กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) มี ความผิด หกคนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม crypto ต่างๆ รวมถึง NFTs ซึ่งดูดเงินไป 135 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่สงสัย
Baller Ape โปรโมเตอร์ NFT ถูกฟ้อง
Le Anh Tuan โปรโมเตอร์ของ Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs) ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
DoJ กล่าวว่า Tuan และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่เปิดเผยชื่อบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ "การดึงพรม" ของคอลเลกชัน NFT โดยขโมยเงินจำนวน 2.6 ล้านเหรียญจากนักลงทุน
ตามคำแถลง ผู้ต้องหาฟอกเงินโดยแปลงเหรียญที่ถูกขโมยไปเป็นสกุลเงินดิจิตอลประเภทอื่น ๆ ในบล็อกเชนหลายแห่งด้วยบริการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ
ต้วนอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด
กระทรวงยุติธรรมก่อนหน้านี้ การเรียกเก็บเงิน บุคคลสองคนในเดือนมีนาคมเหนือการดึงพรม Frosties
อีก 3 ผู้ต้องหาในโครงการ crypto Ponzi ระดับโลก
DoJ กล่าวหาบุคคลสามคน ได้แก่ Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves และ Emerson Pires ในการระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการเข้ารหัส Ponzi ระดับโลก EmpireX
ตาม DoJ ผู้ต้องหาได้บิดเบือนความจริงหลายครั้งเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของพวกเขาและรับประกันผลตอบแทนที่เป็นการฉ้อโกงแก่นักลงทุนของพวกเขา
เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ถูกกล่าวหากำลังฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศ
ICO ปลอม
DoJ ตั้งข้อหา Michael Alan Stollery ด้วยการดำเนินการเสนอเหรียญเริ่มต้นปลอม (ICO) สำหรับ Titanium Blockchain Infrastructure Services ซึ่งระดมทุนได้ 21 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน
ตามสุนัขเฝ้าบ้าน Stollery โกหกเกี่ยวกับความชอบธรรมของแพลตฟอร์มของเขาต่อสาธารณะโดยสร้างคำรับรองเท็จและหุ้นส่วนปลอมกับบริษัทยอดนิยมเช่น Apple และหน่วยงานของรัฐบาลกลางเช่นคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ
สตอลเลอรีเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด
แหล่งรวมสินค้าผิดกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหา David Saffron ในการดำเนินการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ Circle Society ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตของเขา โดยระดมทุนได้ 12 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน
ตามที่ DoJ ระบุ Saffron ได้สร้างความมั่งคั่งที่หลอกลวงโดยการพบปะกับนักลงทุนของเขาที่บ้านสุดหรูและเดินไปรอบ ๆ กับทีมรักษาความปลอดภัยติดอาวุธ
Saffron ยังโกหกเกี่ยวกับความสามารถของบอทซื้อขายของเขา โดยให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 600%
DoJ มุ่งเน้นไปที่การควบคุมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าแผนกนี้มุ่งเน้นที่จะกำจัดผู้เล่นที่เป็นอันตรายออกจากอุตสาหกรรมคริปโต
ตามที่อัยการสหรัฐฯ Tracy L. Wilkison สำหรับ Central District of California,
กรณีเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่านักต้มตุ๋นบางคนซ่อนตัวอยู่หลังคำศัพท์ยอดนิยม แต่สุดท้ายแล้ว พวกเขาก็แค่หาทางแยกคนออกจากเงินของพวกเขา
ที่มา: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/