กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) มี การเรียกเก็บเงิน ชายชาวเอสโตเนียสองคนสำหรับการดำเนินการโครงการ cryptocurrency ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนจากเงิน 575 ล้านดอลลาร์
จากการแถลงข่าว จำเลยทั้ง 37 คน คือ เซอร์เกย์ โปตาเปนโก และอีวาน ตูร์โอกิน จับกุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่เมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย ด้วยความพยายามร่วมกันของสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และการบังคับใช้กฎหมายของเอสโตเนีย
Crypto Schemes แบบหลายแง่มุม
Potapenko และ Turõgin ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงเหยื่อหลายแสนคนผ่านแผนการหลายเหลี่ยมเพชรพลอย จำเลยดำเนินการบริษัทผิดกฎหมายสองแห่ง ได้แก่ บริษัทขุดคริปโต HashFlare และบริษัทการลงทุน Polybius
ทั้งคู่ทำการตลาดบริษัทการลงทุนในปี 2017 ในฐานะธนาคารที่มุ่งเน้นสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นพิเศษ พวกเขายังสัญญาว่าเหยื่อจะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนเมื่อพวกเขาซื้อหุ้นในบริษัท จำเลยสร้างรายได้ประมาณ 25 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจและล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลง
ในทำนองเดียวกัน Potapenko และTurõgin อ้างว่า HashFlare เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ขุดที่พัฒนาเครื่องมือสำหรับการขุด Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง HashFlare ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานตามที่อ้างว่าได้สร้างขึ้น
จำเลยยังได้ลงนามในสัญญาแบบชำระเงินกับลูกค้าที่อนุญาตให้ผู้ใช้เช่าร้อยละของการดำเนินการขุดของ HashFlare เพื่อแลกกับ BTC ที่ผลิตโดยใช้อุปกรณ์ของตน
Potapenko และ Turõgin สร้างรายได้ 550 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจขุดระหว่างปี 2015 ถึง 2019
แบบแผนที่น่าประหลาดใจ
นิค บราวน์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเวสเทิร์น วอชิงตัน ระบุว่า ระยะเวลาของโครงการนี้ “น่าตกใจ” อย่างแท้จริง
จำเลยนำเงินที่ได้จากโครงการไปซื้ออพาร์ตเมนต์หรูหราและรถยนต์ราคาแพง
“ขนาดและขอบเขตของแผนการที่ถูกกล่าวหานั้นน่าประหลาดใจอย่างแท้จริง จำเลยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทั้งเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิตอลและความลึกลับที่ล้อมรอบการขุดสกุลเงินดิจิตอลเพื่อกระทำโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่ พวกเขาหลอกล่อนักลงทุนด้วยการแสดงเท็จแล้วจ่ายเงินให้นักลงทุนก่อนกำหนดด้วยเงินจากผู้ที่ลงทุนในภายหลัง” อัยการบราวน์กล่าว
DOJ เรียกเก็บนักธุรกิจชาวเอสโตเนีย
DOJ ยังกล่าวหาว่าจำเลยสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน Potapenko และ Turõgin ถูกกล่าวหาว่าล้างข้อมูลในกองทุนอาชญากรผ่านบริษัทเชลล์ สัญญาปลอม และใบแจ้งหนี้
ตามคำฟ้อง การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางกายภาพ 75 รายการ รถยนต์หรูหรา XNUMX คัน กระเป๋าเงินคริปโต และเครื่องขุดคริปโตเคอเรนซีอีกหลายพันเครื่อง
ทั้งคู่ได้รับ การเรียกเก็บเงิน ด้วยข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 16 กระทง และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน 20 กระทง จำเลยแต่ละคนจะได้รับโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด
การเข้ารหัสลับของคุณสมควรได้รับการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด ได้รับ กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Ledger เพียง $79!
ที่มา: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/