคัญและรับประกันผลตอบแทน" สำหรับนักลงทุน
พวกเขายังโน้มน้าวสกุลเงินดิจิทัลของ MCC ว่าเป็นองค์กรอิสระที่มีการกระจายอำนาจโดยอ้างว่า "มีเสถียรภาพโดยรายได้จากการดำเนินการขุด cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก" DOJ กล่าวเสริมโดยสังเกตว่า:
อย่างไรก็ตาม Capuci ดำเนินแผนการลงทุนที่ฉ้อฉลและไม่ได้ใช้เงินทุนของนักลงทุนในการขุด cryptocurrency ใหม่ตามที่สัญญาไว้ แต่เปลี่ยนเส้นทางเงินไปยังกระเป๋าเงิน cryptocurrency ภายใต้การควบคุมของเขา
คำฟ้องยังกล่าวหาอีกว่า Capuci โน้มน้าวและทำการตลาดอย่างฉ้อฉลโดยอ้างว่า "บอทซื้อขาย" ของ MCC เป็นกลไกการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักลงทุนทำกำไรในตลาดสกุลเงินดิจิตอล
ผู้ก่อตั้ง MCC ยังถูกกล่าวหาว่าจ้างผู้สนับสนุนและบริษัทในเครือเพื่อส่งเสริม MCC ในโครงการพีระมิด DOJ กล่าว และเสริมว่าเขาซ่อนตำแหน่งและควบคุมการดำเนินการฉ้อโกงเพิ่มเติมโดยการฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมกล่าวเสริมว่า
Capuci ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา เขาต้องโทษจำคุกสูงสุด 45 ปี
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ แจ้งให้เราทราบในส่วนความเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/sec-halts-62-million-crypto-mining-trading-scheme-doj-indicts-founder/