US DOJ Indicts Block Bits ผู้ก่อตั้งกองทุนในโครงการ Crypto Ponzi Scheme มูลค่า 960,000 ดอลลาร์ 

Japheth Dillman ผู้ก่อตั้งกองทุน Block Bits วัย 44 ปี ถูกตั้งข้อหาโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ฐานหลอกลวงนักลงทุนให้กระทำการเก็งกำไรที่ผิดพลาด Autotrader จำนวน 960,000 ดอลลาร์ 

DOJ กล่าวหาผู้ก่อตั้ง Block Bits และหุ้นส่วนของเขาในการฉ้อโกง Crypto 

Block Bits Fund เปิดตัวในยุคของ ICO ในปี 2017 บริษัทอ้างว่าตัวเองเป็นกองทุนที่รองรับเทคโนโลยีบล็อคเชน คริปโตเคอร์เรนซี่และการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO)

กองทุนยืนยันผู้ใช้ผลตอบแทนสูงที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของราคาระหว่าง การเข้ารหัสลับ- สินทรัพย์ที่แตกต่างกัน การเข้ารหัสลับ แลกเปลี่ยน

ตามข้อกล่าวหา Dillman และ David Mata หุ้นส่วนของเขาอายุ 42 ปี ร่วมกันระบุระดับและความสามารถของ Block Bits ที่ผิดพลาดซึ่งแสดงบันทึกของบริษัทที่เป็นเท็จ 

ตามคำฟ้อง Dillman โกหกนักลงทุนในเดือนมิถุนายน 2017 โดยกล่าวว่า Autotrader ทำงานอยู่แล้วและได้รับผลกำไรมหาศาลจาก Block Bits แต่ตรงกันข้ามกับการอ้างสิทธิ์ ไม่มี Autotrader ใดทำงานอยู่ในขณะนั้น และไม่มีการสร้างผลกำไรใดๆ 

นักลงทุนบล็อคบิตมากกว่า 500,000 ดอลลาร์หาย

จากนั้นในเดือนสิงหาคม 2017 อีกครั้ง Dilman ได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จอีกครั้งผ่านอีเมล โดยระบุว่าการทดสอบการเก็งกำไร Autotrader อยู่ในระหว่างดำเนินการ และการเปิดตัวมีการวางแผนในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา 

นอกจากนี้ คำร้องยังระบุด้วยว่าคู่ค้าได้ทำการปลอมแปลงบันทึกเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของนักลงทุน หุ้นส่วนบอกกับนักลงทุนว่ากองทุนจะถูกเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อป้องกันการผลิตให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม กองทุนถูกลงทุนและหายไปในโครงการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยง โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับห้องเย็นแต่อย่างใด 

นักลงทุน Block Bits ประมาณ 508,000 เหรียญสหรัฐฯ สูญเสียโครงการนี้ไป ตามคำฟ้อง

ทั้ง Dillman และ Mata ถูกกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงทางสายหนึ่งครั้งในเอกสารสองฉบับที่แตกต่างกัน หุ้นส่วนจะถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 20 ปี และจะถูกควบคุมดูแลภายหลังการปล่อยตัว และปรับ $250,000 ในกรณีที่พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดหลังจากปรากฏตัวในศาลครั้งต่อไป

ยังอ่าน: นักลงทุนรายใหญ่มองเห็นอนาคตที่สดใสสำหรับ Cryptocurrency

โครงการ Ponzi ที่ทำรายได้ 2.4 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผู้ถูกฟ้องจากอัยการสหรัฐฯ ในคดีฉ้อโกง การเข้ารหัสลับ โครงการ

ตามรายงานของ CryptoPotato ประจำเดือนกุมภาพันธ์ DOJ ได้เรียกเก็บเงินหนึ่งในผู้ก่อตั้ง BitConnect ด้วยโครงการ Ponzi ซึ่งนักลงทุนสูญเสียไปเกือบ 2.4 พันล้านดอลลาร์

กระทู้ล่าสุด โดย Ritika Sharma (ดูทั้งหมด)