DOJ ฟ้อง 6 คนใน 4 Crypto Scams รวมถึง Baller Ape NFT Rug-Pull   

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ฟ้อง 6 คนใน 4 กรณีที่แตกต่างกันของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล รวมถึง Baller Ape NFT rug-pull ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 130 ล้านดอลลาร์

Baller Ape NFT หลอกลวง

ตาม ปล่อย จากหน่วยงาน คือ Le Anh Tuan สัญชาติเวียดนาม วัย 26 ปี ดึงเว็บไซต์ออกและหนีไปพร้อมกับเงินของนักลงทุนหลังจากการขาย Baller Ape NFTs สู่สาธารณะในวันแรกในเขตเซ็นทรัลแคลิฟอร์เนีย NFTs แสดงภาพการ์ตูนต่างๆ รวมทั้งรูปลิง  

“โดยรวมแล้ว ต้วนและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้รับเงินประมาณ 2.6 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา ต้วนอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี” แถลงการณ์ระบุ 

เมื่อใช้การวิเคราะห์บล็อคเชน ผู้ตรวจสอบพบว่า Tan และผู้ร่วมงานของเขาใช้วิธีตัดโซ่เพื่อฟอกเงินที่ถูกขโมย จำเลยแปลงเหรียญเป็นสินทรัพย์อื่นและย้ายไปยังเครือข่ายบล็อกเชนต่างๆ โดยใช้บริการแลกเปลี่ยน crypto แบบกระจายอำนาจเพื่อซ่อนร่องรอยของเงินทุน    

กลโกงมูลค่า 130 ล้านเหรียญ

อีกสามคดีฉ้อโกงที่ DOJ ฟ้องคนห้าคนเป็นโครงการ Ponzi ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ICO แกล้งทำเป็นสมาคมธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ และกองทุนเพื่อการลงทุนที่ซื้อขายในการแลกเปลี่ยน crypto  

“คำฟ้องเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของเราในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและการจัดการตลาด” ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าว

โครงการ Ponzi ที่สร้างรายได้เกือบ 100 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนเกี่ยวข้องกับชาวบราซิลสองคนและชาวอเมริกัน XNUMX คน และคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา

ในกรณี ICO ที่ฉ้อโกง Michael Alan Stollery อายุ 54 ปีชาวแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งถูกฟ้องในข้อหาใช้คำรับรองปลอมและปลอมแปลงและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ เช่น Apple, Pfizer และ The Walt Disney Company ในเอกสารไวท์เปเปอร์ Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) ของเขาระดมทุนได้ประมาณ 21 ล้านดอลลาร์ 

กองทุนเพื่อการลงทุนที่ฉ้อฉลนั้นเกี่ยวข้องกับเงินเกือบ 12 ล้านดอลลาร์ที่ระดมทุนสำหรับกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับการลงทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านบอท โดยให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทน 500% ถึง 600%  

การฉ้อโกง Crypto เพิ่มเติม

เมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ตัดสิน Jeremy Spence ผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัล หรือที่รู้จักกันในชื่อ Coin Signals ฐานฉ้อโกงผู้คนกว่า 170 รายจากเงินมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ ชาวโรดไอแลนด์วัย 25 ปีรายนี้ถูกตัดสินจำคุก 42 เดือนฐานอ้างเท็จเพื่อดึงดูดการลงทุน  

ในอีกกรณีหนึ่ง หน่วยงานกำกับดูแลในอลาบามา เคนตักกี้ นิวเจอร์ซีย์ วิสคอนซิน และเท็กซัส ทำเครื่องหมายสีแดง โครงการ NFT ที่ดำเนินการโดยองค์กรในรัสเซียที่ชักชวนเงินทุนจากนักลงทุนสหรัฐสำหรับโครงการคาสิโน metaverse – Flamingo Casino Club

มันเสนอที่ดินและคุณสมบัติอื่น ๆ ในคาสิโน metaverse เป็น NFTs และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดแก่นักลงทุน นับตั้งแต่โครงการเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมหลังจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย หน่วยงานกำกับดูแลพบว่าข้อเสนอการลงทุนจากโครงการนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย