CFTC ฟ้องชาย 2 คน ฐานดำเนินโครงการ Ponzi crypto มูลค่า 44 ล้านดอลลาร์

โครงการ Ponzi ล่าสุดจำนวนหนึ่งได้ใช้ประโยชน์จากการเงินแบบกระจายอำนาจ (Defi) โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับเพื่อขโมยจากนักลงทุน CFTC ถูกเรียกเก็บเงิน ชาวอเมริกันสองคนที่ดำเนินโครงการ cryptocurrency Ponzi ซึ่งหลอกลวงผู้คนหลายร้อยคนจาก 44 ล้านดอลลาร์ในข่าวล่าสุด

CFTC เรียกเก็บเงินผู้เข้าร่วมในการฉ้อโกงคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ยื่นคำร้องต่อ Sam Ikkurty (หรือที่รู้จักในชื่อ Sreenivas I Rao) แห่ง Portland, Ore. และ Ravishankar Avadhanam จาก Aurora, Ill. รวมถึงนิติบุคคลจำนวนมากที่ควบคุมโดยจำเลยโดยอ้างว่าพวกเขา สมคบคิดเพื่อหลอกลวงนักลงทุนให้ลงทุนใน "กองทุนรายได้ที่เรียกว่าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ตั้งข้อหาชายสองคนนี้ด้วยการฉ้อโกงอย่างน้อย 44 ล้านดอลลาร์สำหรับการมีส่วนได้ส่วนเสียในกองทุนรายได้ที่เรียกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและเครื่องมืออื่น ๆ คำฟ้องยังกล่าวหาว่าจำเลยดำเนินการกลุ่มสินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการกลุ่มสินค้ากับ CFTC สำหรับ CFTC จำเลยละเลยที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

นอกจากนี้ CFTC ยังได้เพิ่มกองทุนสามกองทุนที่จำเลยเป็นเจ้าของและจัดการ ได้แก่ Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP และ Seneca Ventures LLC เป็นจำเลยบรรเทาทุกข์ในครอบครองกองทุนที่พวกเขาไม่มีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมาย .

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2022 ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในเมืองชิคาโกชื่อแมรี โรว์แลนด์ได้ลงนามในคำสั่งห้ามตามกฎหมายของฝ่ายหนึ่ง ซึ่งระงับทรัพย์สินของจำเลยและเก็บรักษาเอกสาร หลังจากนั้นเธอได้แต่งตั้งผู้รับใช้ชั่วคราว โจทก์ได้รับเอกสารในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2022 และมีการนัดไต่สวนสถานะในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2022

ในการดำเนินคดีที่ต่อเนื่อง CFTC กำลังมองหาการชดเชยให้กับนักลงทุนที่ถูกฉ้อโกง การแยกส่วนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บทลงโทษทางการเงิน การห้ามซื้อขายตลอดชีวิตและการจดทะเบียน และคำสั่งห้ามถาวรซึ่งห้ามไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) และกฎ CFTC ในอนาคต

ในปี 2017 Ikkurty และ Avadhanam ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนให้นักลงทุนใน Ikkurty Capital, Rose City Income Fund และ Seneca Ventures ลงทุนใน cryptocurrencies ต่าง ๆ โดยให้ผลตอบแทนที่สูงมาก – บางแห่งสูงถึง 62% ต่อปี การร้องเรียนอ้างว่าทั้งคู่โปรโมตธุรกิจของตนบนเว็บไซต์และวิดีโอที่โพสต์บน YouTube

ในทางตรงกันข้าม CFTC พบว่า Ikkurty และ Avadhanam รวบรวมเงินทุนของนักลงทุน จากนั้นจึงแจกจ่ายสินทรัพย์ส่วนใหญ่เหล่านั้นเป็นผลกำไรให้กับผู้เข้าร่วมรายอื่น ซึ่งชวนให้นึกถึงโครงการ Ponzi CFTC ยังกล่าวอีกว่า Ikkurty และ Avadhanam เก็บเงินไว้ 18 ล้านดอลลาร์สำหรับตัวเอง โดยย้ายเงินไปยัง “ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ” และหน่วยงานนอกอาณาเขตภายใต้การบริหารของพวกเขา

