กระทรวงยุติธรรมฟ้อง CEO ของ Crypto ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์

ซีอีโอของแพลตฟอร์มการขุดและการลงทุน Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. ถูกฟ้องร้องในข้อหาเตรียมการฉ้อโกงมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนหลายพันคน

ตาม กดปล่อย จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Capuci สัญญาว่าจะใช้เงินลงทุนเพื่อขุด cryptocurrency ใหม่ แต่เปลี่ยนเส้นทางเงินไปยังกระเป๋าเงินภายใต้การควบคุมของเขา

นอกจากนี้ Capuci ยังกล่าวอีกว่าได้ทำการตลาด "Trading Bots" ของ MCC อย่างฉ้อฉล โดยอ้างว่าพวกเขาสามารถดำเนินการ "ซื้อขายหลายพันครั้งต่อวินาที" และสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุน

DoJ กล่าวว่า Capuci หันเหเงินทุนให้กับตัวเองและผู้สมรู้ร่วมคิดอีกครั้ง

คำฟ้องยังกล่าวหาอีกว่า Capuci ดำเนินโครงการพีระมิดประเภทหนึ่งโดยสัญญาว่าจะให้ของขวัญแก่เครือข่ายผู้สนับสนุนหากพวกเขาประสบความสำเร็จในการสรรหานักลงทุนรายใหม่ ของรางวัลที่เสนอนั้นรวมถึงไอแพด, Apple Watch และเฟอร์รารีส่วนตัวของ Capuci ด้วย

Capuci ซึ่งตั้งอยู่ในฟลอริดาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 45 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้งหมด เขากำลังเผชิญข้อหาฉ้อโกงลวด การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงินระหว่างประเทศ

Kenneth A. Polite ผู้ช่วยอัยการสูงสุดแห่งแผนกคดีอาญาของ DoJ กล่าวว่า “การฉ้อโกงแบบเข้ารหัสลับทำลายตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากผู้กระทำความผิดหลอกลวงนักลงทุน และจำกัดความสามารถของผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ภายในพื้นที่ที่เกิดใหม่นี้

“หน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะติดตามเงิน — ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางดิจิทัล — เพื่อเปิดเผยแผนการทางอาญา ควบคุมผู้ฉ้อโกงเหล่านี้ให้รับผิดชอบ และปกป้องนักลงทุน” เขากล่าวเสริม

เจ้าหน้าที่ตั้งค่าสถานะ CEO ของ crypto ในเดือนเมษายน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) การร้องเรียน เมื่อเดือนที่แล้ว Capuci และ Emerson Souza Pires ผู้ร่วมก่อตั้งของเขาได้ขายแพ็คเกจการขุดให้กับนักลงทุนมากกว่า 65,000 รายโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวัน 1% จ่ายเป็นรายสัปดาห์ 

โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่อย่างน้อยมกราคม 2018

ตอนแรกสัญญาว่าผลตอบแทนของพวกเขาจะอยู่ใน Bitcoinนักลงทุนพบว่าในภายหลังพวกเขาจะต้องถอนเงินในรูปแบบของ Capital Coin ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ MCC 

เมื่อพวกเขาพยายามที่จะเลิกกิจการสินทรัพย์เหล่านี้ก่อนที่สมาชิกภาพหนึ่งปีจะหมดอายุ พวกเขาพบข้อผิดพลาดและถูกบังคับให้ซื้อแพ็คเกจการขุดเพิ่มเติมหรือริบการลงทุน

ด้วยเงินที่ได้จากโครงการนี้ Capuci และ Pires ได้ให้ทุนสนับสนุน "ไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือย" ของพวกเขาเองตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวซื้อ Lamborghinis เรือยอทช์และอสังหาริมทรัพย์

ในเดือนเมษายน ผู้พิพากษาฟลอริดาได้ออกคำสั่งห้ามชั่วคราวต่อนายคาปูซีและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา และคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของพวกเขา

ที่สุดของการถอดรหัสตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

รับเรื่องเด่นที่รวบรวมรายวัน รายสัปดาห์ และการดำน้ำลึกตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