กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ฟ้อง Project Investors Inc. (หรือที่รู้จักในชื่อ Cryptsy) ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Paul Vernon ฐานขโมยเงิน 1 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่เลิกใช้ไปแล้วในขณะนี้ หน่วยงานประกาศเมื่อวันพุธ
ในคำฟ้อง 17 กระทงที่ถูกเปิดผนึกในศาลรัฐบาลกลางในไมอามี DOJ ตั้งข้อหาเวอร์นอน วัย 48 ปีด้วยการหลีกเลี่ยงภาษี การฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และการทำลายบันทึกในการสืบสวนของรัฐบาลกลาง รวมถึงข้อกล่าวหาอื่นๆ
DOJ อ้างว่าระหว่างเดือนพฤษภาคม 2013 ถึงพฤษภาคม 2015 Vernon ขโมยเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่บริษัทแลกเปลี่ยนควบคุมและใช้กระเป๋าเงิน crypto ของเขาเองในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขา แต่ “ในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้” เวอร์นอนไม่ได้เปิดเผยการโจรกรรมให้กับลูกค้าของเขา
ตามที่ DoJ ในเดือนกรกฎาคม 2014 Vernon แจ้งพนักงานของ Cryptsy ว่าแฮ็กเกอร์ได้ขโมย bitcoin มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์และ cryptocurrencies อื่น ๆ จากการแลกเปลี่ยน แต่เขาไม่ได้รายงานการแฮ็กให้กับลูกค้าของเขาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2015
หน่วยงานกล่าวว่าในปี 2016 หลังจากย้ายไปจีนและประกาศว่า Cryptsy ถูกพิทักษ์ทรัพย์ Vernon ได้แฮ็คเซิร์ฟเวอร์ Cryptsy จากสถานที่ห่างไกล ขโมยฐานข้อมูลของ Cryptsy ที่มีเงินทุนของลูกค้า และทำลายฐานข้อมูลเพื่อปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขา เวอร์นอนยังคงซ่อนตัวอยู่ Cryptsy ปิดในปี 2016
DOJ ยังกล่าวหาว่า Vernon ยื่นรายงานภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่ "เท็จและฉ้อฉล" ซึ่งรายงานต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากและจ่ายน้อยไปในสิ่งที่เขาเป็นหนี้
David Silver ทนายความด้านการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการสูญเสียการลงทุนซึ่งยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อ Vernon และการแลกเปลี่ยนเชื่อว่า Vernon ยังคงอยู่ในประเทศจีน Silver บอกกับ CoinDesk ว่าเขาจะยังคงติดตาม 11,325 bitcoins ที่ “หายไปและยังคงไม่ถูกแตะต้องในกระเป๋าเงินส่วนตัว”
“เรายังคงติดตามเหรียญเหล่านั้นแบบเรียลไทม์” ซิลเวอร์กล่าว “หาก Vernon พยายามชำระบัญชีเงินที่ถูกขโมย เราจะทำงานภายในขอบเขตของกฎหมายเพื่อหยุดและกู้คืน bitcoin ที่ถูกขโมยมา”
อ่านเพิ่มเติม: Cryptsy CEO ขโมยเงินนับล้านจากการแลกเปลี่ยนผู้รับศาลกล่าวหา
ที่มา: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/