ศาลในรัฐอิลลินอยส์ได้ออกคำสั่งห้ามทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะระงับทรัพย์สิน เก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลที่ถูกกล่าวหา และแต่งตั้งผู้รับเงินกองทุนของนักลงทุน CFTC กำลังมองหาการชดเชย การแยกส่วน บทลงโทษทางการเงิน และการห้ามซื้อขายถาวรและคำสั่งห้ามไม่ให้ละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้า (CEA) ในอนาคต

ดูเหมือนว่านักต้มตุ๋นกำลังใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศที่กระจายอำนาจเพื่อหลอกหลอนศิลปะการฉ้อโกงผ่าน แผนการ Ponzi และปิรามิด. CFTC ได้เผยแพร่คำแนะนำและบทความเกี่ยวกับการฉ้อโกงด้านการคุ้มครองลูกค้าหลายฉบับเพื่อเตือนประชาชนทั่วไปถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องรับมือกับสกุลเงินเสมือน โดยเฉพาะ Bitcoin ฟิวเจอร์สและออปชั่น

CFTC ยังแนะนำอย่างยิ่งให้ลูกค้าตรวจสอบการจดทะเบียนของบริษัทกับคณะกรรมาธิการอีกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรระมัดระวังในการบริจาคเงินให้กับธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียน 

ราคาของ cryptos ที่รู้จักกันดีที่สุดได้ทรุดตัวลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน โดยสกุลเงินที่ได้รับการส่งเสริมว่าปลอดภัยเพราะพวกเขาเชื่อมโยงกับเจ้าชู้และติดตามผ่านการแลกเปลี่ยนเมื่อเห็นว่าค่าของพวกเขาลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตไม่ได้ติดลบทั้งหมด มีจุดสว่างบ้าง

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐของ Crypto สังเกตเห็นการละลายในบรรยากาศด้านกฎระเบียบ เนื่องจากหน่วยงานระดับโลกและระดับประเทศเริ่มสำรวจและควบคุมศักยภาพของอุตสาหกรรม ระหว่างการรุกรานยูเครนโดยปราศจากการยั่วยุของรัสเซีย เกิดกระแสขึ้น บุคคลจำนวนมากส่งเงินเข้าและออกจากยูเครนผ่าน crypto ซึ่งเป็นการพิสูจน์อีกครั้งว่าสกุลเงินอาจถูกนำไปใช้ในวันหนึ่งได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ ความหวังริบหรี่อุตสาหกรรม crypto พบว่าตัวเองอยู่ที่ทางแยกระหว่างทาง

ตามที่ผู้ตรวจสอบภาษีมีโครงการ Ponzi จำนวน 1 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสกุลเงินดิจิตอล เจ้าหน้าที่ภาษีของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าพวกเขากำลังติดตามผู้หลอกลวง 50 รายที่มุ่งเป้าไปที่โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้และองค์ประกอบอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมที่กระจายอำนาจ

Niels Obbink หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลและการสอบสวนทางการคลังของเนเธอร์แลนด์ กล่าวระหว่างการแถลงข่าวควบคู่ไปกับการเปิดเผยของ IRS:

NFTs เป็นหนึ่งในวิธีการฟอกเงินแบบดิจิทัลสมัยใหม่รูปแบบใหม่ และเนื่องจากมีการเปรียบเทียบกับภาคคลาสสิกที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น การควบคุมน้อยลง และการกำกับดูแลที่น้อยลง และกฎระเบียบที่จำกัดที่ทำให้เสี่ยงต่อการฉ้อโกง เราจึงต้องให้ความสนใจ”

นีลส์ ออบบินก์.

ความสามารถของ cryptocurrencies ในการย้ายข้ามพรมแดนโดยส่วนใหญ่ไม่มีใครสังเกตเห็นได้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ฉ้อโกงที่ต้องการเหยื่อคนที่ไม่ซับซ้อนทางการเงิน สิ่งนี้ส่งผลให้มีความผิดทางอาญาหลายอย่าง ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลพยายามที่จะต่อสู้และควบคุมในขณะที่ผู้ขุดคริปโต (crypto) แสวงหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

หน่วยงานกำกับดูแลได้ค้นพบแนวทางใหม่ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ NFT เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาได้ ตามที่จิมลี the กรมสรรพากร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนคดีอาญา NFTs สนับสนุนการก่ออาชญากรรมทางภาษีหรือการเงินที่อาจเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลทั่วโลก ตามรายงาน นักลงทุนจากหลายประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ซื้อ crypto ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย